国浩讼师（杭州）工作所（以下简称“本所”）经受贵公司的委托，指派本所讼师出席贵公司于2024年11月15日正在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼聚会室召开的2024年第一次暂且股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依照《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《上市公司股东大会法例》（以下简称“《股东大会法例》”）、《深圳证券往还所上市公司股东大会汇集投票践诺细则》（以下简称“《汇集投票细则》”）等国法、行政律例、典范性文献及《浙江日发精细板滞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的章程，出具本国法主见书。

　　为出具本国法主见书，本所讼师对贵公司本次股东大会所涉及的相闭事项举行了审查，查阅了本所讼师以为出具本国法主见书所必需查阅的文献，并对相闭题目举行了须要的核查和验证。

　　贵公司已向本所许可：贵公司向本所讼师所供应的文献和所作陈述及阐明是完全的、的确的和有用的，相闭原件及其上面的具名和印章是的确的，且完全足以影响本国法主见书的到底和文献均已向本所披露，无任何隐蔽、疏漏之处。

　　正在本国法主见书中，本所讼师遵照《股东大会法例》的请求，仅就本次股东大会的调集、召开次序是否合法及是否相符《公司章程》、出席聚会职员资历和聚会调集人资历的合法有用性、聚会表决次序和表决结果的合法有用性揭晓主见，而错误本次股东大会所审议的议案实质和该等议案中所表述的到底或数据的的确性和切确性揭晓主见。

　　本所讼师仅遵照本国法主见书出具日前发作或存正在的到底及相闭的国法、行政律例、典范性文献及《公司章程》的章程揭晓国法主见。本国法主见书仅供本次股东大会之主意而运用，不得用于其他任何主意或用处。本所附和，贵公司能够将本国法主见书行为贵公司本次股东大会通告资料，随其他需通告的讯息一齐向公家披露，并依法对本所正在个中揭晓的国法主见担当国法义务。

　　贵公司董事会于2024年10月28日召开了第八届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于提请召开2024年第一次暂且股东大会的议案》。

　　贵公司已于2024年10月30日差别正在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《浙江日发精细板滞股份有限公司闭于召开2024第一次暂且股东大会的闭照》，该闭照载明白本次股东大会的聚会时刻、聚会处所、聚会出席对象、聚会审议事项、聚会立案手段、闭联人和闭联格式。

　　贵公司本次股东大会采用了现场投票和汇集投票相勾结的格式。经本所讼师核查，贵公司已正在上述股东大会闭照中对汇集投票的投票代码、投票议案号、投票格式等相闭事项做出真切阐明。

　　经本所讼师核查，贵公司现场聚会召开的实践时刻、处所及其他闭系事项与股东大会闭照所示知的实质划一；贵公司本次股东大会通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例向股东供应汇集投票平台，汇集投票的实践时刻和格式与股东大会闭照所示知的实质划一。

　　本所讼师以为，贵公司本次股东大会的调集、召开次序相符《公国法》、《股东大会法例》、《汇集投票细则》和《公司章程》的相闭章程。

　　经本所讼师核查，贵公司正在践诺股份回购事宜，遵照闭系章程，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，正在推算贵公司有表决权股份总数时应该扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为788,128,171股。

　　经本所讼师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托署理人合计498名，代表股份数270,860,465股，占贵公司有表决权股份总数的34.3676%。个中，插足现场聚会的股东及股东署理人2名，代表股份数261,219,598股，占公司有表决权股份总数的33.1443%；插足汇集投票的股东496名，代表股份数9,640,867股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。上述插足聚会的股东中，中幼股东及委托投票署理人（中幼股东指除公司董事、监事江南电竞、高级执掌职员、孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东，以下同）共496名，代表股份数9,640,867股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。

　　经本所讼师核查，除上述贵公司股东和委托署理人表，贵公司一面董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级执掌职员及本所见证讼师列席本次股东大会。

　　本所讼师以为，出席、列席本次股东大会的职员资历相符《公国法》、《股东大会法例》和《公司章程》的相闭章程，其资历为合法、有用。

　　遵照董事会的通告，经本所讼师核查，本次股东大会的调集人工贵公司董事会，相符《公国法》《股东大会法例》和《公司章程》的相闭章程，本次股东大会调集人的资历合法、有用。

　　1精密机械、本次股东大会采用记名投票表决格式，出席聚会的股东及委托署理人就列入本次股东大聚会事日程的议案逐项举行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会法例》章程的次序举行；汇集投票按《公司章程》、《股东大会法例》和《汇集投票细则》的章程举行表决并通过汇集投票体例得到了汇集投票结果。

　　2、贵公司股东代表和本所讼师配合对本次股东大会表决举行计票、监票，并就地通告表决结果。

　　表决情景：268,213,559股附和，2,390,356股阻止江南电竞，256,550股弃权，附和股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0228%。

　　个中，中幼股东表决情景为：6,993,961股附和，2,390,356股阻止，256,550股弃权，附和股数占插手投票的中幼股东所持有表决权股份总数的72.5449%。

　　贵公司本次股东大会的调集和召开次序，出席本次股东大会职员资历、调集人资历及聚会表决次序和表决结果等事宜江南电竞，均相符《公国法》《股东大会法例》《汇集投票细则》等国法、行政律例、典范性文献和《公司章程》的章程，本次股东大会通过的决议为合法、有用。

　　本公司及董事会一切成员保障通告实质的确、切确和完全，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、为推重中幼投资者益处，普及中幼投资者对公司股东大会决议的巨大事项的插手度，本次股东大会审议的一面议案对中幼投资者孤独计票。中幼股东指除公司董事、监事、高管、孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的调集、召开相符相闭国法、行政律例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的相闭章程。

　　汇集投票时刻：通过深圳证券往还所往还体例举行汇集投票的简直时刻为：2024年11月15日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的简直时刻为：2024年11月15日9:15-15:00时间的随意时刻。

　　5、聚会的召开格式：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相勾结的格式。公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例向公司股东供应汇团体式的投票平台，公司股东能够正在上述汇集投票时刻内通过深圳证券往还所的往还体例或互联网投票体例行使表决权。公司股东只可采选现场投票（现场投票能够委托署理人代为投票）和汇集投票中的一种表决格式精密机械，表决结果以第一次有用投票结果为准。

　　截止股权立案日2024年11月8日下昼收市时，正在中国证券立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司一切股东均有权出席股东大会，不行亲身出席股东大会现场聚会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本闭照附件二），或正在汇集投票时刻内插足汇集投票。

　　公司于2024年3月13日践诺股份回购事宜，截至2024年11月15日，公司本次股份回购限期届满，累计回购股份12,117,000股。遵照《深圳证券往还所上市公司回购股份践诺细则》的闭系章程，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，正在推算公司有表决权股份总数时应该扣减回购专用账户中的股份数江南电竞，即公司本次股东大会有表决权股份总数为788,128,171股。

　　插足本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共498名，代表股份270,860,465股，占公司有表决权股份总数的34.3676%精密机械。个中：

　　插足本次股东大会现场聚会的股东及股东授权委托代表人共2名，代表股份261,219,598股，占公司有表决权股份总数的33.1443%；

　　通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例的股东496名，代表股份9,640,867股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。

　　上述插足聚会的股东中，中幼股东及委托投票署理人共496名，代表股份9,640,867股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。

　　现场聚会由公司董事长吴捷先生主办，公司董事、监事亲身出席了聚会，公司高级执掌职员和见证讼师列席了聚会。

　　表决情景：268,213,559股附和，2,390,356股阻止，256,550股弃权，附和股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0228%。

　　个中，中幼股东表决情景为：6,993,961股附和，2,390,356股阻止，256,550股弃权，附和股数占插手投票的中幼股东所持有表决权股份总数的72.5449%。

　　本次聚会由国浩讼师（杭州）工作所讼师见证并出具了《国法主见书》，该国法主见书以为：贵公司本次股东大会的调集和召开次序，出席本次股东大会职员资历、调集人资历及聚会表决次序和表决结果等事宜，均相符《公国法》、《股东大会法例》、《汇集投票细则》等国法、行政律例、典范性文献和《公司章程》的章程，本次股东大会通过的决议为合法、有用。

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