本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相贯串的办法

　　召开所在：浙江省杭州下沙经济技能拓荒区18号大街77号杭州联德紧密呆板股份有限公司二楼聚会室

　　采用上海证券业务所收集投票编造，通过业务编造投票平台的投票年光为股东大会召开当日的业务年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第1号—表率运作》等相合规则实施。

　　上述议案已永诀经公司2023年12月21日第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会审议通过，详见公司2023年12月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券业务所网站（）的通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会收集投票编造行使表决权的，既可能上岸业务编造投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求完工股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站解释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下扫数股东账户所持类似种别浅显股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造插足股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户到场。投票后，视为其扫数股东账户下的类似种别浅显股和类似种类优先股均已永诀投出统一看法的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其扫数股东账户下的类似种别浅显股和类似种类优先股的表决看法，永诀以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数超出其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票超出应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部处境详见下表）江南电竞，并可能以书面形势委托署理人出席聚会和到场表决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）适当上述要求的法人股东注册时应供应法人单元生意牌照复印件、法定代表人身份注明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托署理人出席，则应别的供应法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　（二）适当上述要求的天然人股东注册时应供应自己的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托署理人出席，则应别的供应署理人身份证复印件、委托书；

　　（五）注册办法：以上文献应以专人投递、信函、传真办法报送，此中委托书原件必需以专人投递的办法报送。信函、传线点以前收到为准。

　　（一）合联地方：浙江省杭州经济拓荒区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次且自股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“准许”、“反驳”或“弃权”意向膺采取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组永诀举办编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表推选票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应该以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东依据己方的志愿举办投票，既可能把推选票数召集投给某一候选人，也可能遵照恣意组合投给区其余候选人。投票了结后，对每一项议案永诀累积阴谋得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权注册日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按己方的志愿表决。他（她）既可能把500票召集投给某一位候选人，也可能遵照恣意组合分裂投给恣意候选人。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　●拟奉行延期项宗旨名称及其处境：基于召募资金投资项目现实处境，经杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”）留意研讨，拟对召募资金投资项目“高精度呆板零部件坐蓐造造项目”到达预订可利用形态日期由2023年延迟至2024年。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会登科二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于局部召募资金投资项目延期的议案》。公司依据目前召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的现实处境，正在维系募投项目奉行主体、投资用处和投资周围褂讪的处境下，确定对“高精度呆板零部件坐蓐造造项目”到达预订可利用形态日期举办调治，延迟至2024年。现将相合事项通告如下：

　　依据中国证券监视照料委员会《合于批准杭州联德紧密呆板股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）批准，公司初次公拓荒行股票的注册申请。并经上海证券业务所准许，公司初次向社会公拓荒行公民币浅显股（A股）股票6,000万股，本次刊行代价为每股公民币15.59元，召募资金总额为公民币935,400,000元，扣除刊行用度公民币（不含增值税）74,170,455.57元后，现实召募资金净额为公民币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日扫数到位，并经天健司帐师事情所（非常浅显联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资申诉》（天健验〔2021〕71号）。

　　因受环球大多卫生事情等弗成抗力要素影响，公司基于留意性规则，贯串目前募投项目现实处境，正在维系募投项目奉行主体、投资用处和投资周围褂讪的处境下，拟对局部募投项目举办延期，全部处境如下：

　　“高精度呆板零部件坐蓐造造项目”拟进入召募资金总额57,594.86万元，截至2023年11月30日，已进入41,475.15万元，占该募投项目总金额的72.01%。截至目前，该项目主体兴办已根本完成，合连配置落地、装置调试均稳步促进中，项目未利用款子均为配置、基筑的尾款和质保金，公司正正在加紧促进项目造造。因为受环球大多卫生事情等弗成抗力要素影响，项目尚有局部派置未装置完毕，以至该募投项目无法正在原定年光内十足投产。基于留意性规则，正在维系募投项目奉行主体、投资用处和投资周围褂讪的处境下，公司拟将该募投项目到达预订可利用形态日期延迟至2024年。

　　公司将及时眷注该募投项宗旨进度处境，主动谐和人力、物力等资源的设备，有序促进该募投项目后续的顺手奉行。

　　本次局部募投项宗旨延期，是公司依据募投项宗旨现实处境作出的调治，不涉及募投项目奉行主体、奉行办法、首要投资实质的变化，不存正在更正或变相更正召募资金投向的景遇，亦不存正在损害公司及股东甜头的景遇。本次募投项目延期，不会对公司目前的坐蓐筹备酿本钱质性影响，适当公司的好久开展筹办与股东的好久甜头。公司将主动调配资源，加紧对募投项目造造进度的监视，包管募投项目顺手地奉行。

　　来日正在项目造造的历程中，大概受到种种弗成预料要素的影响，导致项目奉行拥有不确定性，敬请宽敞投资者谨慎投资危险。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会登科二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于局部召募资金投资项目延期的议案》。公司依据目前募投项宗旨奉行进度，正在维系募投项目奉行主体、投资用处和投资周围褂讪的处境下，确定对“高精度呆板零部件坐蓐造造项目”到达预订可利用形态日期举办调治。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了真切的核查看法。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次局部募投项目延期系本着对公司及股东甜头担当的规则、依据项目现实处境作出的留意确定，未更正募投项宗旨本质实质及召募资金的用处，不存正在损害通盘股东甜头的景遇，不存正在违反中国证监会、上海证券业务所和《公司章程》中合于召募资金利用的合连规则的景遇。本次局部募投项宗旨延期，不会对公司的平常筹备形成庞大倒霉影响，适当公司永远开展筹办。监事会准许本次募投项目延期的合连事项。

　　保荐机构以为：本次局部募投项目延期事项仍然公司董事会、监事会审议通过，实施了须要的审批轨范。公司本次局部募投项目延期不会对公司的平常筹备形成庞大倒霉影响，不存正在变相更正召募资金利用用处的景遇，不存正在损害股东甜头的处境，适当合连功令、原则和表率性文献的哀求。综上，保荐机构对公司本次局部募投项目延期的事项无反驳。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调治2022年限度性股票胀舞策动限度性股票回购代价的议案》，准许公司对2022年限度性股票胀舞策动（以下简称“本次胀舞策动”）限度性股票的回购代价举办调治。现将相合事项解释如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》及《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票胀舞策动相合事项的议案》。公司独立董事就本次胀舞策动合连议案发布了呈现准许的独立看法。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》以及《合于核查的议案》，公司监事会对本次胀舞策动的合连事项举办核查并出具了合连核查看法。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动（草案）》《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动奉行观察照料手腕》及《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司合于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行动搜集人就2022年第一次且自股东大会审议的公司2022年限度性股票胀舞策动合连议案向公司通盘股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次胀舞策动胀舞对象名单正在内部举办了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的合连实质存有疑义或反驳。2022年10月12日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司监事会合于公司2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象名单的核查看法及公示处境解释》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》及《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票胀舞策动相合事项的议案》。公司对本次胀舞策动的内情讯息知爱人正在本次胀舞策动公然披露通告前6个月内生意公司股票的处境举办了自查，未觉察行使本次胀舞策动内情讯息举办股票生意的行径或暴露本次胀舞策动相合内情讯息的景遇，并于2022年10月18日正在上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司合于2022年限度性股票胀舞策动内情讯息知爱人生意公司股票处境的自查申诉》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次聚会、第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调治2022年限度性股票胀舞策动合连事项的议案》及《合于向2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象授予限度性股票的议案》。监事会对授予日的胀舞对象名单举办了核查并发布了核查看法。公司独立董事对换整及授予合连事项发布了呈现准许的独立看法。公司于2022年10月19日正在上海证券业务所网站（）披露了合连通告。

　　（六）2022年11月9日，公司完工了2022年限度性股票胀舞策动限度性股票的注册任务，并于2022年11月15日披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动限度性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调治2022年限度性股票胀舞策动限度性股票回购代价的议案》《合于回购刊出2022年限度性股票胀舞策动局部限度性股票的议案》。

　　2023年5月5日，公司披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年年度权柄分拨奉行通告》：本次利润分派以计划奉行前的公司总股本241,256,000股为基数，每股派觉察金盈余0.34元（含税），共计派觉察金盈余82,027,040元（含税）。

　　鉴于上述利润分派计划已奉行完毕，依据公司《2022年限度性股票胀舞策动（草案）》（以下简称“《胀舞策动（草案）》”）的规则，胀舞对象获授的限度性股票完工股份注册后，若公司发作血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司需对回购代价举办调治。

　　依据《胀舞策动（草案）》的规则，公司发作派息事项的，限度性股票回购代价的调治法子如下：

　　此中：P0为调治前的每股限度性股票回购代价；V为每股的派息额；P为调治后的每股限度性股票回购代价。经派息调治后，P仍须大于1。

　　依据以上公式，本次胀舞策动调治后的限度性股票回购代价为P=P0-V=10.98-0.34=10.64元/股（视处境加计银行同期存款利钱）。

　　依据公司2022年第一次且自股东大会的授权，本次调治事项属于授权局限内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　本次调治不会对公司的财政情状和筹备成就形成本质性影响，不会影响公司照料团队的安祥性，也不会影响本次胀舞策动陆续奉行。

　　监事会以为：鉴于公司2022年年度权柄分拨已奉行完毕，公司董事会依据《胀舞策动（草案）》的合连规则及公司2022年第一次且自股东大会的授权对2022年限度性股票胀舞策动限度性股票的回购代价举办调治，适当《上市公司股权胀舞照料手腕》等相合功令、原则、表率性文献和《胀舞策动（草案）》的合连规则。调治轨范合法、合规，不存正在损害公司及通盘股东甜头的景遇。

　　国浩讼师（杭州）事情所以为：联德股份本次调治限度性股票回购代价适当《公法律》《照料手腕》等功令、行政原则和表率性文献的合连规则和《胀舞策动（草案）》的合连规则。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于回购刊出2022年限度性股票胀舞策动局部限度性股票的议案》，准许公司对2022年限度性股票胀舞策动（以下简称“本次胀舞策动”）2名胀舞对象已获授但尚未扫除限售的7.20万股限度性股票举办回购刊出。现将相合事项解释如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》及《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票胀舞策动相合事项的议案》。公司独立董事就本次胀舞策动合连议案发布了呈现准许的独立看法。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》以及《合于核查的议案》，公司监事会对本次胀舞策动的合连事项举办核查并出具了合连核查看法。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动（草案）》《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动奉行观察照料手腕》及《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司合于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行动搜集人就2022年第一次且自股东大会审议的公司2022年限度性股票胀舞策动合连议案向公司通盘股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次胀舞策动胀舞对象名单正在内部举办了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的合连实质存有疑义或反驳。2022年10月12日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司监事会合于公司2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象名单的核查看法及公示处境解释》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》及《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票胀舞策动相合事项的议案》。公司对本次胀舞策动的内情讯息知爱人正在本次胀舞策动公然披露通告前6个月内生意公司股票的处境举办了自查，未觉察行使本次胀舞策动内情讯息举办股票生意的行径或暴露本次胀舞策动相合内情讯息的景遇，并于2022年10月18日正在上海证券业务所网站（）披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司合于2022年限度性股票胀舞策动内情讯息知爱人生意公司股票处境的自查申诉》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次聚会、第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调治2022年限度性股票胀舞策动合连事项的议案》及《合于向2022年限度性股票胀舞策动胀舞对象授予限度性股票的议案》。监事会对授予日的胀舞对象名单举办了核查并发布了核查看法。公司独立董事对换整及授予合连事项发布了呈现准许的独立看法精密机械。公司于2022年10月19日正在上海证券业务所网站（）披露了合连通告。

　　（六）2022年11月9日，公司完工了2022年限度性股票胀舞策动限度性股票的注册任务，并于2022年11月15日披露了《杭州联德紧密呆板股份有限公司2022年限度性股票胀舞策动限度性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调治2022年限度性股票胀舞策动限度性股票回购代价的议案》《合于回购刊出2022年限度性股票胀舞策动局部限度性股票的议案》。

　　1、依据公司《2022年限度性股票胀舞策动（草案）》（以下简称“《胀舞策动（草案）》”）的规则：“胀舞对象合同到期且不再续约的或主动开除的，其已扫除限售股票不作处置，已获授但尚未扫除限售的限度性股票不得扫除限售，由公司以授予代价举办回购刊出。”

　　鉴于本次胀舞策动的1名胀舞对象因个别性理已辞职，不再具备胀舞对象资历，公司对其已获授但尚未扫除限售的3.60万股限度性股票举办回购刊出，回购代价为10.64元/股。

　　2、依据《胀舞策动（草案）》的规则：“胀舞对象非因实施职务身死的，其已扫除限售股票不作处置，由其指定的资产承受人或法定承受人承受，并依法代为缴纳完毕相应个别所得税；其已获授但尚未扫除限售的限度性股票不得扫除限售，由公司以授予代价加上银行同期存款利钱之和举办回购刊出，其回购款子由其指定的资产承受人或法定承受人代为吸收。”

　　鉴于本次胀舞策动的1名胀舞对象因病物化，不再具备胀舞对象资历，公司对其已获授但尚未扫除限售的3.60万股限度性股票举办回购刊出，回购代价为10.64元/股加上银行同期存款利钱之和。

　　本次回购涉及的资金总额为76.608万元及1名胀舞对象回购对价相应的银行同期存款利钱，资金原由于公司自有资金。

　　依据公司2022年第一次且自股东大会的授权，本次回购刊失事项属于授权局限内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　注：以上股本组织转移处境，以本次回购刊失事项完工后中国证券注册结算有限义务公司上海分公司出具的股本组织表为准。

　　本次回购刊出后完工后，公司股权漫衍仍具备上市要求，本次胀舞策动将按摄影合功令原则及规则的哀求陆续实施。

　　本次回购刊出局部限度性股票事项不会对公司的财政情状和筹备成就形成庞大影响，也不会影响公司照料团队的勤奋尽职，公司照料团队将陆续郑重实施任务职责，极力为股东成立价钱。

　　监事会以为：鉴于2022年限度性股票胀舞策动的1名胀舞对象因个别性理辞职，1名胀舞对象因病物化，不再具备胀舞对象资历，准许公司对前述胀舞对象已获授但尚未扫除限售的7.20万股限度性股票举办回购刊出。

　　本次回购刊出2022年限度性股票胀舞策动局部限度性股票事项审议轨范合法合规，适当《上市公司股权胀舞照料手腕》及《胀舞策动（草案）》的相合规则，不会对公司的财政情状和筹备成就形成本质性影响，也不存正在损害公司及通盘股东甜头的景遇。

　　国浩讼师（杭州）事情所以为：联德股份本次回购刊出局部限度性股票的数目、代价和回购资金原因适当《公法律》《照料手腕》等功令、行政原则和表率性文献的合连规则和《胀舞策动（草案）》的合连规则。

　　（三）国浩讼师（杭州）事情所合于杭州联德紧密呆板股份有限公司调治2022年限度性股票胀舞策动回购代价及回购刊出局部限度性股票之功令看法书。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　鉴于杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，依据《公法律》、《公司章程》等功令原则和表率性文献的相合规则，公司发展董事会、监事会换届推选任务，现将本次换届推选处境通告如下：

　　2023年12月21日，公司第二届董事会第二十四次聚会审议通过了《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会准许提名孙袁先生、朱晴华幼姐、吴洪宝先生江南电竞、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，准许提名王文雅先生江南电竞、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资历举办了审查，以为被提名士适当《公法律》和《公司章程》的相合规则，适当上市公司董事和独立董事的任职要求，不存正在《公法律》、《公司章程》中规则禁止任职的要求及被中国证监会处以证券市集禁入惩办的处境。

　　公司已向上海证券业务所报奉上述独立董事候选人的相合资料，独立董事候选人的任职资历须经上海证券业务所审核无反驳后方可提交公司股东大会推选。股东大会推选形成新一届董事会之前，公司第二届董事会陆续实施职责。

　　2023年12月21日，公司第二届监事会第二十三次聚会审议通过了《合于公司监事会换届推选暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会准许提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　依据《公法律》和《公司章程》等合连规则，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，聚会推选张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，推选通事后与公司职工代表大会推选形成的职工代表监事联合构成公司第三届监事会，任期自股东大会推选通过之日起三年，正在股东大会推选形成新一届监事会之前，公司第二届监事会陆续实施职责。

　　上述候选人不存正在《公法律》规则的不宜负担上市公司董事、监事的景遇或被中国证监会确定为市集禁入者的处境；不存正在上海证券业务所认定不适合负担上市公司董事、监事的其他景遇；独立董事候选人的训诲靠山、任务阅历均也许胜任独立董事的职责哀求，适当《上市公司独立董事照料手腕》中所哀求的任职要乞降独立性。

　　本次换届推选后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、厉紧先生、祝立宏幼姐将不再负担公司独立董事职务。公司对夏立安先生、厉紧先生、祝立宏幼姐任职功夫的辛劳付出和对公司开展做出的进献呈现衷心感动！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡很久居留权，博士研讨生学历。1985年至1989年，任上海资料研讨所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事、AlliedMachineryInternationalLimited董事、桐乡合德呆板有限公司董事长兼总司理、海宁弘德呆板有限公司监事、浙江明德紧密呆板有限公司实施董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司实施董事、杭州朔谊投资联合企业（有限联合）实施事情联合人和杭州旭晟投资联合企业（有限联合）实施事情联合人。

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡很久居留权，硕士研讨生学历。1999年至2001年1月任浙江对表营业有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任出售总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司实施董事兼总司理、AlliedMachineryInternationalLimited董事、桐乡合德呆板有限公司董事、海宁弘德呆板有限公司实施董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）实施事情联合人和杭州佳扬投资联合企业（有限联合）实施事情联合人。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表很久居留权精密机械，硕士研讨生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型呆板有限公司技能员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州管事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任策动主管、创造部司理，现任本公司董事兼副总司理，兼任浙江明德紧密呆板有限公司监事。

　　截至本通告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表很久居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕呆板有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本通告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表很久居留权，司帐学博士研讨生学历，中国注册司帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星照料磋议公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院司帐与功令系，历任高级研讨帮理、研讨帮理讲授、帮理讲授；现任浙江大学照料学院财政与司帐学系“百人策动”研讨员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表很久居留权，博士研讨生学历，2002年至2004年，任新加坡—麻省理工同盟博士后；2004年至2010年，任浙江大学资料科学与工程学院副讲授；2010年至2018年，任浙江大学资料科学与工程学院讲授；现任浙江大学资料科学与工程学院院长、求是特聘讲授。

　　截至本通告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表很久居留权，博士研讨生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳阴谋机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副讲授、讲授、经济营业学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级讲授，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学财富经济研讨所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学访谒学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际营业学会副会长、衢州市磋议委员会委员、杭州英普境况技能股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

　　截至本通告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表很久居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船坞技能员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本通告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表很久居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司技能部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本通告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表很久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　本公司监事会及通盘监事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　鉴于杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，聚会推选张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。聚会的召开及表决轨范适当合连功令、原则的相合规则。

　　张涛先生将与公司2024年第一次且自股东大会推选形成的两名非职工代表监事联合构成公司第三届监事会，任期三年，任期与第三届监事会类似。股东大会推选形成新一届监事会之前，公司第二届监事会陆续实施职责。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍精密机械，无境表很久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级照料职员及持股5%以上的股东不存正在干系合联，其任职资历均适当功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规则。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　●平居干系业务对上市公司的影响：杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”）本次估计的2024年度平居干系业务系公司平常坐蓐筹备需求，有帮于公司平居经生意务的发展和实施，适当公司平常坐蓐筹备的客观需求，不会对公司的财政情状、筹备成就形成倒霉影响，适当公司和通盘股东的甜头。干系业务正在公司同类交易所占比重较幼，公司首要交易、收入、利润原因对干系业务无庞大依赖，干系业务对公司独立性未形成倒霉影响。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会，以5票准许，0票反驳，0票弃权审议通过了《合于估计2024年度平居干系业务额度的议案》，干系董事孙袁先生、朱晴华幼姐回避表决。为包管公司2024年平居筹备的平常发展，本着专业配合、上风互补的团结规则，董事会审议通过2024年度公司平居干系业务额度为公民币3,620.00万元。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届监事会第二十三次聚会，以3票准许，0票反驳，0票弃权审议通过了《合于估计2024年度平居干系业务额度的议案》。

　　本次平居干系业务额度估计事项正在提交公司董事会审议前，通盘独立董事已召开第二届独立董事特领聚会第一次聚会，对本次干系业务事项举办了事前审核，经通盘独立董事审议通过该议案，并划一准许提交董事会审议。

　　依据平居筹备需求，估计公司及全资、控股子公司2024年度平居干系业务的根本处境如下：

　　注：截至2023年12月11日，2023年度公司向姑苏力源液压有限公司出售商品及技能任职的现实发作额与“（二）2023年度平居干系业务的估计和实施处境”中出售商品的现实发作额存正在不同，道理系今年度除出售商品表，公司参考市集订价，向姑苏力源液压有限公司出售了技能任职。

　　2、干系合联：该公司是由公司董事长孙袁先生负担董事长的企业，适当《上海证券业务所股票上市章程》第6.3.3条第二款（三）规则的干系合联处境，与公司组成干系合联。

　　4、履约才智：干系方依法存续且筹备平常，依据干系业务方的财政情状，具备敷裕的履约才智，能正经屈从合同商定。

　　本公司与干系方的各项业务依据自觉、平等、互惠互利、平正公正的规则举办。业务代价均遵照市集公正代价实施；当业务的商品或劳务没有真切的市集代价和当局指挥价时，业务两边经商榷确定业务代价，并缔结合连的干系业务契约，对干系业务代价予以真切。

　　公司与上述干系方之间的干系业务，是基于公司平常坐蓐、筹备运动所须要的，是公司合理行使资源、下降筹备本钱的厉重要领，对公司好久开展有着主动的影响。各项平居干系业务的订价计谋正经从命公然、平正、平允、等价有偿的通常贸易规则，有利于公司合连交易的发展，不存正在损害公司和股东权柄的景遇。上述业务的发作不会对公司连接筹备才智、节余才智及资产独立性等形成倒霉影响。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：公司2024年度平居干系业务额度估计事项适当公司平常筹备运动发展的需求，干系业务代价以市集代价为根源，不存正在损害公司及公司非干系股东的甜头。合连事项仍然董事会和监事会审议通过，通盘独立董事已召开独立董事特领聚会对本次干系业务事项举办了事前审核，通盘独立董事划一准许。该事项已实施须要的轨范，适当《中华公民共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易照料手腕》、《上海证券业务所股票上市章程》和《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第11号——连接督导》等功令、行政原则、部分规章及交易章程的哀乞降《公司章程》的规则。以是，保荐机构对公司估计2024年度平居干系业务额度事项无反驳。

　　《中信证券股份有限公司合于杭州联德紧密呆板股份有限公司估计2024年度平居干系业务额度的核查看法》。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性担负功令义务。

　　●本次结项的召募资金投资项目名称：年新增34,800套高精度呆板零部件技改项目。

　　●本次募投项目结项后剩余召募资金金额：1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，现实金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　●本次募投项目结项后剩余召募资金用处：很久填补滚动资金，用于公司平居坐蓐筹备及交易开展。

　　●本事项仍然公司第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　杭州联德紧密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于局部募投项目结项并将剩余召募资金很久填补滚动资金的议案》，准许公司初次公拓荒行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年新增34,800套高精度呆板零部件技改项目”结项，将剩余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，现实金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）很久填补滚动资金，并刊出相募资金专户。现就全部处境通告如下：

　　依据中国证券监视照料委员会《合于批准杭州联德紧密呆板股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）批准，公司初次公拓荒行股票的注册申请。并经上海证券业务所准许，公司初次向社会公拓荒行公民币浅显股（A股）股票6,000万股，本次刊行代价为每股公民币15.59元，召募资金总额为公民币935,400,000元，扣除刊行用度公民币（不含增值税）74,170,455.57元后，现实召募资金净额为公民币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日扫数到位，并经天健司帐师事情所（非常浅显联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资申诉》（天健验〔2021〕71号）。

　　依据公司于2021年2月10日正在指定讯息披露媒体披露的《杭州联德紧密呆板股份有限公司初次公拓荒行A股股票招股仿单》，召募资金投资项目如下：

　　公司永诀于2021年4月25日和2021年5月17日召开第二届董事会第三次聚会、第二届监事会第三次聚会和2020年年度股东大会，永诀审议通过了《合于变化召募资金投资项宗旨议案》，将原“年产65,000套高精度呆板零部件技改项目”变化为“高精度呆板零部件坐蓐造造项目”；“年新增125,000套高精度呆板零部件技改项目”变化为“年新增34,800套高精度呆板零部件技改项目”。全部实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德紧密呆板股份有限公司合于变化召募资金投资项宗旨通告》（通告编号：2021-017）。变化后召募资金投资项目根本处境如下：

　　公司本次结项的募投项目为“年新增34,800套高精度呆板零部件技改项目”。截至2023年12月21日，该项目已奉行完毕并到达预订可利用形态，该项目拟进入召募资金合计7,688.40万元，累计进入召募资金合计6,102.94万元，剩余召募资金合计1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，现实金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　公司正在募投项目造造历程中，正经遵照召募资金照料的相合规则利用召募资金，本着合理、俭约、有用的规则，贯串现实处境，留意地利用召募资金，正在举办“年新增34,800套高精度呆板零部件技改项目”时，因以下道理导致形成本次召募资金赢余：

　　（二）正在募投项目奉行功夫，进口配置合税等税费因现实操作要素影响，扫数由自有资金支拨。

　　（三）正在募投项目奉行功夫，受益于配置采购周期内的汇率振动，进口配置本钱低于预期采购价。

　　（四）为降低召募资金利用结果，正在确保不影响召募资金投资项目造造和召募资金和平的条件下，公司利用局部短促闲置召募资金举办现金照料获取了必定的投资收益，同时召募资金存放功夫也形成了必定的存款利钱收入。

　　鉴于公司前述募投项目已奉行完毕，为进一步降低召募资金利用结果，公司拟将上述募投项目结项后的剩余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，现实金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）扫数用于很久性填补滚动资金，用于公司平居坐蓐筹备及交易开展。遵照合同商定，公司后续尚有少量质保金将通过自有资金支拨。剩余召募资金转出后召募资金专户将不再利用，公司将处理销户手续。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行订立的合连羁系契约随之终止。公司利用剩余召募资金很久性填补滚动资金，有利于最大水准阐述召募资金利用效益，适当公司现实筹备开展需求，适当通盘股东甜头，未违反中国证监会、上海证券业务所合于上市公司召募资金利用的相合规则。

　　监事会以为：本次局部募投项目结项并将剩余召募资金很久填补滚动资金事项有利于降低召募资金利用结果，促使公司开展，适当合连功令原则的规则，不存正在损害公司及股东甜头的景遇。监事会准许公司本次将局部募投项目结项的剩余召募资金很久填补滚动资金事项，并准许将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：联德股份本次初次公拓荒行股票局部募投项目结项并将剩余召募资金很久填补滚动资金的事项仍然公司董事会和监事会审议通过，尚需提交联德股份股东大会审议，该事项实施了须要的决定轨范。本事项不存正在损害股东甜头的处境，适当《中华公民共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易照料手腕》、《上海证券业务所股票上市章程（2023年8月修订）》和《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第11号——连接督导》等相合规则的哀求，有利于降低公司召募资金利用结果，不存正在变相更正召募资金投向和损害投资者甜头的处境。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可奉行。

　　综上，中信证券股份有限公司对子德股份初次公拓荒行股票局部募投项目结项并将剩余召募资金很久填补滚动资金事项无反驳。

　　《中信证券股份有限公司合于杭州联德紧密呆板股份有限公司局部募投项目结项并将剩余召募资金很久填补滚动资金的核查看法》。

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