原题目：杭州联德周到死板股份有限公司 第二届董事会第二十四次集会决议通告

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次集会于2023年12月21日（木曜日）正在公司二楼集会室以现场的方法召开。集会告诉已于2023年12月16日通过书面的方法投递诸君董事。本次集会应出席董事7人，实质出席董事7人。

　　集会由董事长孙袁主理，监事、高管列席。集会召开适宜相闭司法、原则、规章和《公司章程》的规矩。经诸君董事用心审议，集会造成了如下决议：

　　（一）审议通过《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　（二）审议通过《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《独立董事管事轨造》、《董事会审计委员会实行细则》、《董事会提名委员会实行细则》、《董事会薪酬与侦察委员会实行细则》、《董事会战术委员会实行细则》、《独立董事特领集会轨造》。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于估计2024年度平素联系来往额度的通告》（通告编号：2023-048）。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于个别召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　（六）审议通过《闭于个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的通告》（通告编号：2023-050）。

　　（七）审议通过《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的通告》（通告编号：2023-051）。

　　（八）审议通过《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的通告》（通告编号：2023-052）。

　　（九）审议通过《闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的通告》（通告编号：2023-053）。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于召开2024年第一次暂且股东大会的告诉》（通告编号：2023-055）。

　　本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次集会于2023年12月21日（木曜日）正在公司二楼集会室以现场的方法召开。集会告诉已于2023年12月16日通过书面的方法投递诸君监事。本次集会应出席监事3人，实质出席监事3人。

　　集会由监事会主席吴耀章主理，公司个别高级执掌职员列席集会。集会召开适宜相闭司法、原则、规章和《公司章程》的规矩。出席集会的监事对各项议案举行了用心审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《闭于公司监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于董事会江南电竞、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于估计2024年度平素联系来往额度的通告》（通告编号：2023-048）。

　　监事会以为：本次个别募投项目延期系本着对公司及股东益处卖力的规则、按照项目实质景况作出的慎重确定，未更动募投项主意实际实质及召募资金的用处，不存正在损害具体股东益处的景况，不存正在违反中国证监会、上海证券来往所和《公司章程》中闭于召募资金运用的闭系规矩的景况。本次个别募投项主意延期，不会对公司的寻常策划发生强大晦气影响，适宜公司持久发扬经营。监事会应承本次募投项目延期的闭系事项。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于个别召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　（四）审议通过《闭于个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的议案》

　　监事会以为：本次个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金事项有利于普及召募资金运用功效江南电竞，鼓舞公司发扬，适宜闭系司法原则的规矩，不存正在损害公司及股东益处的景况。监事会应承公司本次将个别募投项目结项的剩余召募资金悠久添加活动资金事项，并应承将该事项提交公司股东大会审议江南电竞。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的通告》（通告编号：2023-050）。

　　（五）审议通过《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的议案》

　　监事会以为：鉴于公司2022年年度权柄分配已实行完毕，公司董事会按照《勉励筹划（草案）》的闭系规矩及公司2022年第一次暂且股东大会的授权对2022年限度性股票勉励筹划限度性股票的回购代价举行调动，适宜《上市公司股权勉励执掌手段》等相闭司法、原则、模范性文献和《勉励筹划（草案）》的闭系规矩。调动轨范合法、合规，不存正在损害公司及具体股东益处的景况。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的通告》（通告编号：2023-051）。

　　（六）审议通过《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》

　　监事会以为：鉴于2022年限度性股票勉励筹划的1名勉励对象因一面出处离任，1名勉励对象因病归天，不再具备勉励对象资历，应承公司对前述勉励对象已获授但尚未破除限售的7.20万股限度性股票举行回购刊出。

　　本次回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票事项审议轨范合法合规，适宜《上市公司股权勉励执掌手段》及《勉励筹划（草案）》的相闭规矩，不会对公司的财政处境和策划功劳发生实际性影响，也不存正在损害公司及具体股东益处的景况。

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的通告》（通告编号：2023-052）。

　　（七）审议通过《闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的议案》

　　的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的通告》（通告编号：2023-053）。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　● 拟实行延期项主意名称及其景况：基于召募资金投资项目实质景况，经杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）慎重讨论，拟对召募资金投资项目“高精度死板零部件坐褥开发项目”到达预订可运用状况日期由2023年伸长至2024年。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次集会登科二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于个别召募资金投资项目延期的议案》。公司按照目前召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实质景况，正在仍旧募投项目实行主体、投资用处和投资范畴稳定的景况下，确定对“高精度死板零部件坐褥开发项目”到达预订可运用状况日期举行调动，伸长至2024年。现将相闭事项通告如下：

　　按照中国证券监视执掌委员会《闭于照准杭州联德周到死板股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）照准，公司初度公然采行股票的注册申请。并经上海证券来往所应承，公司初度向社会公然采行群多币寻常股（A股）股票6,000万股，本次刊行代价为每股群多币15.59元，召募资金总额为群多币935,400,000元，扣除刊行用度群多币（不含增值税）74,170,455.57元后，实质召募资金净额为群多币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日全盘到位，并经天健管帐师工作所（迥殊寻常联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资陈诉》（天健验〔2021〕71号）。

　　因受环球群多卫生事情等弗成抗力要素影响，公司基于慎重性规则，连系如今募投项目实质景况，正在仍旧募投项目实行主体、投资用处和投资范畴稳定的景况下，拟对个别募投项目举行延期，的确景况如下：

　　“高精度死板零部件坐褥开发项目”拟进入召募资金总额57,594.86万元，截至2023年11月30日，已进入41,475.15万元，占该募投项目总金额的72.01%。截至目前，该项目主体兴办已基础完工，闭系装备落地、安置调试均稳步促进中，项目未运用款子均为装备、基修的尾款和质保金，公司正正在加紧促进项目开发。因为受环球群多卫生事情等弗成抗力要素影响，项目尚有个别装备未安置完毕，致使该募投项目无法正在原按期间内全部投产。基于慎重性规则，正在仍旧募投项目实行主体、投资用处和投资范畴稳定的景况下，公司拟将该募投项目到达预订可运用状况日期伸长至2024年。

　　公司将及时闭怀该募投项主意进度景况，踊跃和谐人力、物力等资源的摆设，有序促进该募投项目后续的利市实行。

　　本次个别募投项主意延期，是公司按照募投项主意实质景况作出的调动，不涉及募投项目实行主体、实行方法、闭键投资实质的转变，不存正在更动或变相更动召募资金投向的景况，亦不存正在损害公司及股东益处的景况。本次募投项目延期，不会对公司目前的坐褥策划酿成实际性影响，适宜公司的长久发扬经营与股东的长久益处。公司将踊跃调配资源，强化对募投项目开发进度的监视，保障募投项目利市地实行。

　　异日正在项目开发的流程中，能够受到种种弗成意思要素的影响，导致项目实行拥有不确定性，敬请广泛投资者注视投资危急。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次集会登科二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于个别召募资金投资项目延期的议案》。公司按照目前募投项主意实行进度，正在仍旧募投项目实行主体、投资用处和投资范畴稳定的景况下，确定对“高精度死板零部件坐褥开发项目”到达预订可运用状况日期举行调动。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了显着的核查定见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次个别募投项目延期系本着对公司及股东益处卖力的规则、按照项目实质景况作出的慎重确定，未更动募投项主意实际实质及召募资金的用处，不存正在损害具体股东益处的景况，不存正在违反中国证监会、上海证券来往所和《公司章程》中闭于召募资金运用的闭系规矩的景况。本次个别募投项主意延期，不会对公司的寻常策划发生强大晦气影响，适宜公司持久发扬经营。监事会应承本次募投项目延期的闭系事项。

　　保荐机构以为：本次个别募投项目延期事项依然公司董事会、监事会审议通过江南电竞，实施了需要的审批轨范。公司本次个别募投项目延期不会对公司的寻常策划发生强大晦气影响，不存正在变相更动召募资金运用用处的景况，不存正在损害股东益处的景况，适宜闭系司法、原则和模范性文献的请求。综上，保荐机构对公司本次个别募投项目延期的事项无反对。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的议案》，应承公司对2022年限度性股票勉励筹划（以下简称“本次勉励筹划”）限度性股票的回购代价举行调动。现将相闭事项阐发如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次集会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2022年限度性股票勉励筹划相闭事项的议案》。公司独立董事就本次勉励筹划闭系议案发布了展现应承的独立定见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次集会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》以及《闭于核查〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次勉励筹划的闭系事项举行核查并出具了闭系核查定见。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）》《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段》及《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司闭于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行为搜集人就2022年第一次暂且股东大会审议的公司2022年限度性股票勉励筹划闭系议案向公司具体股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次勉励筹划勉励对象名单正在内部举行了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的闭系实质存有疑义或反对。2022年10月12日，公司于上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司监事会闭于公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单的核查定见及公示景况阐发》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2022年限度性股票勉励筹划相闭事项的议案》。公司对本次勉励筹划的黑幕讯息知爱人正在本次勉励筹划公然披露通告前6个月内营业公司股票的景况举行了自查，未展现使用本次勉励筹划黑幕讯息举行股票营业的行径或走漏本次勉励筹划相闭黑幕讯息的景况，并于2022年10月18日正在上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司闭于2022年限度性股票勉励筹划黑幕讯息知爱人营业公司股票景况的自查陈诉》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划闭系事项的议案》及《闭于向2022年限度性股票勉励筹划勉励对象授予限度性股票的议案》。监事会对授予日的勉励对象名单举行了核查并发布了核查定见。公司独立董事对换整及授予闭系事项发布了展现应承的独立定见。公司于2022年10月19日正在上海证券来往所网站（）披露了闭系通告。

　　（六）2022年11月9日，公司竣事了2022年限度性股票勉励筹划限度性股票的备案管事，并于2022年11月15日披露了《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划限度性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次集会和第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的议案》《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》。

　　2023年5月5日，公司披露了《杭州联德周到死板股份有限公司2022年年度权柄分配实行通告》：本次利润分拨以计划实行前的公司总股本241,256,000股为基数，每股派展现金盈利0.34元（含税），共计派展现金盈利82,027,040元（含税）。

　　鉴于上述利润分拨计划已实行完毕，按照公司《2022年限度性股票勉励筹划（草案）》（以下简称“《勉励筹划（草案）》”）的规矩，勉励对象获授的限度性股票竣事股份备案后，若公司爆发本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司需对回购代价举行调动。

　　按照《勉励筹划（草案）》的规矩，公司爆发派息事项的，限度性股票回购代价的调动技巧如下：

　　个中：P0为调动前的每股限度性股票回购代价；V为每股的派息额；P为调动后的每股限度性股票回购代价。经派息调动后，P仍须大于1。

　　按照以上公式，本次勉励筹划调动后的限度性股票回购代价为P=P0-V=10.98-0.34=10.64元/股（视景况加计银行同期存款息金）。

　　按照公司2022年第一次暂且股东大会的授权，本次调动事项属于授权局限内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　本次调动不会对公司的财政处境和策划功劳发生实际性影响，不会影响公司执掌团队的不变性，也不会影响本次勉励筹划陆续实行。

　　监事会以为：鉴于公司2022年年度权柄分配已实行完毕，公司董事会按照《勉励筹划（草案）》的闭系规矩及公司2022年第一次暂且股东大会的授权对2022年限度性股票勉励筹划限度性股票的回购代价举行调动，适宜《上市公司股权勉励执掌手段》等相闭司法、原则、模范性文献和《勉励筹划（草案）》的闭系规矩。调动轨范合法、合规，不存正在损害公司及具体股东益处的景况。

　　国浩状师（杭州）工作所以为：联德股份本次调动限度性股票回购代价适宜《公国法》《执掌手段》等司法、行政原则和模范性文献的闭系规矩和《勉励筹划（草案）》的闭系规矩。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉精密机械，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》，应承公司对2022年限度性股票勉励筹划（以下简称“本次勉励筹划”）2名勉励对象已获授但尚未破除限售的7.20万股限度性股票举行回购刊出。现将相闭事项阐发如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次集会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2022年限度性股票勉励筹划相闭事项的议案》。公司独立董事就本次勉励筹划闭系议案发布了展现应承的独立定见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次集会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》以及《闭于核查〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次勉励筹划的闭系事项举行核查并出具了闭系核查定见。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）》《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段》及《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司闭于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行为搜集人就2022年第一次暂且股东大会审议的公司2022年限度性股票勉励筹划闭系议案向公司具体股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次勉励筹划勉励对象名单正在内部举行了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的闭系实质存有疑义或反对。2022年10月12日，公司于上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司监事会闭于公司2022年限度性股票勉励筹划勉励对象名单的核查定见及公示景况阐发》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划实行侦察执掌手段〉的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2022年限度性股票勉励筹划相闭事项的议案》。公司对本次勉励筹划的黑幕讯息知爱人正在本次勉励筹划公然披露通告前6个月内营业公司股票的景况举行了自查，未展现使用本次勉励筹划黑幕讯息举行股票营业的行径或走漏本次勉励筹划相闭黑幕讯息的景况，并于2022年10月18日正在上海证券来往所网站（）披露了《杭州联德周到死板股份有限公司闭于2022年限度性股票勉励筹划黑幕讯息知爱人营业公司股票景况的自查陈诉》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划闭系事项的议案》及《闭于向2022年限度性股票勉励筹划勉励对象授予限度性股票的议案》。监事会对授予日的勉励对象名单举行了核查并发布了核查定见。公司独立董事对换整及授予闭系事项发布了展现应承的独立定见。公司于2022年10月19日正在上海证券来往所网站（）披露了闭系通告。

　　（六）2022年11月9日，公司竣事了2022年限度性股票勉励筹划限度性股票的备案管事，并于2022年11月15日披露了《杭州联德周到死板股份有限公司2022年限度性股票勉励筹划限度性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次集会和第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票勉励筹划限度性股票回购代价的议案》《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》。

　　1、按照公司《2022年限度性股票勉励筹划（草案）》（以下简称“《勉励筹划（草案）》”）的规矩：“勉励对象合同到期且不再续约的或主动引去的，其已破除限售股票不作经管，已获授但尚未破除限售的限度性股票不得破除限售，由公司以授予代价举行回购刊出。”

　　鉴于本次勉励筹划的1名勉励对象因一面出处已离任，不再具备勉励对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的3.60万股限度性股票举行回购刊出，回购代价为10.64元/股。

　　2、按照《勉励筹划（草案）》的规矩：“勉励对象非因奉行职务身死的，其已破除限售股票不作经管，由其指定的家产担当人或法定担当人担当，并依法代为缴纳完毕相应一面所得税；其已获授但尚未破除限售的限度性股票不得破除限售，由公司以授予代价加上银行同期存款息金之和举行回购刊出，其回购款子由其指定的家产担当人或法定担当人代为汲取。”

　　鉴于本次勉励筹划的1名勉励对象因病归天，不再具备勉励对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的3.60万股限度性股票举行回购刊出，回购代价为10.64元/股加上银行同期存款息金之和。

　　本次回购涉及的资金总额为76.608万元及1名勉励对象回购对价相应的银行同期存款息金，资金开头为公司自有资金。

　　按照公司2022年第一次暂且股东大会的授权，本次回购刊失事项属于授权局限内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　注：以上股本构造改变景况，以本次回购刊失事项竣过后中国证券备案结算有限职守公司上海分公司出具的股本构造表为准。

　　本次回购刊出后竣过后，公司股权漫衍仍具备上市前提，本次勉励筹划将按影闭系司法原则及规矩的请求陆续奉行。

　　本次回购刊出个别限度性股票事项不会对公司的财政处境和策划功劳发生强大影响，也不会影响公司执掌团队的勤苦尽职，公司执掌团队将陆续用心实施管事职责，勉力为股东缔造价钱。

　　监事会以为：鉴于2022年限度性股票勉励筹划的1名勉励对象因一面出处离任，1名勉励对象因病归天，不再具备勉励对象资历，应承公司对前述勉励对象已获授但尚未破除限售的7.20万股限度性股票举行回购刊出。

　　本次回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票事项审议轨范合法合规，适宜《上市公司股权勉励执掌手段》及《勉励筹划（草案）》的相闭规矩，不会对公司的财政处境和策划功劳发生实际性影响，也不存正在损害公司及具体股东益处的景况。

　　国浩状师（杭州）工作所以为：联德股份本次回购刊出个别限度性股票的数目、代价和回购资金开头适宜《公国法》《执掌手段》等司法、行政原则和模范性文献的闭系规矩和《勉励筹划（草案）》的闭系规矩。

　　（三）国浩状师（杭州）工作所闭于杭州联德周到死板股份有限公司调动2022年限度性股票勉励筹划回购代价及回购刊出个别限度性股票之司法定见书。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》和《闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的议案》。鉴于公司2022年限度性股票勉励筹划的1名勉励对象因一面出处已离任，1名勉励对象因病归天，不再具备勉励对象资历，公司拟对前述勉励对象已获授但尚未破除限售的7.2万股限度性股票举行回购刊出。

　　本次回购刊出竣过后，公司注册本钱由24,125.6万元裁汰至24,118.4万元，股本总数由24,125.6万股裁汰至24,118.4万股。

　　的确实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）上披露的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限性股票的通告》（通告编号：2023-052）及《杭州联德周到死板股份有限公司闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的通告》（通告编号：2023-053）。

　　因为公司本次回购刊出个别限度性股票将导致注册本钱裁汰，按照《中华群多共和国公国法》等闭系司法、原则的规矩，公司特此告诉债权人。公司债权人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本通告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及闭系凭证请求公司归还债务或者供给相应担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会影响其债权的有用性，闭系债务（任务）将由公司按照原债权文献的商定陆续实施。公司债权人如请求公司归还债务或供给相应担保的，应按照《中华群多共和国公国法》等闭系司法原则的相闭规矩向公司提出版面请求，并随附相闭表明文献。

　　（一）债权申报所需质料：公司债权人可持表明债权债务相闭存正在的合同、赞同及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人工法人的，需同时率领法人买卖牌照副来源件及复印件、法定代表人身份表明文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领法定代表人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。

　　2、债权人工天然人的，需同时率领有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报的确方法：债权人可采用现场、邮寄、传真的方法举行申报，债权申报闭联方法如下：

　　以邮寄方法申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方法申报的，申报日以公司收到文献日为准。闭系文献请说明“申报债权”字样。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　鉴于杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，按照《公国法》、《公司章程》等司法原则和模范性文献的相闭规矩，公司展开董事会、监事会换届推举管事江南电竞，现将本次换届推举景况通告如下：

　　2023年12月21日，公司第二届董事会第二十四次集会审议通过了《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会应承提名孙袁先生、朱晴华幼姐、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，应承提名王文雅先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资历举行了审查，以为被提名流适宜《公国法》和《公司章程》的相闭规矩，适宜上市公司董事和独立董事的任职前提，不存正在《公国法》、《公司章程》中规矩禁止任职的前提及被中国证监会处以证券市集禁入惩处的景况。

　　公司已向上海证券来往所报奉上述独立董事候选人的相闭质料，独立董事候选人的任职资历须经上海证券来往所审核无反对后方可提交公司股东大会推举。股东大会推举发生新一届董事会之前，公司第二届董事会陆续实施职责。

　　2023年12月21日，公司第二届监事会第二十三次集会审议通过了《闭于公司监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会应承提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　按照《公国法》和《公司章程》等闭系规矩，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，集会推举张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，推举通事后与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事合伙构成公司第三届监事会，任期自股东大会推举通过之日起三年，正在股东大会推举发生新一届监事会之前，公司第二届监事会陆续实施职责。

　　上述候选人不存正在《公国法》规矩的不宜担当上市公司董事、监事的景况或被中国证监会确定为市集禁入者的景况；不存正在上海证券来往所认定不适合担当上市公司董事、监事的其他景况；独立董事候选人的造就布景、管事阅历均可以胜任独立董事的职责请求，适宜《上市公司独立董事执掌手段》中所请求的任职前提和独立性。

　　本次换届推举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、精细先生、祝立宏幼姐将不再担当公司独立董事职务。公司对夏立安先生、精细先生、祝立宏幼姐任职时期的勤劳付出和对公司发扬做出的功劳展现衷心谢谢！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡悠久居留权，博士讨论生学历。1985年至1989年，任上海质料讨论所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德死板有限公司董事长兼总司理、海宁弘德死板有限公司监事、浙江明德周到死板有限公司奉行董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司奉行董事、杭州朔谊投资联合企业（有限联合）奉行工作联合人和杭州旭晟投资联合企业（有限联合）奉行工作联合人。

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡悠久居留权，硕士讨论生学历。1999年至2001年1月任浙江对表商业有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任发卖总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司奉行董事兼总司理、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德死板有限公司董事、海宁弘德死板有限公司奉行董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）奉行工作联合人和杭州佳扬投资联合企业（有限联合）奉行工作联合人。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，硕士讨论生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型死板有限公司本事员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州就事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任筹划主管、造作部司理，现任本公司董事兼副总司理，兼任浙江明德周到死板有限公司监事。

　　截至本通告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕死板有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本通告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，管帐学博士讨论生学历，中国注册管帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星执掌商量公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院管帐与司法系，历任高级讨论帮理、讨论帮理传授、帮理传授；现任浙江大学执掌学院财政与管帐学系“百人筹划”讨论员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，博士讨论生学历，2002年至2004年，任新加坡一麻省理工定约博士后；2004年至2010年，任浙江大学质料科学与工程学院副传授；2010年至2018年，任浙江大学质料科学与工程学院传授；现任浙江大学质料科学与工程学院院长、求是特聘传授。

　　截至本通告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，博士讨论生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳盘算推算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副传授、传授、经济商业学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级传授，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学家产经济讨论所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学访候学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际商业学会副会长、衢州市商量委员会委员、杭州英普境遇本事股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

　　截至本通告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历。1985年至1990年精密机械，任杭州工程船舶造船坞本事员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本通告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司本事部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本通告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　鉴于杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，集会推举张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。集会的召开及表决轨范适宜闭系司法、原则的相闭规矩。

　　张涛先生将与公司2024年第一次暂且股东大会推举发生的两名非职工代表监事合伙构成公司第三届监事会，任期三年，任期与第三届监事会雷同。股东大会推举发生新一届监事会之前，公司第二届监事会陆续实施职责。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级执掌职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，其任职资历均适宜司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　● 平素联系来往对上市公司的影响：杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）本次估计的2024年度平素联系来往系公司寻常坐褥策划需求，有帮于公司平素经买卖务的展开和奉行，适宜公司寻常坐褥策划的客观需求，不会对公司的财政处境、策划功劳发生晦气影响，适宜公司和具体股东的益处。联系来往正在公司同类交易所占比重较幼，公司闭键交易、收入、利润开头春联系来往无强大依赖，联系来往对公司独立性未发生晦气影响。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次集会，以5票应承，0票阻挠，0票弃权审议通过了《闭于估计2024年度平素联系来往额度的议案》，联系董事孙袁先生、朱晴华幼姐回避表决。为保障公司2024年平素策划的寻常展开，本着专业合作、上风互补的协作规则，董事会审议通过2024年度公司平素联系来往额度为群多币3,620.00万元。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届监事会第二十三次集会，以3票应承，0票阻挠，0票弃权审议通过了《闭于估计2024年度平素联系来往额度的议案》。

　　本次平素联系来往额度估计事项正在提交公司董事会审议前，具体独立董事已召开第二届独立董事特领集会第一次集会，对本次联系来往事项举行了事前审核，经具体独立董事审议通过该议案，并相同应承提交董事会审议。

　　按照平素策划需求，估计公司及全资、控股子公司2024年度平素联系来往的基础景况如下：

　　注：截至2023年12月11日，2023年度公司向姑苏力源液压有限公司发卖商品及本事办事的实质爆发额与“（二）2023年度平素联系来往的估计和奉行景况”中发卖商品的实质爆发额存正在分歧，出处系今年度除发卖商品表，公司参考市集订价，向姑苏力源液压有限公司发卖了本事办事。

　　2、联系相闭：该公司是由公司董事长孙袁先生担当董事长的企业，适宜《上海证券来往所股票上市原则》第6.3.3条第二款（三）规矩的联系相闭景况，与公司组成联系相闭。

　　4、履约才具：联系方依法存续且策划寻常，按照联系来往方的财政处境，具备充溢的履约才具，能苛肃固守合同商定。

　　本公司与联系方的各项来往按照自觉、平等、互惠互利、平正公道的规则举行。来往代价均遵从市集公道代价奉行；当来往的商品或劳务没有显着的市集代价和当局向导价时，来往两边经研究确定来往代价，并订立闭系的联系来往赞同，春联系来往代价予以显着。

　　公司与上述联系方之间的联系来往，是基于公司寻常坐褥、策划行径所需要的，是公司合理使用资源、低重策划本钱的苛重手腕，对公司长久发扬有着踊跃的影响。各项平素联系来往的订价战略苛肃从命公然、平正、平正、等价有偿的寻常贸易规则，有利于公司闭系交易的展开，不存正在损害公司和股东权柄的景况。上述来往的爆发不会对公司接续策划才具、盈余才具及资产独立性等发生晦气影响。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：公司2024年度平素联系来往额度估计事项适宜公司寻常策划行径展开的需求，联系来往代价以市集代价为基本，不存正在损害公司及公司非联系股东的益处。闭系事项依然董事会和监事会审议通过，具体独立董事已召开独立董事特领集会对本次联系来往事项举行了事前审核，具体独立董事相同应承。该事项已实施需要的轨范，适宜《中华群多共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易执掌手段》、《上海证券来往所股票上市原则》和《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第11号逐一接续督导》等司法、行政原则、部分规章及交易原则的请乞降《公司章程》的规矩。因而，保荐机构对公司估计2024年度平素联系来往额度事项无反对。

　　《中信证券股份有限公司闭于杭州联德周到死板股份有限公司估计2024年度平素联系来往额度的核查定见》。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　● 本次结项的召募资金投资项目名称：年新增34,800套高精度死板零部件技改项目。

　　● 本次募投项目结项后剩余召募资金金额：1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　● 本次募投项目结项后剩余召募资金用处：悠久添加活动资金，用于公司平素坐褥策划及交易发扬。

　　● 本事项依然公司第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第二十三次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次集会和第二届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的议案》，应承公司初度公然采行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”结项，将剩余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）悠久添加活动资金，并刊出相募资金专户。现就的确景况通告如下：

　　按照中国证券监视执掌委员会《闭于照准杭州联德周到死板股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）照准，公司初度公然采行股票的注册申请。并经上海证券来往所应承，公司初度向社会公然采行群多币寻常股（A股）股票6,000万股，本次刊行代价为每股群多币15.59元，召募资金总额为群多币935,400,000元，扣除刊行用度群多币（不含增值税）74,170,455.57元后，实质召募资金净额为群多币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日全盘到位，并经天健管帐师工作所（迥殊寻常联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资陈诉》（天健验〔2021〕71号）。

　　按照公司于2021年2月10日正在指定讯息披露媒体披露的《杭州联德周到死板股份有限公司初度公然采行A股股票招股仿单》，召募资金投资项目如下：

　　公司别离于2021年4月25日和2021年5月17日召开第二届董事会第三次集会、第二届监事会第三次集会和2020年年度股东大会，别离审议通过了《闭于转变召募资金投资项主意议案》，将原“年产65,000套高精度死板零部件技改项目”转变为“高精度死板零部件坐褥开发项目”；“年新增125,000套高精度死板零部件技改项目”转变为“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”。的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德周到死板股份有限公司闭于转变召募资金投资项主意通告》（通告编号：2021-017）。转变后召募资金投资项目基础景况如下：

　　公司本次结项的募投项目为“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”。截至2023年12月21日，该项目已实行完毕并到达预订可运用状况，该项目拟进入召募资金合计7,688.40万元，累计进入召募资金合计6,102.94万元，剩余召募资金合计1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　公司正在募投项目开发流程中，苛肃遵从召募资金执掌的相闭规矩运用召募资金，本着合理、朴素、有用的规则，连系实质景况，慎重地运用召募资金，正在举行“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”时，因以下出处导致发生本次召募资金剩余：

　　（二）正在募投项目实行时期，进口装备闭税等税费因实质操作要素影响，全盘由自有资金支出江南电竞。

　　（三）正在募投项目实行时期，受益于装备采购周期内的汇率振动，进口装备本钱低于预期采购价。

　　（四）为普及召募资金运用功效，正在确保不影响召募资金投资项目开发和召募资金安好的条件下，公司运用个别短促闲置召募资金举行现金执掌得回了必定的投资收益，同时召募资金存放时期也发生了必定的存款息金收入。

　　鉴于公司前述募投项目已实行完毕，为进一步普及召募资金运用功效，公司拟将上述募投项目结项后的剩余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）全盘用于悠久性添加活动资金，用于公司平素坐褥策划及交易发扬。遵从合同商定，公司后续尚有少量质保金将通过自有资金支出。剩余召募资金转出后召募资金专户将不再运用，公司将打点销户手续。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行订立的闭系禁锢赞同随之终止。公司运用剩余召募资金悠久性添加活动资金，有利于最大水平施展召募资金运用效益，适宜公司实质策划发扬需求，适宜具体股东益处，未违反中国证监会、上海证券来往所闭于上市公司召募资金运用的相闭规矩。

　　监事会以为：本次个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金事项有利于普及召募资金运用功效，鼓舞公司发扬，适宜闭系司法原则的规矩，不存正在损害公司及股东益处的景况。监事会应承公司本次将个别募投项目结项的剩余召募资金悠久添加活动资金事项，并应承将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：联德股份本次初度公然采行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的事项依然公司董事会和监事会审议通过，尚需提交联德股份股东大会审议，该事项实施了需要的决定轨范。本事项不存正在损害股东益处的景况，适宜《中华群多共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易执掌手段》、《上海证券来往所股票上市原则（2023年8月修订）》和《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第11号逐一接续督导》等相闭规矩的请求，有利于普及公司召募资金运用功效，不存正在变相更动召募资金投向和损害投资者益处的景况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实行。

　　综上，中信证券股份有限公司春联德股份初度公然采行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金事项无反对。

　　《中信证券股份有限公司闭于杭州联德周到死板股份有限公司个别募投项目结项并将剩余召募资金悠久添加活动资金的核查定见》。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和无缺性承受司法职守。

　　杭州联德周到死板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次集会，审议通过《闭于转变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商转变备案的议案》。现将相闭景况通告如下：

　　2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次集会，审议通过了《闭于回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票的议案》，鉴于2022年限度性股票勉励筹划的1名勉励对象因一面出处已离任，1名勉励对象因病归天，不再具备勉励对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的7.20万股限度性股票举行回购刊出。

　　本次回购刊出2022年限度性股票勉励筹划个别限度性股票后，公司股本总数由24,125.6万股裁汰至24,118.4万股，因而，公司拟将工商备案的注册本钱转变为24,118.4万元，的确景况以市集监视执掌部分备案为准。

　　基于以上事项，公司需求转变公司注册本钱、修订《公司章程》并打点工商转变备案。

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一模范运作》《上市公司独立董事执掌手段》等司法、原则、模范性文献的规矩，连系公司实质景况，对《公司章程》中的个别条目举行修订，的确修订实质如下：

　　除上述条目窜改表，《公司章程》其他条目稳定。因修订《公司章程》需求打点工商转变备案，公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权打点闭系市集监视执掌部分转变事宜。

　　公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次暂且股东大会审议。经股东大会审议通事后，公司将择机打点市集监视执掌部分转变备案闭系事宜，最终转变实质以市集监视执掌部分备案陷阱照准备案的实质为准。修订后的《公司章程》同日正在上海证券来往所网站(予以披露。

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