本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确凿性和完备性接受司法仔肩。

　　(二)股东大会召开的位置：山东省烟台经济手艺开辟区长江途356号烟台艾迪缜密板滞股份有限公司办公楼9楼集会室

　　本次股东大会采用现场投票和搜集投票相联合的形式表决，集会由公司董事会聚合，董事长宋飞先生主办江南电竞。集会的聚合和召开次第、出席集会职员的资历、集会的表决形式和次第均契合《公国法》和《公司章程》的相合章程。

　　1、公司正在职董事9人，出席8人，董事宋宇轩因事业来因无法现场出席本次集会；

　　3、董事会秘书李娇云出席集会；公司财政总监钟志平及公司见证讼师郑超讼师、黄彦宇讼师列席了集会出席环境。

　　本次股东大会曾经北京植德讼师事宜所郑超讼师、黄彦宇讼师予以见证。并出具如下司法看法：本所讼师以为，贵公司本次集会的聚合精密机械、召开次第契合司法、行政法则、规章、模范性文献、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》的章程江南电竞，本次集会的聚合人和出席本次集会职员的资历以及本次集会的表决次第和表决结果均合法有用。

　　民生证券股份有限公司合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议告示

　　2024年8月29日，烟台艾迪缜密板滞股份有限公司（以下简称“艾迪缜密”、“公司”）召开第五届董事会第二次集会审议通过《合于部门募投项目延期及变动部门募投项目资金用处的议案》《合于修订＜可转换公司债券之债券持有人集会规定＞的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人集会。凭据公司《公然辟行可转换公司债券召募仿单》与《可转换公司债券之债券持有人集会规定》的章程，动作“艾迪转债”的受托料理人，民生证券股份有限公司已于2024年8月30日发出《民生证券股份有限公司合于召开烟台艾迪缜密板滞股份有限公司2024年第一次债券持有人集会的报告》。本次集会召开环境如下：

　　3、集会召开位置：山东省烟台经济手艺开辟区长江途356号艾迪缜密办公楼集会室；

　　4、集会召开及表决形式：集会以通信和现场相联合的形式召开，投票采用记名形式表决，统一表决权只可选取现场投票或通信形式投票中的一种形式，不行反复投票，若统一表决权闪现反复表决的，以第一次有用投票结果为准；

　　（1）截至2024年9月10日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过加入现场集会或通信形式举办记名投票表决，并能够以书面体例委托代办人出席集会和加入表决，该代办人不必是公司债券持有人。

　　出席本次债券持有人集会的债券持有人或其代办人共计90名江南电竞，代表本次债券有表决权的债券张数5,167,840张，代表的本次债券面值总额共计516,784,000.00元，占本次债券未归还面值总金额的51.68%。公司代表、债券受托料理人代表及见证讼师出席了本次债券持有人集会。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人应许88.86%，辩驳11.14%，弃权0%。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人应许88.86%，辩驳11.14%，弃权0%。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会和2024年第二次偶然股东大会审议通过。议案简直实质详见公司于2024年8月30日和2024年9月23日正在上海证券往还所网站（）上披露的合连告示。

　　北京植德讼师事宜所指派讼师出席本次债券持有人集会举办见证并出具司法看法，以为：公司本次债券持有人集会的聚合和召开次第契合《公国法》《证券法》等合连司法、行政法则、《烟台艾迪缜密板滞股份有限公司公然辟行可转换公司召募仿单》和《烟台艾迪缜密板滞股份有限公司可转换公司债券之持有人集会规定》的章程；出席本次债券持有人集会的职员和聚合人的资历合法有用；本次债券持有人集会的表决次第和表决结果合法有用。

　　（一）合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议的参会文献和表决票；

　　（二）北京植德讼师事宜所合于烟台艾迪缜密板滞股份有限公司“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会的司法看法书。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确凿性和完备性接受司法仔肩。

　　烟台艾迪缜密板滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公然辟行了1,000万张可转换公司债券江南电竞，每张面值100元江南电竞，刊行总额为100,000万元。为了进一步降低召募资金操纵功效，公司归纳思考市集、行业情况的转化及公司计谋计议和现实筹办环境须要，公司2024年第二次偶然股东大会、2024年第一次债券持有人集会分离审议通过了《合于部门募投项目延期及变动部门募投项目资金用处的议案》（简直实质详见公司2024年9月24日披露的合连告示），拟对部门召募资金投资项目延期及变动部门募投项目资金用处。凭据公司《公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）相合附加回售条宗旨章程，附加回售条目生效。

　　现凭据《可转换公司债券料理宗旨》《上海证券往还所股票上市规定》和公司《召募仿单》的章程，就回售相合事项向十足“艾迪转债”持有人告示如下：

　　若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实践环境与公司正在召募仿单中的答应环境比拟闪现宏大转化，凭据中国证监会或上海证券往还所的合连章程被视作转化召募资金用处、被中国证监会或上海证券往还所认定为转化召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券悉数或部门按债券面值加受骗期应计利钱价值回售给公司。持有人正在附加回售条款满意后，能够正在公司告示后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不行再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　参照上述当期应计利钱的盘算推算法子江南电竞，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，盘算推算天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头不算尾），利钱为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）。即回售价值100.48元/张（含当期应计利钱、含税）。

　　“艾迪转债”持有人可回售部门或悉数未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选取是否举办回售，本次回售不拥有强造性。

　　行使回售权的可转债持有人应正在回售申报期内，通过上海证券往还所往还体系举办回售申报，宗旨为卖出，回售申报经确认后不行废除。

　　公司将按前款章程的价值买回条件回售的“艾迪转债”，遵从中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司的相合营业规定，回售资金的发放日为2024年10月17日。

　　“艾迪转债”正在回售岁月将连续往还，但勾留转股。正在统一往还日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，体系将优先管理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流畅面值总额少于3000万元百姓币，可转债仍将连续往还，待回售期下场后，公司将披露合连告示，正在告示三个往还日后“艾迪转债”将勾留往还。

　　可转债持有人选取回售等同于以百姓币100.48元/张（含当期应计利钱、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本告示发出前的结果一个往还日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价值，可转债持有人选取回售或许会带来牺牲，敬请可转债持有人合怀选取回售的投资危害。烟台艾迪周密板滞股份有江南电竞限公司 2024年第二次且则股东大会决策告示