原题目：山东金帝周密呆板科技股份有限公司 第三届监事会第五次聚会决议布告

　　本公司监事会及总共监事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性承受法令仔肩。

　　山东金帝周密呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次聚会通告于 2023年11月21日以通信形式向总共监事发出江南电竞。聚会于2023年11月26日以现场形式正在公司聚会室召开。本次聚会由监事会主席代孝中主办，本次聚会应出席聚会监事 3 人，本质出席聚会监事 3 人。本次聚会的集结、召开及表决次序相符《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《上海证券贸易所股票上市端正》等闭联法令、行政法则、楷模性文献及《山东金帝周密呆板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩，作出的决议合法、有用。

　　监事会以为：按照《公法律》《证券法》《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所解决措施》等闭联规矩，愿意公司无间聘任上会管帐师工作所（异常普遍合资）为公司2023年度审计机构，担任公司2023年度财政讲演、内部操纵的审计任务。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司闭于续聘公司 2023年度审计机构的布告》。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性承受法令仔肩。

　　山东金帝周密呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月26日召开了公司第三届董事会第九次聚会，聚会审议通过了《闭于修订〈公司章程〉并执掌工商改观立案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将全部实质景况布告如下：

　　按照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》等法令法则的相闭规矩，维系公司进展必要，对公司章程局部条目举行修订。全部修订实质如下：

　　除上述修订的条目表，《公司章程》其他条目保留稳定。上述修订条目需以股东大会更加决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会举行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员执掌上述涉及的工商改观立案。

　　公司将于股东大会审议通事后实时执掌工商改观立案，以上实质最终以工商立案圈套批准的实质为准。

　　为进一步鼓吹公司楷模运作，维持公司及股东的合法权柄，创办健康内部解决机造，按照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》《上市公司独立董事解决措施》《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所解决措施》等闭联规矩，维系公司本质景况，公司同意了《管帐师工作所选聘轨造》，并修订了《独立董事任务轨造》《董事会审计委员会任务细则》《董事会提名委员会任务细则》《董事会薪酬与考试委员会任务细则》《召募资金解决轨造》。

　　以上涉及的《公司章程》和其他必要披露的轨造全文已于同日披露于上海证券贸易所网站（）。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性承受法令仔肩。

　　山东金帝周密呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次聚会通告于2023年11月21日以通信形式向总共董事发出。聚会于2023年11月26日以现场维系通信形式正在公司聚会室召开。本次聚会由董事长郑广会主办，本次聚会应出席聚会董事 9 人，本质出席聚会董事 9 人，监事、高级解决职员列席聚会。本次聚会的集结、召开及表决次序相符《中华百姓共和国公法律》、《上海证券贸易所股票上市端正》等闭联法令、行政法则、楷模性文献及《山东金帝周密呆板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩。

　　经董事会审议精密机械，愿意公司选聘（含续聘、改聘）实践年报审计营业的管帐师工作所的相闭动作，同意《管帐师工作所选聘轨造》提升财政音讯质料，确实维持股东益处，相符《中华百姓共和国公法律》、《中华百姓共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所解决措施》、《公司章程》等相闭规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》。

　　经董事会审议，愿意公司无间礼聘上会管帐师工作所（异常普遍合资）控造公司 2023 年度的财政讲演审计机构和内控审计机构。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司闭于续聘公司 2023年度审计机构的布告》。

　　经董事会审议，愿意公司为进一步完竣公司处分机闭，鼓吹公司的楷模运作，维持公司具体益处，保证总共股东更加是中幼股东的合法权柄不受损害，对《独立董事任务轨造》举行了编造性的梳理与修订，相符中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等法令法则、楷模性文献的最新规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司独立董事任务轨造》。

　　经董事会审议，愿意公司为进一步鼓吹公司楷模运作，维持公司及股东的合法权柄，确保董事会审计委员会依法行使权柄，对《董事会审计委员会任务细则》闭联条目举行修订，相符《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等法令法则、楷模性文献的最新规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司董事会审计委员会任务细则》。

　　经董事会审议，愿意公司为进一步鼓吹公司楷模运作，维持公司及股东的合法权柄，确保董事会提名委员会依法行使权柄，对《董事会提名委员会任务细则》闭联条目举行修订，相符《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等法令法则、楷模性文献的最新规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司董事会提名委员会任务细则》。

　　经董事会审议，愿意公司为进一步鼓吹公司楷模运作，维持公司及股东的合法权柄，确保董事会薪酬与考试委员会依法行使权柄，对《董事会薪酬与考试委员会任务细则》闭联条目举行修订，相符《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等法令法则、楷模性文献的最新规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司董事会薪酬与考试委员会任务细则》。

　　经董事会审议，愿意公司为进一步加紧、楷模公司召募资金的解决，提升召募资金操纵效劳和效益，维护投资者的合法权柄，对《召募资金解决轨造》闭联条目举行修订，相符《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等法令法则、楷模性文献的最新规矩。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司召募资金解决轨造》。

　　经董事会审议，愿意公司为了维持公司、股东、债权人等的合法权柄，楷模公司的结构和动作，进一步提升公司的楷模运作程度，按照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司独立董事解决措施》《上海证券贸易所股票上市端正》等法令法则的相闭规矩，维系公司进展必要，对《公司章程》局部条目举行修订并执掌工商改观立案。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司闭于修订〈公司章程〉并执掌工商改观立案的布告》。

　　全部实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝周密呆板科技股份有限公司闭于召开 2023 年第二次偶然股东大会的通告》。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性承受法令仔肩。

　　山东金帝周密呆板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2023 年11月26日召开第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于续聘公司2023年度审计机构的议案》，愿意续聘上会管帐师工作所（异常普遍合资）控造公司2023年度的财政讲演审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议接受。现将全部景况布告如下：

　　史籍沿革：上会管帐师工作所（异常普遍合资）原名上海管帐师工作所，系于1981年设立的世界第一家管帐师工作所。1998年12月按财务部、中国证券监视委员会哀求，改造为有限仔肩公司造的管帐师工作所，2013年12月上会改造为上会管帐师工作所（异常普遍合资）。该所永远从事证券任事营业，新证券法执行前拥有证券、期货营业许可证，该所器重担事质料和声誉，获得了客户、禁锢部分、投资机构的高度承认。

　　截止 2022 岁暮，合资人数目为 97 人，注册管帐师人数为 472 人，签订过证券任事营业审计讲演的注册管帐师人数为 136 人。

　　2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，此中审计营业收入 4.60 亿元，证券营业收入 1.85 亿元；2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家；首要行业涉及采矿业、筑筑业、电力、热力、燃气及水临蓐和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地财富、音讯传输，软件和音讯时间任事业、科学查究和时间任事业、文明，体育和文娱业；2022 年度上市公司年报审计收费总额：0.63 亿元；与公司同业业（筑筑业）的上市公司审计客户家数为 34 家。

　　按照《财务部证监会闭于管帐师工作所从事证券期货闭联营业相闭题方针通告》（财会〔2012〕2 号）的规矩,证券资历管帐师工作所职业保障累计抵偿限额和职业危机基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上会管帐师工作所（异常普遍合资）职业保障累计抵偿限额为 30,000.00 万元，职业危机基金为 76.64 万元，不妨掩盖因审计打击导致的民事抵偿仔肩。近三年上会管帐师工作所（异常普遍合资）因正在执业动作闭联民事诉讼中承受民事仔肩，2021年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已实践完毕。

　　上会管帐师工作所（异常普遍合资）不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的景象江南电竞。

　　上会管帐师工作所（异常普遍合资）近三年因执业动作受到监视解决程序 3次，未收到刑事责罚、行政责罚、自律禁锢程序和规律处分。6 名从业职员近三年因执业动作受到监视解决程序 3 次，未受到刑事责罚、行政责罚和自律禁锢程序。

　　项目合资人张利法先生，2013年得到中国注册管帐师资历，2014年入手从事上市公司审计，2021年入手正在上会执业，2021年入手为公司供给审计任事。近三年签订的上市公司审计讲演共7份，具备相应专业胜任才智。未正在其他单元兼职。

　　署名注册管帐师王东先生，2015年入手从事上市公司审计，2021年入手正在上会执业，2021年入手为公司供给审计任事。近三年担任金帝股份IPO申报项目，未签订其他上市公司审计讲演精密机械。具备相应的专业胜任才智。未正在其他单元兼职。

　　项目质料操纵复核人史华宾先生，2014年得到中国注册管帐师资历，2016年入手从事上市公司审计，2022年入手正在上会执业，2022年入手为公司供给审计质料复核任事。近三年复核及签订的上市公司审计讲演共9份，具备相应专业胜任才智。未正在其他单元兼职江南电竞。

　　拟任项目合资人江南电竞、署名注册管帐师张利法先生，拟任项目署名注册管帐师王东先生，拟任质料操纵复核人史华宾先生，不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的景象。近来三年未受到刑事责罚、行政责罚、行政禁锢程序和自律禁锢程序、规律处分。

　　维系公司的营业领域、所处行业和管帐照料繁杂水平以及闭联审计任务需装备的审计职员景况和加入的任务量，2023 年度财政讲演审计用度为百姓币 60 万元（含税），内部操纵审计用度为百姓币 30万元（含税），审计用度合计 90 万元（含税）。

　　公司董事会审计委员会通过对管帐师工作所的天分条款、执业纪录、质料解决程度、任务计划、人力及其他资源装备、音讯和平解决、危机承受才智程度、审计用度报价等举行了弥漫的明晰和审查。

　　经审查，审计委员会以为：上会管帐师工作所(异常普遍合资) 具备上市公司年度审计讲演、内部操纵审计任务所需的闭联天分和专业才智，具备为上市公司供给审计任事的体验，具备足够的投资者维护才智，不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的景象，不妨餍足公司2023年度审计哀求，不存正在损害公司及股东益处，越发是中幼股东益处的景象。

　　综上，总共审计委员会委员一律以为上会管帐师工作所(异常普遍合资)的专业胜任才智、投资者维护才智、独立性和诚信境况， 餍足公司聘任审计机构的哀求，愿意其控造公司2023年度的财政讲演审计机构和内控审计机构，并愿意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于 2023 年 11 月 26日召开了第三届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于续聘公司2023年度审计机构的议案》，愿意续聘上会管帐师工作所（异常普遍合资）控造公司2023年度的财政讲演审计机构和内控审计机构。

　　本次续聘管帐师工作所事项尚需得到股东大会的接受，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性承受法令仔肩。

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和搜集投票相维系的形式

　　采用上海证券贸易所搜集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号 一 楷模运作》等相闭规矩实践。

　　本次提交股东大会审议的议案仍旧公司第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第五次聚会审议通过，闭联布告已于2023年11月27日正在上海证券贸易所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2023年第二次偶然股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站（）披露《2023年第二次偶然股东大会聚会原料》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既可能上岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要结束股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下悉数股东账户所持类似种别普遍股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造参加股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户加入。投票后，视为其悉数股东账户下的类似种别普遍股和类似种类优先股均已阔别投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其悉数股东账户下的类似种别普遍股和类似种类优先股的表决成见，阔别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详见下表），并可能以书面格式委托代庖人出席聚会和加入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代庖人出席聚会和加入表决，该股东代庖人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代庖人应持有以下文献执掌立案：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他不妨标明其身份的有用证件或说明原件、股票账户卡原件等持股说明；

　　2、天然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股说明；

　　3、法人股东法定代表人/实践工作合资人：自己有用身份证件原件江南电竞、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；

　　4、法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/实践工作合资人署名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；

　　5、融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券闭联证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他不妨标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：全豹原件均需一份复印件，公司股东或股东代庖人可能直接到公司执掌立案，也可能通过信函、传真形式举行立案，以信函、传真抵达的时分为准。股东或代庖人正在加入现场聚会时需带领上述说明文献，公司不承受电话形式执掌立案。

　　1、参会职员须于聚会预订入手时分之前执掌完毕参会立案手续，倡导参会职员起码提前半幼时抵达聚会现场执掌签到江南电竞。

　　2、股东或代庖人正在加入现场聚会时需带领上述说明文献原件。股东或代庖人因未按哀求带领有用证件或未能实时执掌参会立案手续而不行加入聚会或者不行举行投票表决的，总共后果由股东或代庖人承受。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第二次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“愿意”、“破坏”或“弃权”意向落采用一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的愿望举行表决。山东江南电竞金帝细密死板科技股份有限公司 第三届监事会第五次集会决策通告