上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第二次特体集会合照及合连原料于2024年6月7日以专人投递及电子邮件体例向各独立董事发出，集会于2024年6月14日上午8:30以现场体例召开。本次集会由独立董事杨幼弟主办，集会应出席独立董事3人，实质出席独立董事3人江南电竞。本次集会的调集和召开切合《中华黎民共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的法则配件，集召集法有用。

　　一、《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司订定立及配套文献暨干系往还的议案》

　　独立董事以为：本次清退赔偿事项涉及的往还各方源委了弥漫商洽，订价规定合理、平允江南电竞，不存正在损害公司及其他股东益处的境况配件，咱们协议前述干系往还，并协议上海莲南汽车附件有限公司订立《清退赔偿订交》及配套文献江南电竞。公司与干系方发作的干系往还遵从了“公然、平正、公平”的规定，决议次序切合相合法令法例和《公司章程》的法则；订价平允，不存正在损害公司和中幼股东的益处的作为；干系董事回避了该干系往还的表决，切合合连法则；本次干系往还切合十足股东和公司益处。

　　表决结果：3名独立董事拥护，占出席集会的独立董事人数的100%;0名弃权；0名回嘴。上海汽配(603107)：上海汽车空调配件股份有限公江南电竞司第三届董事会独立董事第二次特领悟议决定