本公司监事会及团体监事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次聚会于2024年4月18日14:00点正在公司办公楼四楼聚会室以现场格式召开，聚会由公司监事会主席朱卫东先生主办，聚会告诉于2024年4月8日发出。聚会应到监事3名，实到监事3名。聚会的告诉及召开适合《公国法》及《公司章程》的央浼。与会监事对公司提交的议案举办了郑重审议，经表决，通过如下决议：

　　《南京康尼机电股份有限公司2023年度内部担任评判叙述》已于同日披露于上海证券生意所网站（。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司2024年度对表担保额度的通告》（通告编号：2024-014）。

　　六、审议通过《合于公司2024年度利用且则闲置资金举办现金经管的议案》。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司2024年度利用且则闲置资金举办现金经管的通告》（通告编号：2024-015）。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司2023年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2024-016）。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司管帐策略变换的通告》（通告编号：2024-017）。

　　九、审议通过《合于确认公司2023年度监事薪酬环境以及2024年度薪酬计划的议案》。

　　合系监事需对涉及本身薪酬事项举办回避表决，因监事朱卫东、监事张金雄需对该议案回避表决，监事会准许将本议案直接提交股东大会审议。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　●被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼紧密死板有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）、南京康尼电气时间有限公司（以下简称“康尼电气”）。

　　●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）供应的担保：担保总额不进步38,800.00万元公民币，此中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技6,000.00万元，康尼精机8,000.00万元，康尼新能源19,800.00万元。康尼科技供应的担保：为康尼电气供应总额不进步1,000.00万元的担保。

　　依照公司手下全资及控股子公司普通分娩策划须要，公司拟为手下全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源2024年度滚动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等利用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度举办担保，担保总额不进步38,800.00万元公民币，此中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技6,000.00万元，康尼精机8,000.00万元，康尼新能源19,800.00万元精密机械。

　　康尼科技为其控股子公司康尼电气2024年度滚动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等利用银行及其他金融机构授信额度举办担保，担保总额不进步1,000.00万元公民币。

　　同时，提请董事会授权公司董事长正在上述为子公司担保的3.88亿元额度规模内决断担保事项并缔结合联担保契约；授权各子公司董事长正在践诺决定次第后，正在上述额度规模内决断为其子公司供应担保的事项并缔结合联担保契约。

　　策划规模：软件及收集音信编造的开垦、让渡、磋议、效劳与出卖；电子产物及配件、通信装备、轨道及民多交通专用对象、机电装备、仪器仪表、自愿担任编造计划、筑筑（限得到审批的分支机构策划）、出卖、装配与时间效劳；估量机行使效劳；自营和代庖各样商品实时间的进出口营业（国度控造企业策划或禁止进出口的商品和时间除表）；道道物品运输（须得到许可证后方可策划）。（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可发展策划行动）

　　截至2023年12月31日，康尼电子经审计的策划数据如下：总资产为35,825.01万元，净资产为16,123.12万元，2023年度达成贸易收入60,686.11万元、净利润21,061.33万元，资产欠债率54.99%。

　　策划规模：凡是项目：死板装备研发；高铁装备、配件筑筑；高铁装备、配件出卖；铁道机车车辆配件筑筑；铁道机车车辆配件出卖；电力电子元器件筑筑；电力电子元器件出卖；船用配套装备筑筑；死板电气装备筑筑；死板电气装备出卖；配电开合担任装备研发；配电开合担任装备筑筑；配电开合担任装备出卖；输配电及担任装备筑筑；智能输配电及担任装备出卖；教学专用仪器筑筑；教学专用仪器出卖；仪器仪表筑筑；仪器仪表出卖；软件开垦；软件出卖；时间进出口；物品进出口；时间效劳、时间开垦、时间磋议、时间调换、时间让渡、时间扩大（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自立发展策划行动）

　　股权组织：公司持有其62.5%的股权，易科电子持有其22%的股权，马涛等12位天然人持有其15.5%的股权。

　　截至2023年12月31日，康尼科技经审计的策划数据如下：总资产为15,218.58万元，净资产7,136.12万元，2023年度达成贸易收入11,569.01万元、净利润800.5万元，资产欠债率53.11%。

　　策划规模：凡是项目：死板装备研发；金属成品研发；汽车零部件研发；软件开垦；数控机床筑筑；机床功用部件及附件筑筑；轴承、齿轮和传动部件筑筑；汽车零部件及配件筑筑；模具筑筑；液压动力死板及元件筑筑；工业自愿担任编造安装筑筑；死板零件、零部件加工；金属切削加工效劳；通用装备修饰；数控机床出卖；机床功用部件及附件出卖；轴承、齿轮和传动部件出卖；死板零件、零部件出卖；金属原料出卖；死板装备出卖；高速紧密齿轮传动安装出卖；模具出卖；液压动力死板及元件出卖；工业自愿担任编造安装出卖；齿轮及齿轮减、变速箱出卖；金属成品出卖；软件出卖；时间进出口；物品进出口；死板装备租赁；非栖身房地产租赁；时间效劳、时间开垦、时间磋议、时间调换、时间让渡、时间扩大（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自立发展策划行动）

　　截至2023年12月31日，康尼精机经审计的策划数据如下：总资产为34,100.93万元，净资产为15,189.11万元，2023年度达成贸易收入29,658.46万元、净利润1,002.94万元，资产欠债率55.46%。

　　策划规模：许可项目：道道物品运输（不含损害物品）（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可发展策划行动，的确策划项目以审批结果为准）凡是项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件筑筑；软件开垦；时间效劳、时间开垦、时间磋议、时间调换、时间让渡、时间扩大；死板零件、零部件加工；时间进出口；物品进出口（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自立发展策划行动）

　　股权组织：本公司持有其70.64%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其18.66%的股权，10位天然人持有其10.70%的股权。

　　截至2023年12月31日，康尼新能源经审计的策划数据如下：总资产为57,762.14万元，净资产为19,842.31万元，2023年度达成贸易收入75,365.14万元、净利润3,538.23万元，资产欠债率65.65%。

　　策划规模：电气时间及合联产物、新能源装备、轨道交通装备研发、分娩、出卖、租赁、维修、时间效劳;自愿化编造集成；软件时间研发、出卖；商务音信磋议；面向成年人发展的培训效劳（不含国度团结承认的职业证书类培训）；自营和代庖各样商品实时间的进出口营业（国度控造企业策划或禁止进出口的商品和时间除表）。（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可发展策划行动）

　　股权组织：康尼科技持有其55%的股权，马涛等12位天然人持有其45%的股权。

　　截至2023年12月31日，康尼电气经审计的策划数据如下：总资产为2,924.34万元，净资产为1,374.68万元，2023年度达成贸易收入1,735.49万元江南电竞、净利润23.94万元，资产欠债率52.99%。

　　公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次聚会审议通过了《合于公司2024年度对表担保额度的议案》。公司董事会以为：上述担保系为了满意子公司的分娩策划须要，适合公司合座优点和改日发扬计谋，担保拥有须要性和合理性。被担保人策划境况太平、资信境况优异，公司对其普通策划行动及决定危害可能有用担任，担保危害可控，不存正在损害公司及股东优点的情景，被担保子公司以其公司整体资产为上述担保供应了反担保，故不央浼子公司的其他中幼股东供应反担保。上述担保适合合联司法律例及《公司章程》的法则，准许公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源供应合计不进步38,800.00万元的担保；准许康尼科技为康尼电气供应的总额不进步1,000.00万元的担保。

　　截至2023年12月31日，公司及其控股子公司为归并报表规模表对象供应的对表担保余额为0元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对表担保余额为14,418.38万元，占公司迩来一期经审计净资产的3.72%，公司无过期担保环境。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　●投资金额：不进步公民币10亿元（含10亿元），用于添置单笔刻日不进步12个月的危害可控的理家当物，上述额度正在有用期内可滚动利用。公司估计现金经管资金累计发作额将进步迩来一期经审计净资产的50%，所以本议案还需提交股东大会审议。

　　●已践诺及拟践诺的审议次第：经公司第五届董事会第十八次聚会登第五届监事会第七次聚会审议通过，公司估计现金经管资金累计发作额将进步迩来一期经审计净资产的50%，所以还需提交公司股东大会审议。

　　●更加危害提示：公司拟添置平安性高、滚动性好的理家当物，总体危害可控。公司将遵照把稳投资准绳，实时跟踪委托理财发达环境，庄厉担任危害。敬请恢弘投资者注意投资危害。

　　为富裕愚弄闲置资金，普及资金利用成果，正在不影响公司资金运营和周转的环境下，添置单笔刻日不进步12个月的危害可控的理家当物。

　　公司董事会准许公司及子公司利用不进步公民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金及时银行低危害类理家当物及其他金融机构的低危害理家当物，单笔投资刻日不进步12个月。正在上述额度规模和法则刻日内，授权公司董事长行使该项投资决定权、公司财政经管部担任理家当物的的确操作。

　　投资刻日为公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有用，不得影响公司寻常分娩策划。

　　公司及子公司将按拍照合法则庄厉担任危害，用于添置单笔刻日不进步12个月的危害可控的理家当物，上述额度正在有用期内可滚动利用。正在审议通过的额度规模和法则刻日内，授权公司董事长审批现金经管的的确事项，网罗但不限于：采选及格的专业理财机构行动受托方、精确理财金额、时刻、采选理家当物种类、缔联络同及契约等。公司财政经管部担任理家当物的的确操作。

　　2024年4月18日，公司分辩召开五届十八次董事会以及五届七次监事会，审议通过了《合于公司2024年度利用且则闲置资金举办现金经管的议案》，公司估计现金经管资金累计发作额将进步迩来一期经审计净资产的50%江南电竞，所以还需提交公司股东大会审议。

　　公司委托理财营业庄厉遵照平安性、滚动性和收益性的准绳，公司拟添置银行低危害类理家当物及其他金融机构的低危害理家当物，但金融商场受宏观经济影响较大，公司将依照经济地步与金融商场变革环境，实时跟踪委托理财发达环境，庄厉担任危害。

　　本着保卫公司及股东优点的准绳，公司将危害担任放正在首位，对理家当物投资庄厉把合，留心决定。公司首要从以下几个方面把控现金经管的合联危害：

　　1、正在确保公司寻常策划的根本上，依照公司闲置自有资金环境，采选抗危害才力强、信用高的金融机构，并采选危害低的产物，同时正在添置每单产物前，须要富裕了然拟添置产物的环境；

　　2、公司审计部担任对低危害投资理财资金的利用与保管环境举办审计与监视，对一共银行理家当物投资项目举办全盘反省；

　　3、独立董事、监事会有权对资金利用环境举办监视与反省，须要时能够延聘专业机构举办审计。

　　公司利用闲置自有资金举办现金经管是正在适合国度司法律例，确保不影响公司普通运营和资金平安的条件下举办的，不会影响公司普通须要。愚弄且则闲置自有资金举办现金经管，有利于普及公司资金利用成果，增补投资收益。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　●拟聘任的管帐师工作所名称：苏亚金诚管帐师工作所（迥殊通俗合资）（以下简称“苏亚金诚”）

　　●延聘管帐师工作所的扼要原由：依照财务部、国务院国资委、证监会连合颁布的《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所经管想法》以及《南京康尼机电股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》法则，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）通过公然选聘格式聘任苏亚金诚为公司2024年度财政叙述及内部担任的审计机构。

　　本次聘任管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　苏亚金诚前身为设置于1996年的江苏苏亚审计工作所，2000年脱钩改造，2013年12月转造为迥殊通俗合资管帐师工作所，是中国首批取得证券期货合联营业资历和首批得到金融企业审计资历的管帐师工作所之一，首席合资人工詹从才先生，总部位于南京。注册地方：南京市筑邺区泰山道159号正太核心大厦A座14-16层。

　　截至2023腊尾，苏亚金诚从业职员832人，此中合资人49名，注册管帐师348名，缔结过证券营业审计叙述的注册管帐师187人。

　　苏亚金诚2023年度营业收入4.36亿元，此中审计营业收入3.45亿元，证券营业收入1.43亿元，首要行业网罗筑筑业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，科学切磋和时间效劳业，批发和零售业，文明、体育和文娱业。

　　2023年度苏亚金诚为37家上市公司供应年报审计效劳，审计收费7,886.61万元，同业业（轨道交通）上市公司审计客户1家。

　　苏亚金诚2024年度职业保障累计抵偿限额1亿元，职业保障添置适合合联法则，可能笼盖因审计凋零导致的民事抵偿负担。近三年存正在1例因执业作为导致的民事诉讼，目前该案件还正在审理中，也许存正在继承民事抵偿负担的环境。

　　苏亚金诚近三年（2021年至今）因执业作为受到刑事科罚0次、行政科罚0次、证监会及其派出机构监视经管举措2次、自律囚禁举措（秩序处分）0次，涉及从业职员4人。

　　项目合资人（署名注册管帐师）：徐长俄，中国注册管帐师，核准注册时分为2006年，为多家上市公司供应过IPO申报审计、年报审计和庞大资产重组审计等证券效劳，2024年最先为本公司供应审计效劳；近三年缔结及复核过4家上市公司年度审计叙述。

　　署名注册管帐师：祁成兵，中国注册管帐师，核准注册时分为1997年，为多家上市公司供应过IPO申报审计、年报审计和庞大资产重组审计等证券效劳，2024年最先为本公司供应审计效劳；近三年缔结过5家上市公司年度审计叙述。

　　质地担任复核人：薛婉如，中国注册管帐师，核准注册时分为2000年，2010年最先从事上市公司审计营业，近三年已缔结/复核过10家上市公司的审计叙述。

　　项目合资人、署名注册管帐师、项目质地担任复核人近三年未因执业作为受到刑事科罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政科罚、监视经管举措和自律囚禁举措，未受到证券生意所、行业协会等自律机合的自律囚禁举措、秩序处分。

　　项目合资人、署名注册管帐师、项目质地担任复核人不存正在也许影响独立性的情景。

　　苏亚金诚2024年度审计用度为135万元，此中，年度财政叙述审计用度115万元，内部担任审计用度20万元，比拟上一年度降落15.63%。

　　依照财务部、国务院国资委、证监会连合颁布的《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所经管想法》以及《南京康尼机电股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》法则，公司拟订了详明的招标文献及评分细则，并向公司董事会审计委员会举办了请示，审计委员会对公司管帐师选聘轨造以及合联招标文献举办了审议并准许向社会公然选聘管帐师工作所。

　　本次公然选聘委托江苏省招标核心有限公司采用竞赛性磋商格式举办，磋商幼组由省招标核心正在专家库中随机抽取的3名专家委员构成。公司通过公司官网和省招标投标民多效劳平台颁布了《南京康尼机电股份有限公司合于选聘管帐师工作所通告》，共有5家管帐师工作所正在法则时分内递交了投标文献。公司审计委员会主任及审计部部长通过招标平台编造对全盘磋商流程举办了全程监视，磋商幼组依照招标文献对各家管帐师工作所的商务、时间条件举办了详明评审并分辩举办了磋商及打分，按得分由高到低纪律推举了3名成交候选人，并正在公司官网及江苏省招标投标民多效劳平台举办了公示。公示期满后，江苏省招标核心依照磋商章程确认由排序第一名的苏亚金诚为成交单元并向其发放了成交告诉书。

　　2024年4月18日，公司召开五届七次审计委员会聚会，审议通过《合于延聘公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会对苏亚金诚的专业胜任才力、投资者保卫才力、独立性和诚信境况等举办了富裕了然和审查，以为苏亚金诚具备应有的执业天资、专业胜任才力、独立性和优异的诚信境况，可能满意公司审计劳动须要，同时，审计委员会以为苏亚金诚正在公司2023年度审计劳动中可能遵从中国注册管帐师审计规矩央浼供应审计效劳，遵循职业德行类型，客观、公平地对公司财政报揭宣告了审计看法。公司管帐师工作所选聘劳动公然、平正、公平，不存正在损害公司及股东优点的情景，准许聘任苏亚金诚为公司2024年度财政叙述及内部担任的审计机构。

　　2024年4月18日，公司第五届董事会第十八次聚会审议通过了《合于延聘公司2024年度审计机构的议案》，准许聘任苏亚金诚为公司2024年度财政叙述审计及内部担任审计机构，并提请股东大会举办审议。

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　1今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为全盘了然本公司的策划结果、财政境况及改日发扬计划，投资者该当到网站详明阅读年度叙述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员包管年度叙述实质确凿凿性、确切性、完好性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并继承个体和连带的司法负担。

　　4苏亚金诚管帐师工作所（迥殊通俗合资）为本公司出具了模范无保存看法的审计叙述。

　　公司第五届董事会第十八次聚会审议通过了《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》：公司2023年度利润分拨采用现金分红格式，拟向施行权柄分拨股权备案日备案正在册的团体股东派发明金盈利，截至2024年4月18日，公司扣除回购专户中持有的股份数目后总股本为900,797,258股，以此估量向团体股东每10股派现金盈利2元（含税），估计共派现金盈利180,159,451.60元（含税），占2023年度归并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%。残剩未分拨利润结转往后年度分拨。今年度不举办本钱公积金转增股本。以上利润分拨计划尚需经公司2023年年度股东大会审议通事后施行。

　　如正在上述议案审议通过之日起至施行权柄分拨股权备案日时刻，因回购股份、国法施行收回股份刊出等以致公司总股本发作转化的，公司拟支撑每股分拨金额稳定，并相应调理分拨总额。

　　叙述期内，铁道运营火速规复，铁道客货运均创史籍最好程度。跟着国度增添内需计谋渐渐施行，对干线铁道设备的平安、满意、绿色、智能的需求特别热烈，都会轨道车辆需求多样化，用户对轨道交通设备产物的实用性、平安性、牢靠性、满意性等提出了更高的央浼。与此同时，“双碳”宗旨的提出也为轨道交通、新能源汽车等绿色交通资产发睁开荒了空旷的空间。受国度资产策略的大肆搀扶，我国高速铁道、都会轨道交通等根本措施作战仍将延续睁开，动车组、都会轨道车辆等轨道交通设备需求随之增添，公司轨道交通产物商场需求空间空旷。

　　干线铁道：叙述期内，我国干线铁道商场稳步苏醒。依照国铁集团2023年统计公报，2023年，世界铁道作战结果丰富，世界铁道固定资产投资杀青7,645亿元，投产新线.9万公里，此中高铁4.5万公里。其余，动车组运转480万公里或12年驾驭须要五级修，跟着既有动车组运营年限逐年增补，动车组高级修商场的需求将加快开释，公司动车组维保商场将急速增加。

　　都会轨道交通：叙述期内，都会轨道交通界限延续坚持端庄发扬态势。依照中国都会轨道交通协会2023年度统计和说明叙述，截至2023年12月31日，中国内地累计有59个都会开明都会轨道交通运营线年正在筑线公里，终年共杀青作战投资5,214.03亿元；终年杀青车辆购买投资共计283.72亿元，同比增补12.96%；截至2023腊尾，城轨交通线网作战计划正在施行的都会共计46个，正在施行的作战计划线个都会的新一轮城轨交通作战计划或作战计划调理计划获批，获批项目中涉及新增线公里，新增布置投资额约4,500亿元。其余，国度强化城市圈交通根本措施互联互通，稳步推动轨道交通收集作战，城际铁道及市域铁道将急速增加。

　　发扬新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之道，拥有庞大的计谋意思，新能源汽车及充电设实践业取得了多项国度策略援手。跟着新能源车型产物力的一直晋升、配套充电根本措施的延续完满，消费者对新能源车承认度和给与度慢慢普及，新能源汽车商场需求将延续增加，从而启发公司新能源汽车零部件产物及车表充电措施产物的范畴一直晋升。

　　叙述期内，我国新能源汽车行业及充电根本设实践业延续高增加。依照中国汽车工业协会数据，2023年，我国新能源汽车延续急速增加，新能源汽车产销分辩杀青958.7万辆和949.5万辆，同比分辩增加35.8%和37.9%，商场拥有率抵达31.6%，高于上年同期5.9个百分点。依照中国充电同盟数据，2023年，充电根本措施增量为338.6万台，同比上升30.6%；此中民多充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%，随车配筑私家充电桩增量为245.8万台，同比上升26.6%。

　　公司对峙“以机电时间为重点的聪明交通设备平台”计谋定位，造成“以轨道交通产物为重点营业、以新能源汽车零部件产物为发展营业、以智能壮健产物等为种子营业”的多元资产方式。

　　（1）轨道交通营业：首要产物网罗动车及干线铁道车辆门编造、都会轨道车辆门编造、站台平安门编造、内部粉饰、连绵器、闸机扇门及车辆门编造维保及配件营业。公司面向环球商场，为国内及环球轨道交通车辆厂及地铁业主供应轨道交通设备零部件产物的研发、筑筑、出卖与时间效劳。其余，公司主动相应插足“一带一块”的提倡，永远珍贵“一带一块”沿线要点宗旨商场的开辟，公司已向波兰、卢森堡、意大利、泰国、马来西亚、菲律宾、阿联酋、沙特、摩洛哥等“一带一块”国度供应轨道交通产物。轨道车辆门编造商场拥有率多年位居环球前线，是中国中车、阿尔斯通、CAF江南电竞、STANDLER等国际知名轨道车辆筑筑商计谋协作伙伴和供应商。

　　（2）汽车零部件营业：依托国度新能源计谋，紧抓国表里新能源汽车费产急速发扬新机缘，为国内及环球着名车辆筑筑厂等供应新能源汽车充电连绵编造及紧密死板零部件的研发、筑筑、出卖和时间效劳。

　　①新能源汽车零部件产物首要网罗充电总成、高压线束及高压模块三大品类，首要产物有充（放）电枪线产物（网罗大功率液冷充电枪）、充电插座、充电桩、高压线束、高压连绵器、电源分拨单位等，康尼新能源除了和国内的比亚迪、上汽、一汽、北汽、长城、吉祥、奇瑞、合多等主流汽车品牌曾经发展深刻协作表，还与梅赛德斯-疾驰、宝马、捷豹道虎、沃尔沃、一汽丰田、广汽丰田、上汽通用等着名合伙品牌举办了深度协作。

　　②公司自立研造的新能源公交车门编造产物正在国内商场拥有率延续获得晋升。公司的汽车电动塞拉门产物已正在公交车、机场摆渡车以及无人驾驶等多个行使场景下批量行使。正在自愿驾驶场景下目前首要与宇通、金龙等行业内主流客车厂举办协作。

　　③公司仰赖自立研发的紧密锻造和紧密磨削时间，分娩筑筑紧密汽车死板零部件、电动东西零部件、紧密数控成形磨齿机等产物。叙述期内，公司争取电动东西零部件优质项目回流和新品拓展，要点推动汽车零部件产物产能晋升作战，多款产物达成量产，是德国宝马、德国舍弗勒、德国宜发、中国均胜平安、日本武藏紧密、加拿大利纳马、美国百得、日本牧田等环球着名企业的首要协作伙伴。

　　公司的研发计划涉及环节时间自立研发、与客户协作计划开垦两个方面，形式各有差别：

　　①自立研发：公司设有国度级企业时间核心，行动特意的研发部分，兼顾公司两级时间立异体例及新产物的的研发劳动。仰仗多年来对机电产物及合联界限首要时间和工艺的积攒，缠绕轨道交通门编造及其他首要产物的既有重点时间，一直发展纵向、横向拓展性切磋和开垦。同时，联络商场和时间发扬趋向，对行业新时间或客户新需求举办前瞻性切磋。

　　②协作开垦：公司针对轨道交通界限及其他首要产物界限的客户性格需求或其他开垦意向，部署时间团队与之对接，造成一概宗旨和共鸣后，遵从差别项目以差别格式举办协作开垦与计划。

　　公司的采购形式首要网罗自立采购和指定采购。正在举办自立采购时，采购部将遵从公司的分娩布置、采购流程，向商场直接举办采购，采购代价按商场代价确定；指定采购首要针对客户的特定需求举办，公司正在举办指定采购时按客户的的确央浼，正在富裕举办代价评估的根本上，采购合联的原原料及零部件。

　　公司的分娩首要采用订单导向型分娩形式。公司主营产物，网罗轨道交通门编造和汽车零部件都属于离散型筑筑，产物品种较多，模范化水平低，差别车型所利用的产物存正在较大区别。而且正在车型一直更新的同时，产物规格型号也不足为奇，所以公司采用订单导向型分娩形式，依照客户的订单机合产物分娩。

　　公司的出卖形式采用直接面临客户举办出卖。公司首要通过专业展会呈现公司产物，流传公司品牌气象，同时出卖部分通过出卖收集获取商场音信，对顾客发展有针对性的产物推举行动。正在国内商场，首要通过招投标格式取得出卖订单，片面项目通过直接商务讲和取得；正在表洋商场，首要通过表洋客户的采购部分举办采购申报，经客户对申报原料、报价、企业天资以及业主张见举办归纳仲裁后与之睁开商务和时间讲和，订立出卖合同。

　　4.1叙述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有更加表决权股份的股东总数及前10名股东环境

　　1公司该当依照首要性准绳，披露叙述期内公司策划环境的庞大变革，以及叙述期内发作的对公司策划环境有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。

　　叙述期内，公司终年达成贸易收入352,236.99万元，较上年同期增补22,744.37万元，增幅6.90%；达成归属于上市公司股东的净利润为34,873.31万元，较上年同期增补8,024.56万元，增幅29.89%。截止2023年12月31日，公司资产总额630,812.16万元，较上腊尾增补31,415.26万元，增幅5.24%；归属于上市公司股东的净资产388,010.58万元，较上腊尾增补27,222.07万元；增幅7.55%；资产欠债率36.29%，轨道交通主业持有正在手订单61.39亿元。

　　2公司年度叙述披露后存正在退市危害警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情景的原由。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次聚会于2024年4月18日以现场格式召开，聚会告诉已于2024年4月8日以电话、邮件等格式发于诸君董事。聚会由公司董事长陈颖奇先生集结和主办。聚会应到董事9名，实到董事9名。聚会的召开适合《公国法》和《公司章程》的法则。与会董事对公司提交的议案举办了郑重审议，经表决，通过如下决议：

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　《南京康尼机电股份有限公司2023年度内部担任评判叙述》已于同日披露于上海证券生意所网站（。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司2024年度对表担保额度的通告》（通告编号：2024-014）。

　　七、审议通过《合于公司2024年度利用且则闲置资金举办现金经管的议案》。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于利用且则闲置资金举办现金经管的通告》（通告编号：2024-015）。

　　为符合公司2024年度营业发扬的须要，确保公司及各子公司的资金用款需求，下降融资本钱，公司及子公司拟向各协作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为28.20亿元公民币（或等值表币）的授信或融资额度，用于公司的单据营业、信用证营业、各样贷款、商业融资、融资租赁、表汇合联营业等营业,公司将依照本质用款需求，归纳思虑各家金融机构的融资本钱及融资额度保险才力等要素确定最终的融资机构及融资金额；并准许授权公司董事长正在上述额度内核准经管银行归纳授信等合联的确事宜，授权各子公司董事长正在践诺决定次第后，正在上述额度规模内经管各子公司的银行归纳授信等合联的确事宜。

　　本议案有用期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度叙述的董事会召开之日止。

　　九、审议通过《合于公司2024年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。

　　为符合公司2024年度营业发扬的须要，普及货款付出灵便性，避免因银行授信正在额度实时分上的局部对公司策划带来的倒霉影响，公司及子公司拟以持有的总额不进步6.05亿元公民币的银行或贸易承兑汇票、银行存款或理财向各协作银行及其他金融机构举办质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他贸易单据用于付出供应商货款等，上述营业首假如以银票、商票、银行存款或理财质押换开满意于普通策划周转所需的幼面额银票、其他贸易单据或贷款，属于低危害营业，故提请公司董事会授权财政总监正在上述额度内核准经管质押开票或贷款事宜。

　　本议案有用期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度叙述的董事会召开之日止。

　　为缩短应收账款回款时分，优化公司融资组织，包管策划周转及填补滚动资金须要，公司董事会准许公司及手下控股子公司依照本质策划须要，与国表里贸易银行及贸易保理公司等具备合联营业资历的机构发展应收账款保理营业，保理融资金额一共不进步公民币4亿元。

　　公司及手下控股子公司经管保理营业，有利于加快公司，普及资金利用成果，下降应收账款经管本钱，改良资产欠债组织及策划性现金流境况，适合公司发扬计划和合座优点。

　　本议案有用期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度叙述的董事会召开之日止精密机械。

　　公司及子公司经贸易务涉及多个海表客户，结算币种以美元、欧元为主。为有用规避表汇商场危害，削减汇率摇动对公司及子公司策划行动的倒霉影响，董事会准许公司及子公司拟发展金融衍生品生意营业，的确网罗远期结售汇、公民币和其他表汇的掉期营业、远期表汇营业、表汇掉期等，随便时点生意额度最高余额不进步5,000.00万美元（若生意货泉为非美元表币以生意当天汇率折算为美元额度），该额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度叙述的董事会召开之日止，正在有用期内上述额度轮回滚动利用。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司2023年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2024-016）。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届独立董事特领悟议第一次聚会审议通过。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于公司管帐策略变换的通告》（通告编号：2024-017）

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　十四、审议通过《合于确认公司2023年度董事薪酬环境以及2024年度薪酬计划的议案》。

　　依照《上市公司处理规矩》《公司章程》等法则，合系董事需对涉及本身薪酬事项举办回避表决，因具有表决权的非合系董事人数亏折3人，与会董事一概准许将本议案直接提交股东大会审议。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会薪酬与考试委员会第三次聚会审议通过（合系委员正在争论本身薪酬事项时已回避），与会委员一概准许将本议案提交股东大会审议。。

　　十五、审议通过《合于确认公司2023年度高级经管职员薪酬环境以及2024年度薪酬计划的议案》。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会薪酬与考试委员会第三次聚会审议通过（合系委员正在争论本身薪酬事项时已回避）。

　　十七、审议通过《合于公司2023年度对管帐师工作所履职环境评估的议案》精密机械。

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　的确实质同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于延聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-018）

　　正在提交本次董事会审议前，该议案曾经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　●本次利润分拨以施行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，的确日期将正在权柄分拨施行通告中精确。

　　●正在施行权柄分拨的股权备案日前公司总股本发作转化的，公司拟支撑每股分拨金额稳定，相应调理分拨总额，并将另行通告的确调理环境。

　　经苏亚金诚管帐师工作所（迥殊通俗合资）审计，公司2023年度达成归属于上市公司股东净利润为348,733,121.70元。截止2023年12月31日，公司归并管帐报表未分拨利润为422,454,790.01元，母公司管帐报表未分拨利润为234,369,828.56元。受广东龙昕科技有限公司原本质担任人廖良茂合同诈骗影响，公司2018年-2022年未分拨利润不绝为负数，陆续五年未能举办利润分拨。截止2023年12月31日，公司累计未分拨利润已由负数转为正数，具备了分红条款。

　　为主动回报恢弘股东对公司的援手与信托，与一共股东分享公司发扬的策划结果，公司提出2023年度利润分拨预案如下：

　　1、公司2023年度利润分拨采用现金分红格式，拟向施行权柄分拨股权备案日备案正在册的团体股东派发明金盈利。截至2024年4月18日，公司扣除回购专户中持有的股份数目后总股本为900,797,258股，以此估量向团体股东每10股派现金盈利2.00元（含税），估计共派发明金盈利180,159,451.60元（含税），占2023年度归并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%。残剩未分拨利润结转往后年度分拨。今年度不举办本钱公积金转增股本。

　　2、因公司正正在施行股份回购，依照合联法则，公司回购专用账户中的股份不享有利润分拨的权益。截至2024年4月18日，公司已回购股份数目18,619,950股，的确已回购股份数目以本次利润分拨施行股权备案日环境为准。

　　3、本次利润分拨计划适合中国证券监视经管委员会、上海证券生意以是及《公司章程》的相合法则，已富裕思虑了公司当期结余程度和财政境况、改日发扬资金需求等要素，不会对公司现金流境况和分娩策划出现庞大影响，适合公司和团体股东优点，有利于公司可延续发扬。

　　4、如正在董事会审议通过之日起至施行权柄分拨股权备案日时刻，因回购股份、国法施行收回股份刊出等以致公司总股本发作转化的，公司拟支撑每股分拨金额稳定，并相应调理利润分拨总额。

　　2024年4月18日，公司第五届董事会第十八次聚会审议通过了《合于公司2023年度利润分拨的议案》，准许提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第五届监事会第七次聚会，公司监事会以为：公司2023年度利润分拨预案归纳思虑了公司结余境况、资金需求、股本范畴和股东回报等要素，适合分红策略、股东优点和公司发扬等央浼，合联决定次第和机造周备，适合《公司章程》等合联法则。

　　2024年4月17日，公司召开第五届独立董事特领悟议第一次聚会，特领悟议以为：董事会提出的利润分拨预案，归纳思虑了股东优点、股本范畴和公司可延续发扬的央浼，不损害中幼股东的合法权柄。公司现金分红环境适合国度合联司法律例及《公司章程》等法则。董事会正在提出利润分拨预案时，事先听取了独立董事的看法，其决定次第及机造与《公司章程》等法则相适合。一概准许将该利润分拨预案提交公司第五届董事会第十八次聚会、2023年度股东大会审议。

　　本次利润分拨计划联络了公司发扬阶段、改日的资金需求等要素，对公司现金流、每股收益无庞大影响，也不会影响公司寻常策划和长远发扬。本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会核准，敬请恢弘投资者注意投资危害。

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性继承个体及连带负担。

　　●本次管帐策略变换是依照财务部《企业管帐规矩疏解17号》（财【2023】21号）（以下简称“疏解第17号”），对公司管帐策略的合联实质举办调理。

　　●依照新旧规矩转换的接连法则，公司自2024年1月1日起实践《疏解17号》，本次管帐策略变换不会对公司财政境况、策划结果和现金流量出现庞大影响。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于变换管帐策略证据的议案》。本次管帐策略变换无需提交股东大会审议，的确环境如下：

　　2023年10月25日，财务部颁布了《疏解第17号》，法则：“合于滚动欠债与非滚动欠债的划分”、“合于供应商融资部署的披露”、“合于售后租回生意的管帐经管”实质自2024年1月1日起实践。

　　本次管帐策略变换前，公司施行财务部颁布的《企业管帐规矩—根本规矩》和各项具领管帐规矩、企业管帐规矩行使指南、企业管帐规矩疏解通告以及其他合联法则。

　　本次管帐策略变换后，公司将施行《疏解17号》的合联法则。其他未变换片面，仍遵从财务部前期颁布的《企业管帐规矩—根本规矩》和各项具领管帐规矩、企业管帐规矩行使指南、企业管帐规矩疏解通告以及其他合联法则施行。

　　本次管帐策略变换是公司依照财务部合联法则和央浼举办的变换，适合合联司法律例的法则，施行变换后的管帐策略可能客观、平正地反响公司的财政境况和策划结果。本次管帐策略变换不会对公司当期的财政境况、策划结果和现金流量出现庞大影响，不涉及以前年度的追溯调理，也不存正在损害公司及中幼股东优点的环境。

　　本次管帐策略变换是公司依照财务部的合联央浼举办的合理变换，适合财务部、中国证监会、上海证券生意所的合联法则和公司本质环境，可能客观、平正地反响公司财政境况和策划结果，适合公司和一共股东的优点，不会对公司财政报表变成庞大影响。

　　经审核，监事会以为：本次管帐策略变换是公司依照财务部合联文献央浼举办的合理变换，适合合联法则和公司本质环境，其决定次第适合合联司法、律例的法则，不存正在损害公司及团体股东优点的情景。所以，准许公司本次管帐策略变换。南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第七次集会决议江南电竞布告