1今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为全部领悟本公司的筹划结果、财政处境及异日进展筹备，投资者该当到网站提防阅读年度申诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员保障年度申诉实质的实正在性、无误性、完美性，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大脱漏，并经受片面和连带的法令职守。

　　4上会司帐师事件所（额表平淡联合）为本公司出具了准则无保存见地的审计申诉。

　　公司2023年年度利润分派计划为：拟以执行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，向一共股东每股派察觉金盈利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为通用开发创造业和汽车创造业，遵照细分产物类型分类，分离属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承维持架产物首要正在汽车工业、风电开发、工程机器、机床工业等行业中通常利用；汽车零部件产物首要正在古代汽车变速箱、发起机和新能源汽车电驱动编造等动力编造中利用，此表正在门锁、安好、座椅等编造举办平台化利用。

　　中国机器工业共同会揭橥2023年机器工业经济运转事态，终年首要经济目标实行安定增进，为拉动创造业甚至寰宇工业稳定进展阐述了紧要效力。瞻望2024年机器工业机会与挑拨并存，但有利前提强于不力身分，终年经济运转仍希望维持稳中有进的总身情势。（详见链接）

　　据中国汽车工业协会统计说明，2023年，汽车产销累计实行3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分离增进11.6%和12%，产销量创史籍新高，实行两位数较高增进。此中，乘用车商场延续杰出增进态势，为稳住汽车消费根本盘阐述紧要效力；商用车商场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车持续维持急迅增进，产销打破900万辆，商场拥有率超出30%，成为引颈环球汽车工业转型的紧要力气；汽车出口再改进高，终年出口逼近500万辆，有用拉动行业全体急迅增进。估计2024年中国汽车总销量将超出3,100万辆，此中：乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆。新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆，新能源汽车销量同2023年比拟有较大幅度增进。（详见链接）

　　申诉期内公司的首要产物是轴承维持架、汽车周密零部件和轴承配件。轴承维持架是特意配套拼装轴承的要害零部件，轴承配件是为知足全部工况前提与轴承搭配操纵的零部件，汽车周密零部件则首要利用于汽车行业。

　　轴承维持架是特意配套拼装轴承的要害零部件，公司轴承维持架的直接客户首要为国表里的轴承造品坐蓐商。该等客户采购公司产物后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的维持架最终利用于风电行业，其余类型维持架则最终利用于汽车工业、家用电器、工程机器、机床工业等多个范畴。

　　汽车周密零部件是公司正在担任冲压工艺和积攒必然的客户资源后天然拓展的营业。申诉期内，公司汽车周密零部件首要出卖给汽车零部件或整车厂商客户。公司产物首要正在古代汽车变速箱、发起机和新能源汽车电驱动编造等动力编造中利用，此表正在门锁、安好、座椅等编造举办平台化利用。新能源汽车电驱动编造利用中，正在铝转子总成产物凯旋批量利用的根底上，造成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动编造总成系列部件，此中铝转子总成和定转子总成已取得近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项宗旨定点书、中标知照书等闭系订单，2024年将跟着整车厂商的订单需求逐渐实行批量供货。

　　轴承配件首要包罗防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、隔断、固定等效力，连接全部工况前提与轴承搭配操纵。公司轴承配件客户为国表里的轴承造品坐蓐商。

　　此表，正在前期结构氢能源0.075mm双极板的凯旋研发利用的根底上，前瞻性的正在造氢范畴结构要害性零部件乳突板产物，将遵循商场情形执行利用。

　　公司遵循出卖需求策划及眼前造品库存数目协议原质料采购策划，由采购部分职掌原质料的采购。原质料首要系钢材等金属质料。公司连接正在手订单情形、自己库存和资金情形，总体上遵照坐蓐策划编造采购策划，正在知足寻常坐蓐交付恳求的条件下，维护必然数宗旨合理库存，最大限造弱化原质料商场价值震动所激励的本钱危急。

　　为最大水准地保障产物格地的安定性以及终端产物的适配性，经公司与个别客户发展工夫调换，由公司工夫职员遵循客户的工夫需求举办产物策画，再由两边正在知足宗旨本能的条件下会商出最佳的原质料规格、型号限造并筛选出最佳的供应商限造，该机造保证了采购质地也许知足客户恳求。

　　公司首要选用“以销定产”与“适度备货”相连接的坐蓐形式，坐蓐部分遵循出卖订单（含永久客户预期订单）、交货期以及库存情形，连接各个产物的坐蓐工序、各条产线的坐蓐才能，调节坐蓐策划并构造坐蓐。正在坐蓐构造上，满盈闭心工艺、开发、职员等坐蓐因素的完婚和协同，正在确保依时交付的根底上，做到坐蓐构造的最优化。

　　因为下游轴承行业的工业凑集度较高，公司与下游首要轴承维持架客户互帮数年的根底上，通过互帮开采产物，供给产物处分计划，获取增量订单，加强客户和产物的黏性，签署互帮框架允诺，对两边权柄任务、结算前提、估计采购界限等条目举办商定。正在寻常供货前，公司先行坐蓐样品，博得客户闭于试造样品切合恳求的知照后，再举办量产。

　　因为汽车创造工业链及坐蓐历程的纷乱性，整车厂商以及汽车零部件厂商除恳求供应商博得汽车行业通用的质地认证编造表，平淡还会对配套供应商举办认证，认证实质包罗交货期、产物格地、研发才能、开发前辈性、加工工艺、供货才能等方面江南电竞，认证通事后即可博得进入客户的及格供应商名录。客户再将需求开采的项目交由公司评估，正在工夫和商务取得客户承认后，客户会将项目定点给公司，确认定点的办法蕴涵：定点函、项目开采函、邮件知照或者直接下采购订单。从取得下旅客户定点到定点项目正式量产需求几个月到2年不等的岁月，全部取决于该零部件及配套模具策画、创造的纷乱水准以及对应车型量产的岁月。定点项目正式量产后，客户会遵循商定以采购订单或者需求预测等办法知照公司,公司确认后遵循客户恳求调节坐蓐和交付。

　　公司的轴承维持架营业和汽车零部件营业正在进入客户供应商编造前，均需求举办苛苛的认证，乃至蕴涵客户的下旅客户和终端客户参预认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承维持架个别产物利用汽车零部件范畴，供应链延迟认证，公司相对获取更多的商机，有用拓展了客户资源。

　　公司平昔极力于遵循行业工夫的进展宗旨发展前瞻性工夫切磋劳动，以保障也许适应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的进展趋向，并维持公司正在商场比赛中的工夫上风。

　　公司造成以行业进展和客户需求为导向的坐蓐工夫与产物开采形式。公司遵循行业进展或客户的需求及坐蓐历程中存正在的工夫困难和瓶颈，协议新产物开采策划和研发计划，构造职员举办筹备和研发，并赓续跟踪产物测试结果或批量坐蓐时客户的反应情形，实时对产物计划举办调剂，以确保产物研发与行业进展趋向、客户需求相完婚。

　　公司自2023年起实行财务部宣布的《企业司帐标准解说第16号》“闭于单项生意形成的资产和欠债闭系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐处罚”规矩，对正在初次实行该规矩的财政报表列报最早功夫的期初至初次实行日之间产生的合用该规矩的单项生意按该规矩举办调剂。对正在初次实行该规矩的财政报表列报最早功夫的期初因合用该规矩的单项生意而确认的租赁欠债和操纵权资产，以及确认的弃置任务闭系估计欠债和对应的闭系资产，形成应征税一时性区别和可抵扣一时性区其它，遵照该规矩和《企业司帐标准第18号逐一所得税》的规矩，将累积影响数调剂财政报表列报最早功夫的期初留存收益及其他闭系财政报表项目。

　　4.1申诉期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、表决权复原的优先股股东总数和持有稀奇表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

　　1公司该当遵循紧要性法则，披露申诉期内公司筹划情形的强大转化，以及申诉期内产生的对公司筹划情形有强大影响和估计异日会有强大影响的事项。

　　截至2023年12月31日公司资产总额292,120.31万元，与上年同期比拟推广55.86%；归属于母公司股东的净资产213,181.99万元，比上年同期增进135.22%；实行贸易收入113,642.47万元，比上年同期增进3.57%；利润总额到达15,364.98万元，比上年同期推广16.93%；归属于母公司股东的净利润到达13,245.23万元，比上年同期增进4.62%。

　　2公司年度申诉披露后存正在退市危急警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景象的来因。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完美性经受法令职守。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次聚会知照于2024年3月21日以通信办法向一共董事发出。聚会于2024年4月2日以现场连接通信办法正在公司聚会室召开。本次聚会由董事长郑广会主办，本次聚会应出席聚会董事 9 人，现实出席聚会董事 9 人，监事、高级处分职员列席聚会。本次聚会的聚合、召开及表决步骤切合《中华百姓共和国公公法》、《上海证券生意所股票上市法规》等闭系法令、行政律例、典范性文献及《山东金帝周密机器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩。

　　2023年，公司筹划层正在董事会具体切计谋教导下，争持稳中求进的劳动总基调，环绕年度既定宗旨，以坐蓐筹划处分和饱动项目设立为抓手，连合互帮、真抓实干，有用地激动了公司各项劳动的发展，董事会各项决议取得了较好的贯彻落实。遵循《公司章程》给与的劳动职责，协议了《公司2023年度总司理劳动申诉》。

　　2023年，公司一共董事当真职掌、恪尽义务、勤恳尽责，当真奉行股东大会给与的职责，为董事会科学决定和典范运作做了大方富足成绩的劳动，有用地保证了公司和一共股东的长处。据此，公司董事会编造了《2023年度董事会劳动申诉》精密机械。

　　遵循证监会《上市公司独立董事处分方法》、上海证券生意所《股票上市法规》《上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作》等恳求，公司董事会就公司2023年度任职独立董事程明先生、王德筑先生、宋军先生的独立本性况举办评估并出具专项见地。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于2023年度独立董事独立性评估专项见地》。

　　公司2023年12月31日资产欠债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度全部者权利更正表及财政报表附注依然上会司帐师事件所（额表平淡联合）审计，并出具准则无保存见地的审计申诉。公司财政报表正在全部强大方面遵照企业司帐标准的规矩编造，公道反应了公司2023年12月31日的归并及公司财政处境以及2023年度的归并及公司筹划结果和现金流量。

　　公司遵循《公公法》及闭系法令、律例的恳求合规筹划，执行科技改进，赓续擢升管控与统辖功用，加快引进改进人才，深抓精美化处分、质地处分等，公司主贸易务赢余才能赓续加强，各项事迹博得长足进展。遵循2023年公司各方面的劳动情形，公司编造了《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年年度申诉》及摘要。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年年度申诉》及《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年年度申诉摘要》。

　　遵循《企业内部限定根本典范》及其配套指引的规矩和其他内部限定监视恳求，连接本公司内部限定轨造和评议形式，正在内部限定平日监视和专项监视的根底上，公司编造了《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年度内部限定评议申诉》。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年度内部限定评议申诉》。

　　遵循公司章程、《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等法令律例的相闭规矩，归纳酌量公司异日的资金调节策划及进展筹备，公司拟定2023年年度利润分派计划为：拟以执行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，向一共股东每股派察觉金盈利0.20元（含税），不送红股，也不举办资金公积金转增股本。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年年度利润分派计划的通告》。

　　公司拟持续礼聘上会司帐师事件所（额表平淡联合）负担公司2024年度的财政申诉审计机构和内控审计机构。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于续聘公司2024年度审计机构的通告》。

　　（九）审议通过《闭于2023年度召募资金存放与现实操纵情形的专项申诉的议案》

　　遵照中国证监会揭橥的《上市公司监禁指引第2号一上市公司召募资金处分和操纵的监禁恳求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和上海证券生意所揭橥的《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规矩，公司编造了2023年度召募资金存放与操纵情形专项申诉。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于2023年度召募资金存放与现实操纵情形的专项申诉》。

　　（十）审议通过《闭于转换个别召募资金投资项目全部执行实质、执行所在的议案》

　　遵循商场情况、行业的进展趋向，并连接公司异日进展结构、原召募资金投资项目设立进度及公司资金操纵筹备，为抬高召募资金操纵恶果，拟调剂高端设备周密轴承维持器智能创造升级改造项目、汽车高周密要害零部件智能化坐蓐设立项目、汽车周密冲压零部件工夫切磋核心项宗旨全部设立实质；对高端设备周密轴承维持器智能创造升级改造项宗旨个别资金投向转换执行所在。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于转换个别召募资金投资项目全部执行实质、执行所在的通告》。

　　遵循《公司章程》《薪酬与审核委员会劳动轨造》等闭系轨造规矩，连接公司筹划进展等情形，并参照行业、地域薪酬秤谌，协议了公司2024年度董事、高级处分职员薪酬计划。

　　公司薪酬与审核委员会就上述议案提出提倡，以为切合公司筹划进展现实情形，与行业、地域薪酬秤谌相符。因本议案涉及一共董事薪酬，一共董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　遵循中国证监会《上市公司统辖标准》《上海证券生意所股票上市法规》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作》及《山东金帝周密机器科技股份有限公司章程》《山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会审计委员聚会事法规》等相闭轨造的恳求，山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤恳尽责的法则，主动有用地奉行了审查监视职责，保护一共股东及公司的全体长处，编造了2023年度履职情形申诉。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情形申诉》。

　　公司礼聘上会司帐师事件所（额表平淡联合）举动公司2023年度审计机构。遵循《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所处分方法》，公司对上会正在近一年审计中的履职情形举办了评估。经评估，公司以为上会具备为上市公司供给审计任事的履历、专业胜任才能、投资者回护才能和杰出的诚信处境，恪尽义务，遵守独立、客观、公道的执业标准，较好地实行了各项审计劳动。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司2023年度对司帐师事件所履职情形评估申诉》。

　　（十四）审议通过《闭于审计委员会出具对司帐师事件所奉行监视职责情形申诉的议案》

　　遵循《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司统辖标准》《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所处分方法》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作》和《公司章程》等规矩和恳求，董事会审计委员会本着勤恳尽责的法则，恪尽义务，当真履职，编造了对司帐师事件所2023年度奉行监视职责的情形申诉。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司审计委员会对2023年度司帐师事件所奉行监视职责情形申诉》。

　　遵循《公公法》、《证券法》、《上海证券生意所上市法规》、《上市公司独立董事处分方法》及《公司章程》等相闭恳求，公司独立董事编造了独立董事述职申诉。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《2023年度独立董事述职申诉》。

　　鉴于召募资金的操纵需遵循项宗旨设立进度逐渐付出投资金钱，估计个别召募资金存正在一时性闲置。跟着公司营业及坐蓐筹划界限的继续扩充，公司对活动资金的需求明显推广。为抬高召募资金的操纵恶果，节约公司财政用度，抬高公司股东收益，正在保障召募资金项目设立投资所需资金的条件下，连接公司财政处境及坐蓐筹划需求，公司拟操纵不超出百姓币10,000.00 万元闲置召募资金一时添加活动资金，用于公司与主贸易务闭系的坐蓐筹划等，操纵限期不超出十二个月（自公司董事会接受之日起估计），到期前奉璧至召募资金专用账户。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于操纵个别闲置召募资金一时性添加活动资金的通告》。

　　公司拟为金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的平日购销合同的产物出卖营业供给总金额不超出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂操纵，担保品种包罗普通保障、连带职守保障、典质、质押等。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于为部属子公司供给营业合同履约担保的通告》。

　　为进一步优化子公司资产欠债构造，推广营业拓展商机，擢升行业比赛力和抗危急才能；同时，整合公司资源，优化统辖构造和子公司股权架构，擢升处分决定恶果，低浸运营本钱。公司拟操纵自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资20,000万元，金海慧向金源（山东）新能源科技进展有限公司增资10,000万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希周密创造有限公司的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于向全资子公司增资及全资子公司股权转换的通告》。

　　（十九）审议通过《闭于转换个别召募资金投资项目并投资设立全资子公司执行的议案》

　　遵循商场情况、行业的进展趋向，并连接公司异日进展结构、原召募资金投资项目设立进度及公司资金操纵筹备，为抬高召募资金操纵恶果，拟将“营销汇集设立项目”转换为“含山高端周密轴承维持架设立项目”并创办子公司执行。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于转换个别召募资金投资项目并投资设立全资子公司执行的通告》。

　　为了完满落实公司国际化计谋进展结构，巩固与日本下旅客户的研发和出卖营业互帮联系，进而激动蕴涵中国正在内的环球商场出卖，公司拟正在日本设立全资子公司金帝周密科技日本株式会社。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于对表投资设立全资子公司的通告》。

　　为了保护公司、股东、债权人等的合法权利，典范公司的构造和举止，进一步抬高公司的典范运作秤谌。遵循《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上海证券生意所股票上市法规》《上市公司独立董事处分方法》《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等法令律例的相闭规矩，连接公司进展需求，对公司章程个别条目举办修订。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于修订〈公司章程〉并管束工商转换注册的通告》。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司闭于召开公司2023年年度股东大会的知照》。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录江南电竞、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完美性经受法令职守。

　　● 每股分派比例：2023年年度每股派察觉金盈利百姓币0.20元（含税）。

　　● 本次利润分派以执行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，全部日期将正在权利分配执行通告中明了。

　　● 正在执行权利分配的股权注册日前公司总股本产生更正的，拟维护每股分派比例稳固，相应调剂每股分派总额，并将正在闭系通告中披露。

　　经上会司帐师事件所（额表平淡联合）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为百姓币343,049,727.24元。经董事会决议，公司2023年年度拟以执行权利分配股权注册日注册的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　1、公司拟向一共股东每股派察觉金盈利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此估计合计拟派察觉金盈利43,821,333.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为33.08%（以归并报表归属于公司股东净利润为根底）。

　　如正在本通告披露之日起至执行权利分配股权注册日功夫，因可转债转股/回购股份/股权饱励授予股份回购刊出/强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生更正的，公司拟维护每股分派比例稳固，相应调剂每股分派总额。如后续总股本产生转化，将另行通告全部调剂情形。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会审议通过《闭于2023年年度利润分派计划的议案》，本计划切合公司章程规矩的利润分派策略。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第七次聚会，一共监事审议并相仿通过《闭于2023年年度利润分派计划的议案》。

　　监事会以为：本次利润分派计划酌量了公司现阶段的经贸易绩与计谋需求，符合公司异日筹划进展的需求,切合《公公法》、《证券法》和《公司章程》中对待利润分派的闭系规矩，不存正在损害公司及一共股东稀奇是中幼股东长处的景象。

　　本次利润分派计划归纳酌量公司进展阶段、异日的资金需求等身分，不会对公司现金流形成强大影响，不会影响公司寻常筹划和永久进展。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完美性经受法令职守。

　　●被担保人名称：金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司

　　●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：公司拟为部属子公司金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的平日购销合同的产物出卖营业供给总金额不超出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂操纵，担保品种包罗普通保障、连带职守保障、典质、质押等。截至本通告披露日，公司已现实为上述三家公司供给的担保余额为0元。

　　●稀奇危急提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资产欠债率超出70%的全资子公司，金帝周密工夫（美洲）股份有限公司于2024年创办，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续管束中，请昌大投资者注意闭系危急。

　　公司部属子公司金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定平日购销合同，公司拟为金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的平日购销合同的产物出卖营业供给总金额不超出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂操纵，担保品种包罗普通保障、连带职守保障、典质、质押等。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于为部属子公司供给营业合同履约担保的议案》。

　　筹划限造：轴承维持器及轴承闭系零件、组件的研发创造和出卖；汽车周密冲压件和组件的研发创造和出卖，汽车配件的坐蓐江南电竞、采购和出卖；电机零件和组件的研发创造和出卖；氢能编造焦点构造件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创造和出卖；注塑、铸铝零件的研发创造和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和出卖；工夫任事、工夫开采、工夫让渡、工夫商量；自愿化开采和出卖及任事；软件开采和出卖及任事；企业处分商量任事；自营和代庖百般产物和工夫的进出口营业。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝周密科技香港有限公司持股90%、通过金帝周密工夫新加坡有限公司持股10%。

　　筹划限造：新能源汽车电驱动编造闭系零部件、组件的研发创造和出卖；电机零件和组件的研发创造和出卖；注塑、铸铝零件的研发创造和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和出卖；工夫任事、工夫开采、工夫让渡、工夫商量；自愿化开采和出卖及任事；软件开采和出卖及任事；企业处分商量任事；自营和代庖百般产物和工夫的进出口营业。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝周密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

　　注册所在：山东省聊都会高新区许营镇中华途东、松桂大街北山东博源周密机器有限公司院内4号楼2层201室

　　筹划限造：普通项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；合成质料创造（不含紧张化学品）；汽车零部件研发；消息工夫商量任事；新能源汽车整车出卖；工夫任事、工夫开采、工夫商量、工夫调换、工夫让渡、工夫执行；工程和工夫切磋和试验进展；太赫兹检测工夫研发；情况回护专用开发创造；货色进出口；消息商量任事（不含许可类消息商量任事）；汽车零配件零售；软件开采；专用化学产物创造（不含紧张化学品）；声音开发出卖；汽车修饰用品出卖；新质料工夫执行任事；工夫进出口；幼微型客车租赁筹划任事；机动车修补和保护；新能源汽车电附件出卖；对表承包工程；机器开发研发。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自决发展筹划勾当）许可项目：设立工程施工；道途货色运输（不含紧张货色）。（依法须经接受的项目，经闭系部分接受后方可发展筹划勾当，全部筹划项目以闭系部分接受文献也许可证件为准）。

　　股权构造：公司的控股子公司山东博源周密机器有限公司持股92%，德恩新能源科技（上海）有限公司持股8%。

　　公司拟为金帝周密工夫（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的平日购销合同的产物出卖营业供给总金额不超出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂操纵，担保品种包罗普通保障、连带职守保障、典质、质押等。

　　本次担保事项是为知足公司部属子公司筹划需求，处分公司部属子公司筹划历程中的营业发展题目，切合公司全体进展计谋。本次估计担保事项的被担保人均为公司归并报表限造内的主体，公司对其平日筹划勾当危急及决定也许有用限定，担保危急可控。

　　公司为部属子公司供给履约担保，是为获取营业时机、斥地分散式营业商场作出的须要增援，担保对象均为公司的部属子公司，担保危急全体可控。董事会以为以上担保事项未损害公司及一共股东的长处，不存正在损害中幼股东长处的景象，切合闭系法令律例、典范性文献和《公司章程》中的相闭规矩。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至通告披露日，公司及其控股子公司对表担保总额为83,645.92万元，上市公司对控股子公司供给的担保总额66,145.92万元，分离占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为39.24%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供给对表担保总额为 17,500.00 万元，首要系公司及子公司基于自己融资等需求，委托表部法人或其他构造供给保障职守，并由公司及子公司为其或其指定的法人供给反担保。

　　公司不存正在为控股股东和现实限定人及其联系人供给担保的景象，除为公司及子公司以自己债务等为根底的担保供给反担保表，公司未对其他表部第三方供给担保。截至本通告披露日，本公司无过期担保。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完美性经受法令职守。

　　● 新项目名称：含山高端周密轴承维持架设立项目，投资总金额：7,000.00万元

　　经中国证券监视处分委员会《闭于许诺山东金帝周密机器科技股份有限公司初次公然采行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）许诺注册，公司初次公然采行百姓币平淡股54,776,667股，每股面值百姓币1.00元，每股刊行价值为百姓币21.77元，本次刊行召募资金总额为百姓币1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度百姓币101,783,246.90元，召募资金净额为百姓币1,090,704,793.69元。上述召募资金已总计到位，并经上会司帐师事件所（额表平淡联合）审验，于2023年8月30日出具《验资申诉》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为典范公司召募资金处分和操纵，回护投资者权利，公司对召募资金选用专户存储处分，召募资金到账后，已总计存放于经公司董事会接受开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户所正在银行签署了召募资金三方或四方监禁允诺。

　　遵循《山东金帝周密机器科技股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市招股仿单》披露，公司初次公然采行股票召募资金投资项目及召募资金操纵策划如下：

　　正在环绕公司主贸易务的条件下，为点对点的精准任事于客户需求，协同饱动研发和工夫调换，缩短交货周期，将召募资金进入坐蓐设立项目，以实行杰出的投资收益，拟将“营销汇集设立项目”转换为“含山高端周密轴承维持架设立项目”，涉及转换召募资金的总金额为4,088.40万元，并由山东金帝周密机器科技股份有限公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技进展有限公司（以上名称为暂命名，全部以现实注册注册为准），上述投资不组成联系生意。营销汇集设立项目遵循商场筹备进度操纵自有资金举办相应设立。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于转换个别召募资金投资项目并投资设立全资子公司执行的议案》，许诺公司将“营销汇集设立项目”转换为“含山高端周密轴承维持架设立项目”并创办子公司执行。董事会许诺授权公司处分层全部管束召募资金专户的开立、召募资金监禁允诺签署等与本次召募资金专户开立闭系的事项。

　　原“营销汇集设立项目”拟选择江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内都会。执行主体为山东金帝周密机器科技股份有限公司，设立期为2年，投资总额为4,088.40万元，设立实质为国内生意汇集的多渠道、多宗旨的归纳营销汇集编造。截止目前尚未进入召募资金。

　　原“营销汇集设立项目”于初次公然采行股票前连接当时商场情况、行业进展趋向及客户需乞降公司现实情形等身分协议。遵循国度铁途局网站动静：截至2023岁终，寰宇铁途贸易里程到达15.9万公里，此中高铁4.5万公里。安徽、江苏依然实行“市市通高铁”。跟着甬舟铁途的有序饱动，估计正在2028岁终筑成通车，浙江将成为寰宇第九个实行“市市通高铁”的省份。2024年《国务院当局劳动申诉》提出“执行低浸物流本钱步履，健康提防化解拖欠企业账款长效机造，坚强查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”。客户工夫任事的岁月本钱和隔绝以及凑集发货配送的需求、物流本钱低浸将不再是困扰公司进展的紧要题目。原“营销汇集及物流汇集设立项目首要为依托客户分散区域，正在寰宇首要区域设立以工夫任事为焦点的出卖任事网点和智能化、专业化的仓储物流编造”不再是公司起初要处分的急贴题目。而点对点的精准客户任事需求则提上日程，是以正在环绕公司主贸易务的条件下，将“营销汇集设立项目”转换为“含山高端周密轴承维持架设立项目”能更好的任事于重心绪谋客户，协同主动稳妥饱动碳达峰碳中和、坚固发展碳达峰十大步履。调剂后，原营销汇集设立项目能够遵循客户需求，遵照先急后缓的法则，操纵自有资金举办设立，有用低浸出卖用度，抬高召募资金的操纵效益。

　　本项目所坐蓐产物首要为风电轴承主轴维持架和齿轮箱轴承维持架，属于风电轴承的要害零部件。近年来，国度继续珍惜设备创造业的进展，《中国创造 2025》、《寰宇轴承行业“十四五”进展筹备》等工业策略和进展筹备的接踵出台，将轴承及其零部件创造列入异日国度根底设备零部件的重心进展范畴，为轴承及其焦点零部件行业的进展供给了杰出的策略情况。

　　2024年《国务院当局劳动申诉》提出，擢升碳排放统计核算核查才能，设立碳踪影处分编造，扩充寰宇碳商场行业遮盖限造。深切饱动能源革命，限定化石能源消费，加快设立新型能源编造。巩固健型风电光伏基地和表送通道设立，激动分散式能源开采应用，抬高电网对洁净能源的授与、摆设和调控才能，进展新型储能，推进绿电操纵和国际互认，阐述煤炭、煤电兜底效力，确保经济社会进展用能需求。也许进一步激动风电行业的进展。

　　公司拥有多年的工程履历浸淀，风电轴承维持架研发编造相对成熟，具有风电轴承维持架工夫国度地方共同工程切磋核心、省级轴承维持架工程工夫切磋核心、省级风电轴承维持架工程实习室等工夫研发改进平台，拥有较高的研发才能和结果转化率，保证本项宗旨工夫研发上风和本钱上风。

　　本项目将采用前辈的五轴加工工艺，保证风电轴承维持架坐蓐的精度和质地恳求。本项目机加工维持架多采用高强度、高韧性的低合金金属质料，质料原委周密的锻造工艺处罚，也许满盈阐述其本能上风。五轴加工工艺是今世机器加工工夫的紧要进展宗旨之一，其正在机加工维持架的创造历程中阐述着至闭紧要的效力。五轴加工工艺拥有杰出的精度限定优异性：1）五轴加工工艺也许实行纷乱形态的高效加工；2）五轴加工工艺也许淘汰装夹次数和定位偏差；3）五轴加工工艺还也许实行刀具的最佳旅途筹备。执行本项目拥有较大的加工工艺和本钱比赛力上风。

　　本项目切合国度工业策略、行业进展筹备及地方的进展需求，拟选工艺工夫成熟、牢靠，配套开发节能环保，社会和情况影响效益明显；公司处分典范，资金势力和筹措才能较强，也许保障该项宗旨利市执行。通过经济说明，本项目内部收益率29.73 %，静态投资接收期3.58年（含设立期），项目经济效益杰出。

　　筹划限造：普通项目：新兴能源工夫研发；新能源原动开发出卖；风力发电工夫任事；节能处分任事；工夫任事、工夫开采、工夫商量、工夫调换、工夫让渡、工夫执行；新能源汽车换电办法出卖；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件出卖；机器开发出卖；周密冲压件及轴承、齿轮和传动部件创造；轴承创造；周密冲压件及轴承、齿轮和传动部件出卖；氢能源电堆编造、储能编造焦点部件创造与出卖；发电机及发电机组创造；发电机及发电机组出卖；通用开发创造（不含特种开发创造）。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自决发展筹划勾当）许可项目：进出口代庖。（依法须经接受的项目江南电竞，经闭系部分接受后方可发展筹划勾当，全部筹划项目以闭系部分接受文献也许可证件为准）

　　出资办法和股权构造：公司以召募资金4,088.40万元、以自有资金或自筹资金911.60万元出资持有100%的股权。

　　公司统辖：新设子公司的董事、监事、处分层职员按律例恳求成立并由股东委派。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册所在、筹划限造等消息以当局闭系主管构造准许注册为准。）

　　本次对表投资是基于公司进展计谋的步骤，能够进一步擢升公司的全体比赛力，将有帮于抬高公司熟行业中的界限和位置，为公司可赓续矫健进展供给支持。本次对表投资的资金为公司召募资金和自有或自筹资金，有利于抬高公司资金操纵恶果和效率，不存正在损害公司及一共股东长处的景象。

　　若公司后续相应推广召募资金专户，公司将与保荐机构、召募资金专户银行签定召募资金专户监禁允诺，典范公司召募资金存放与操纵。

　　含山高端周密轴承维持架设立项目首要坐蓐风电行业齿轮箱维持架和主轴维持架。正在风电范畴，我国《中华百姓共和国国民经济和社会进展第十四个五年筹备和 2035年前景宗旨摘要“十四五”筹备摘要》明了指出：要加快进展非化石能源，争持凑集式和分散式并举，大肆擢升风电、光伏发电界限，加快进展东中个别散式能源，有序进展海优势电，加快西南水电基地设立，安好稳妥激动沿海核电设立，设立一批多能互补的洁净能源基地，非化石能源占能源消费总量比重抬高到 20%足下，拥有杰出的商场远景。

　　正在国度工业策略的大肆增援下，风电轴承及其零部件工业将取得急迅进展，要害范畴的自决供应才能将进一步抬高，商场界限继续扩充。是以，本项目属于国度役使进展的工业，具备执行的可行性。

　　1、本项目由公司正在安徽省马鞍山市含山经济开采区租赁厂房执行，不废除存正在无法依期注册公司、签署租赁允诺的危急；此表，如因国度或地方相闭策略调剂、客户订单转化等导致执行前提产生转化，该项宗旨执行恐怕存正在顺延、转换、中止乃至终止的危急；

　　2、本次对募投项宗旨调剂尚需奉行立案或环评等须要步骤，存正在不行博得立案或通过情况影响评估的危急；

　　3、本次募投项目转换募资金操纵事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可执行，存正在不行通过股东大会审议的危急；

　　4、因为募投项宗旨执行办法为异地新设子公司执行，需求筹筑新公司并任用本地职员，客户认证验厂周期较长，施工与效益实行周期相应推广， 从而导致因为募投项目设立周期较长，面对着行业策略转化、商场转化、工夫进取等不确定身分而影响设立进度的景象，从而存正在导致该募投项目无法正在调剂后的项目到达预订可操纵形态日期前利市实行的危急。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于转换个别召募资金投资项目并投资设立全资子公司执行的议案》，许诺公司将“营销汇集设立项目”转换为“含山高端周密轴承维持架设立项目”并创办子公司执行。

　　监事会以为：本次转换个别召募资金投资项目有利于合理高效地摆设资源，抬高召募资金的操纵恶果，切合公司现实情形及筹划进展需求。正在环绕公司主贸易务的条件下，本次转换事项不会对公司坐蓐筹划、财政处境形成倒霉影响，不影响召募资金安好，不存正在损害公司及股东稀奇是中幼股东合法权利的情形，切合《上市公司监禁指引第 2 号逐一上市公司召募资金处分和操纵的监禁恳求（2022 年修订）》（证监会通告〔2022〕15 号）和《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第 1 号逐一典范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规矩。山东金帝细密呆滞科技股份有限公江南电竞司