本公司董事会及具体董事确保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完善性担任功令仔肩。

　　为了美满落实公司国际化政策起色组织，加紧与日本下乘客户的研发和出售生意配合闭联，进而激动包罗中国正在内的环球商场出售，公司拟正在日本设立全资子公司金帝日本公司精密机械，投资扶植公司日本研发精密机械精密机械、出售中央。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于对表投资设立全资子公司的议案》江南电竞，订交公司拟以自有资金通过金帝严紧科技香港有限公司出资100%设立全资子公司，同时授权公司谋划收拾层按照金帝日本公司投资进度及商场经济境遇江南电竞，正在本议案投资额度限造内调治、确定最终的投资计划。本次对表投资事项正在公司董事会审批权限限造内江南电竞精密机械，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对表投资事项均不组成相干来往，亦不组成《上市公司庞大资产重组收拾步骤》中规章的庞大资产重组景遇。

　　克日，公司日本全资子公司已完工注册注册手续，并得到注册部分核发的闭联原料，闭联注册新闻如下：

　　谋划限造：轴承、轴承仍旧架、轴承配件的研发和出售；电机零件和组件的研发和出售；注塑、铸铝零件的研发和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发和出售；氢能源电堆体系、储能体系中央部件的研发和出售；工夫任事、工夫开垦、工夫让与、工夫研究；主动化开垦和出售及任事；软件开垦和出售及任事；企业收拾研究任事；自营和代庖各式产物和工夫的进出口生意。山东金帝严江南电竞谨呆板科技股份有限公司 合于对表投资扶植全资子公司的开展告示