本公司及董事会所有成员包管告示实质真正、确实和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、拟聘任的管帐师事宜所名称：天健管帐师事宜所（出格泛泛合资）（以下简称“天健会所”）

　　2、原聘任的管帐师事宜所名称：毕马威华振管帐师事宜所（出格泛泛合资）（以下简称“毕马威华振”）

　　3、拟改观管帐师事宜所的缘故：天健会所具备审计的专业技能和天资，创设了较为圆满的质地驾驭系统，审计职员拥有较强的专业胜任技能精密机械，具备审计的专业技能和天资。经归纳斟酌公司营业发达和另日审计的必要，公司拟聘任天健会所为公司供给2024年度告诉审计办事。公司已就本次改观管帐师事宜所事项与毕马威华振举办了事前疏通，毕马威华振看待本次改观事项无反驳。

　　浙江日发严紧机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第八届董事会第十九次聚会审议通过了《合于拟改观管帐师事宜所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相合事项告示如下：

　　上年终，天健管帐师事宜所（出格泛泛合资）累计已计提职业危机基金1亿元以上，进货的职业保障累计补偿限额横跨1亿元，职业危机基金计提及职业保障进货适应财务部合于《管帐师事宜所职业危机基金拘束想法》等文献的联系规则。天健近三年未因执业动作正在联系民事诉讼中被鉴定需承当民事仔肩。

　　天健管帐师事宜所（出格泛泛合资）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业动作受到行政刑罚1次、监视拘束步调14次、自律囚禁步调6次，未受到刑事刑罚和秩序处分。从业职员近三年因执业动作受到行政刑罚3人次、监视拘束步调35人次、自律囚禁步调13人次、秩序处分3人次，未受到刑事刑罚，共涉及50人。

　　丁锡锋，2007年成为中国注册管帐师，2002年首先从事上市公司审计营业，2007年首先正在天健管帐师事宜所执业。近三年缔结过迎丰股份、春晖智控、斯菱股份、仙琚造药、司太立、日发精机等多家上市公司审计告诉。

　　徐希正，2016年成为中国注册管帐师，2012年首先从事上市公司审计营业，2016年首先正在天健管帐师事宜所执业。近三年缔结或者复核过世运电途、博敏电子、倍轻松、斯菱股份、日发精机等多家上市公司审计告诉。

　　樊冬，2010年成为中国注册管帐师，2007年首先从事上市公司审计营业，2012年首先正在天健管帐师事宜所执业。近三年缔结过浦江股份、科益气体、天谷生物、福然德等多家上市公司审计告诉。

　　项目合资人、署名注册管帐师、项目质地复核职员近三年不存正在因执业动作受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构江南电竞、行业主管部分等的行政刑罚、监视拘束步调，受到证券贸易所、行业协会等自律机合的自律囚禁步调、秩序处分的情状。

　　天健管帐师事宜所（出格泛泛合资）及项目合资人、署名注册管帐师、项目质地复核职员不存正在或者影响独立性的境况。

　　2024年度审计用度为公民币250万元（含税），个中年报审计用度为公民币230万元（含税），内部驾驭审计用度为公民币20万元（含税）。

　　2023年度审计用度为公民币270.3万元（含税）江南电竞，个中年报审计用度为公民币243.8万元（含税），内部驾驭审计用度为公民币26.5万元（含税）。

　　毕马威华振具备证券、期货联系营业审计从业资历，拥有充裕的上市公司审计职业履历，已连接2年为公司供给审计办事。正在过去的审计办事中，毕马威华振厉厉根据联系公法、规则和战略，依照独立、客观、平允的执业原则，按进度实现了公司各项审计职业，其出具的各项告诉可以客观、平允、公正地反应公司财政情状和筹备结果精密机械，较好地施行了审计机构职责，从专业角度爱护了公司及股东的合法权利。

　　公司不存正在已委托前任管帐师事宜所展开一面审计职业后解聘前任管帐师事宜所的情状。

　　经归纳斟酌公司营业发达和另日审计的必要，公司拟聘任天健会所为公司2024年度审计机构。天健会所具备审计的专业技能和天资，创设了较为圆满的质地驾驭系统，审计职员拥有较强的专业胜任技能，具备审计的专业技能和天资。于是，公司拟聘任天健会所为公司供给2024年度告诉审计办事，聘期为一年。

　　公司已就改观管帐师事宜所的联系事宜与前、后任管帐师事宜所举办了事先疏通注明，前、后任管帐师事宜所已显着知悉本次改观事项并确认无反驳。公司已授权许诺拟聘任的管帐师事宜所与前任管帐师事宜所举办疏通。前、后任管帐师事宜所将服从《中国注册管帐师审计原则第1153号—前任注册管帐师和后任注册管帐师的疏通》和其他相合哀求，当令踊跃做好后续联系疏通及配合职业精密机械。本次改观管帐师事宜所不会对公司年度告诉审计职业酿成影响江南电竞。

　　公司第八届董事会审计委员会对天健会所举办了审查，对天健会所举办了充溢会意，并查阅了天健会所相合资历证照、联系消息，认同天健会所的独立性、专业胜任技能、投资者维持技能，以为天健会所具备审计的专业技能和天资精密机械，可以满意公司年度审计哀求，可以满意公司2024年度审计哀求，赞帮向董事会倡议聘任天健会所为公司2024年度审计机构。

　　公司第八届董事会第十九次聚会审议通过了《合于拟改观管帐师事宜所的议案》，赞帮聘任天健会所为公司2024年度审计机构。本次改观2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　公司第八届监事会第十七次聚会审议通过了《合于拟改观管帐师事宜所的议案》。

　　本次拟改观管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。浙江日发周到机器股江南电竞份有限公司 关于拟转变管帐师事情所的布告