本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述 或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性负担公法义务。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日上午正在公司三楼集会室以现场连系通信表决格式召开第三届董事会第十三次集会江南电竞。

　　集会通告于2024年11月22日以专人投递及电子邮件格式发出配件。本次集会由董事长张朝晖主办江南电竞，集会应出席董事 9人，现实出席董事 9人。本次董事会的会集和召开适合《中华群多共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合原则，集汇合法有用江南电竞江南电竞。

　　为进一步加大海表市集拓荒力度，圆满落实公司国际化策略发达组织，晋升公司的归纳气力和重心比赛力，公司拟正在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“标的公司”）。本次拟投资自有资金不抢先等值 1亿元群多币配件，的确投资期间及金额将按照本地注册本钱实缴恳求及标的公司现实需求分批参加，投资金额合键用于设立标的公司、添置土地、新筑厂房及装修、添置临蓐配置及配套步骤等联系事项。

　　公司董事会授权公司策划收拾层担负的确事宜的实行，并按照市集情况及境表投资主管部分联系计谋，正在本次审议通过的投资额度限度内调理、确定最终的投资计划。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项治理完毕之日止。

　　的确实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的告示》。上海汽配(603107)：上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会江南电竞第十三次集会决议