本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼聚会室以现场集合通信表决体例召开第三届董事会第十二次聚会。聚会告诉于2024年10月24日以专人投递及电子邮件体例发出。本次聚会由董事长张朝晖主理，聚会应出席董事9人，现实出席董事9人。本次董事会的凑集和召开适宜《中华黎民共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合法则，聚集合法有用。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度通知》。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司选聘司帐师事件所照料轨造》。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于续聘司帐师事件所的告示》。

　　（四）《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的议案》

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的告示》。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于召开公司2024年第一次一时股东大会的告诉》

　　本公司监事会及全数监事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼聚会室以现场体例召开第三届监事会第十一次聚会。聚会告诉于2024年10月24日以专人投递及电子邮件体例发出。本次聚会由监事会主席张林欢主理，聚会应出席监事3人，现实出席监事3人。本次监事会的凑集和召开适宜《中华黎民共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合法则，聚集合法有用。

　　经审议，监事会以为：（1）公司2024年第三季度通知的实质与形式适宜中国证监会和上海证券业务所的法则，所披露的新闻线年第三季度的策划情状和财政状态等事项。（2）2024年第三季度通知的编造和审议圭表适宜执法、法例及《公司章程》和内部照料轨造的各项法则，监事会成员没有呈现参预2024年第三季度通知编造和审议的职员有违反保密法则的动作。（3）监事会成员保障2024年第三季度通知所披露的新闻实正在、确实、完备，不存正在失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受个体及连带负担。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度通知》。

　　本议案以3票同意，0票抗议，0票弃权的表决结果通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审议，监事会以为：礼聘天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）为公司2024年度财政及内控审计机构适宜公司交易开展的必要，可以更好的促进审计事务的发展。监事会愿意公司礼聘天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）为公司财政及内控审计机构。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于续聘司帐师事件所的告示》。

　　（三）《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的议案》

　　经审议，监事会以为：公司正在不影响寻常策划及召募资金投资项目筑计划划寻常举办且确保资金和平的情状下，公司利用闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放，能够降低闲置资金诈欺效能，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次利用闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放事项不存正在损害公司以及全数股东非常是中幼股东长处的景遇配件，不存正在变相转变召募资金用处的景遇，适宜《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和利用的拘押恳求》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》等联系法则。

　　监事会愿意公司利用额度不越过黎民币30,000万元（蕴涵本数）短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放。

　　详细实质详见公司于上海证券业务所网站（）披露的《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的告示》。

　　本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　上年尾，天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）累计已计提职业危险基金1亿元以上，置备的职业保障累计抵偿限额越过1亿元，职业危险基金计提及职业保障置备适宜财务部合于《司帐师事件所职业危险基金照料要领》等文献的联系法则。天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）近三年未因执业动作正在联系民事诉讼中被决断需承受民事负担。

　　天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业动作受到行政惩办1次、监视照料步调14次、自律拘押步调6次，未受到刑事惩办和秩序处分。从业职员近三年因执业动作受到行政惩办3人次、监视照料步调35人次、自律拘押步调13人次、秩序处分3人次，未受到刑事惩办，共涉及50人。

　　项目共同人、签名注册司帐师、项目质地复核职员近三年不存正在因执业动作受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视照料步调，受到证券业务所、行业协会等自律结构的自律拘押步调、秩序处分的情状。

　　天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）及项目共同人、签名注册司帐师、项目质地复核职员不存正在恐怕影响独立性的景遇。

　　审计用度合键依据公司的交易范畴、事务恳求、繁简水平、所需的事务条款和工时及现实列入交易的各级别事务职员参加的专业常识和事务体味等身分确定。2023年度公司审计用度为90万元。2024年度审计用度提请公司股东大会授权公司照料层与天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）磋商确定。

　　审计委员会对天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）的履职情状举办了满盈的体会，并对其正在2023年度的审计事务举办了审查评估，以为天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）具备优良的执业操守和交易本质，拥有较强的专业胜任才华和公司所能手业的审计体味，同时拥有较好的投资者扞卫才华和诚信状态，较好地已毕了公司2023年度财政审计事务，天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）及其项目成员均不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性恳求的景遇。

　　鉴于天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）为公司供应审计效劳能苛苛依照独立、客观、公平的职业法规，为坚持审计交易的不断性，归纳思考审计质地和效劳秤谌，愿意公司持续礼聘天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）为公司2024年度财政及内控审计机构，并愿意将该议案提交公司董事会审议江南电竞。

　　公司第三届董事会第十二次聚会以9票愿意、0票抗议、0票弃权审议通过了《合于续聘司帐师事件所的议案》，愿意续聘天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）为公司2024年度财政及内控审计机构。审计用度提请公司股东大会授权公司策划照料层依据2024年度的详细审计恳乞降审计局限与天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）磋商确定。

　　本次聘任司帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担配件。

　　●本次现金照料额度及产物类型：召募资金余额以协定存款体例存放；同时，正在保障不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度、不影响公司寻常出产策划及确保资金和平的条件下，利用不越过黎民币30,000万元（蕴涵本数）的短暂闲置召募资金举办现金照料，用于置备大额存单、按期存款等和平性高、活动性好、保本型金融产物。本次现金照料事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及利用克日局限内，资金能够轮回滚动利用，并授权照料层正在上述额度内签定置备金融产物和协定存款联系文献事宜，详细由财政部分结构施行。

　　●践诺的审议圭表：本事项仍然上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）第三届审计委员会第八次聚会、第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已宣告显然愿意偏见，本事项无需提交股东大会审议。

　　●非常危险提示：公司举办现金照料时，选取大额存单、按期存款等和平性高、活动性好、保本型金融产物，总体危险可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将依据经济气象以及金融墟市的转化当令适量的介入，但不驱除该项投资受到墟市颠簸的影响。指导宽敞投资者留心投资危险。

　　依据中国证券监视照料委员会出具的《合于愿意上海汽车空调配件股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准初度公拓荒行黎民币普遍股（A股）股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为黎民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为黎民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情状经天健司帐师事件所（迥殊普遍共同）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资通知》。

　　上述召募资金到账后，已十足存放于经公司董事会准许设立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了三方拘押订定。

　　公司第三届董事会审计委员会第四次聚会、第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过了《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的议案》，且该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次一时股东大会审议通过，愿意召募资金余额以协定存款体例存放；同时，正在保障不影响募投项目进度、不影响公司寻常出产策划及确保资金和平的条件下，利用不越过黎民币55,000万元（蕴涵本数）的短暂闲置召募资金举办现金照料，用于置备大额存单、按期存款等保本型金融产物。自股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　基于上述授权克日即将到期，为降低闲置的召募资金的利用效能，进一步增多公司收益，正在确保不影响召募资金投资项方针寻常举办的情状下，公司拟持续利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及将召募资金余额以协定存款体例存放，并授权照料层签定置备金融产物和协定存款联系文献事宜，详细由财政部分结构施行。

　　依据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公拓荒行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公拓荒行股票召募资金投资项目详细情状如下：

　　因为召募资金投资项目修筑必要肯定周期且依据公司召募资金的利用方案，公司的片面召募资金存正在短暂闲置的景遇。

　　正在确保不影响召募资金投资项目修筑和召募资金利用的情状下，公司合理利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料，有利于降低召募资金的利用效能，低落公司财政用度，增多公司收益。

　　公司拟利用不越过黎民币30,000万元（蕴涵本数）短暂闲置召募资金举办现金照料。同时，公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款体例存放以降低资金利用效能。本次现金照料事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及利用克日局限内，资金能够轮回滚动利用。

　　公司将按影联系法则苛苛掌握危险，将召募资金余额以协定存款体例存放。同时利用片面短暂闲置召募资金用于置备大额存单、按期存款等和平性高、活动性好、保本型金融产物。

　　董事会愿意授权公司照料层正在上述额度和克日内签定置备金融产物和协定存款联系文献事宜，详细事项由公司财政部分管负结构施行。

　　公司将依照《上海证券业务所股票上市规矩》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和利用的拘押恳求》等联系执法法例以及模范性文献的恳求，实时践诺新闻披露任务。

　　公司现金照料所得收益归公司全豹，优先用于补足募投项目投资金额缺乏片面，以及公司平居策划所需的活动资金，并苛苛依照中国证券监视照料委员会及上海证券业务所合于召募资金拘押步调的恳求照料和利用资金，现金照料到期后将退回至召募资金专户。

　　本事项已于2024年10月24日经公司第三届审计委员会第八次聚会审议通过，于2024年10月29日经公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会审议通过，保荐机构已宣告显然愿意偏见，本事项无需提交股东大会审议。

　　为掌握危险，公司举办现金照料时，选取大额存单、按期存款等和平性高、活动性好、保本型金融产物，总体危险可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将依据经济气象以及金融墟市的转化当令适量的介入，但不驱除该项投资受到墟市颠簸的影响。

　　1、公司董事会授权照料层行使该项投资决议权并签定联系合同，囊括但不限于显然投资产物金额、时间、选取投资产物种类、签定合同及订定等。公司财政部分管负详细施行，公司将实时了解和跟踪投资产物投向、项目起色情状，一朝呈现或判决晦气身分，将实时选用相应的保全步调，掌握投资危险。

　　2、公司内审部担负对投资和平性高、活动性好、保本型产物资金的利用与保管情状举办审计与监视。

　　3、公司现金照料投资种类不得用于股票及其衍出产物江南电竞。上述投资产物不得用于质押。

　　4、独立董事、监事会有权对资金利用情状举办监视与检验，需要时能够礼聘专业机构举办审计江南电竞。

　　5、公司将苛苛听从《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和利用的拘押恳求》等执法法例、模范性文献的联系法则，施行现金照料计划，模范利用召募资金。

　　公司本次利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放是正在确保不影响募投项目修筑、召募资金利用和确保召募资金和平的条件下举办的，不会影响召募资金投资项方针发展和修筑过程，亦不会影响公司主生意务的寻常开展，适宜公司和全数股东的长处。同时，通过对片面短暂闲置召募资金举办合理的现金照料，能够降低召募资金的利用效能，增多公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。

　　监事会以为：公司正在不影响寻常策划及召募资金投资项目筑计划划寻常举办且确保资金和平的情状下，公司利用闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放，能够降低闲置资金诈欺效能，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次利用闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放事项不存正在损害公司以及全数股东非常是中幼股东长处的景遇，不存正在变相转变召募资金用处的景遇，适宜《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和利用的拘押恳求》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》等联系法则。监事会愿意公司利用片面短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放。

　　经核查，民生证券以为：公司本次利用短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的事项仍然第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会审议通过。公司本次利用短暂闲置召募资金举办现金照料及召募资金余额以协定存款体例存放的事项适宜《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和利用的拘押恳求》等执法法例、模范性文献的联系法则，不存正在转变或变相转变召募资金利用用处的景遇，不会影响召募资金投资方案的寻常举办，适宜公司和全数股东的长处。

　　本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障季度通知实质的实正在、确实、完备，不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并承受个体和连带的执法负担。

　　公司担负人、主管司帐事务担负人及司帐机构担负人（司帐主管职员）保障季度通知中财政新闻的实正在、确实、完备。

　　对公司将《公拓荒行证券的公司新闻披露解说性告示第1号——非往往性损益》未枚举的项目认定为的非往往性损益项目且金额巨大的，以及将《公拓荒行证券的公司新闻披露解说性告示第1号——非往往性损益》中枚举的非往往性损益项目界定为往往性损益的项目，应注解原由。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售贯通股股东参预转融通交易出借股份情状

　　前10名股东及前10名无尽售贯通股股东因转融通出借/退回原由导致较上期发作转化

　　2024年当初度推行新司帐法规或法规解说等涉及调治初度推行当年年头的财政报表

　　本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和汇集投票相集合的体例

　　采用上海证券业务所汇集投票体例，通过业务体例投票平台的投票时光为股东大会召开当日的业务时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号—模范运作》等相合法则推行江南电竞。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会审议通过，联系告示已于2024年10月30日正在上海证券业务所网站（）披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要已毕股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持好像种别普遍股亲睦像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例参预股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户列入。投票后，视为其十足股东账户下的好像种别普遍股亲睦像种类优先股均已永诀投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其十足股东账户下的好像种别普遍股亲睦像种类优先股的表决偏见，永诀以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面局势委托代庖人出席聚会和列入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　(三)挂号体例：拟出席本次聚会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述时光、地址现场管造。异地股东能够通过信函体例管造挂号。

　　1、天然人股东亲身出席的江南电竞，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代庖人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（形式见附件1）和受托人身份证原件。

　　2江南电竞、法人股东由法定代表人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份声明书原件、法人生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示其自己身份证原件、法人生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席聚会的，需持融资融券联系证券公司的生意牌照、证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为片面的，还应持自己身份证或其他可以说明其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元生意牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上恳求以信函的体例举办挂号，信函抵达邮戳日应不迟于2024年11月15日，信函中需阐明股东合联人、合联电话及阐明“股东大会”字样。通过信函体例挂号的股东请正在列入现场聚会时领导上述证件。公司不继承电话体例管造挂号。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“愿意”、“抗议”或“弃权”意向当选取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的意图举办表决。

　　本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完备性承受执法负担。

　　投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在注解会上对投资者广大眷注的题目举办答复。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日宣布公司2024年第三季度通知，为便于宽敞投资者更全盘长远地体会公司2024年第三季度策划效果、财政状态，公司方案于2024年11月12日下昼15:00-16:00进行2024年第三季度功绩注解会，就投资者合切的题目举办相易。

　　本次投资者注解会以汇集互动局势召开，公司将针对2024年第三季度的策划效果及财政目标的详细情状与投资者举办互动相易和疏导，正在新闻披露准许的局限内就投资者广大眷注的题目举办答复。

　　（一）投资者可正在2024年11月12日下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证途演中央（），正在线参预本次功绩注解会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证途演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据行径时光，选中本次行径或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在注解会上对投资者广大眷注的题目举办答复。

　　本次投资者注解会召开后，投资者能够通过上证途演中央（）查看本次投资者注解会的召开情状及合键实质。

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