本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次聚会于2023年12月7日下昼14:00正在公司三楼聚会室以现场连接通信表决式样召开。聚会报告于2023年12月1日以专人投递及电子邮件式样发出。本次聚会由董事长张朝晖先生主理，聚会应出席董事9人，本质出席董事9人。本次董事会的聚合和召开适合《中华公民共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相闭规矩，聚汇合法有用。

　　（一）审议《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的议案》

　　为了保护召募资金投资项目标就手推动，公司正在召募资金到位前，已应用自筹资金举办了局部募投项目标投资。经审议，董事会容许公司应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金134,452,001.70元及已付动身行用度自筹资金3,231,448.11元，共计公民币137,683,449.81元。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的布告》。

　　表决结果：9名董事容许，占整体董事人数的100%；0名弃权，0名驳倒。第三届董事会审计委员会第四次聚会审议并通过了该项议案，保荐机构发布了核查主张，司帐师出具了鉴证叙述。

　　（二）审议《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的议案》

　　公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款式样存放。同时，公司正在保障不影响召募资金投资规划寻常举办以及确保资金太平的条件下，拟应用不超越公民币55,000万元（包蕴本数）短暂闲置召募资金举办现金管造，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。本次现金管造事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及应用限日局限内，资金能够轮回滚动应用，并授权公司规划管造层正在上述额度及有用期内缔结干系文献等事宜，详细事项由公司财政部分管负构造实践。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的布告》。

　　表决结果：9名董事容许，占整体董事人数的100%；0名弃权，0名驳倒。第三届董事会审计委员会第四次聚会审议并通过了该项议案，保荐机构发布了核查主张。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《闭于蜕变公司注册血本、股份数额、公司类型等、修订并经管工商蜕变挂号的议案》

　　鉴于公司已已毕初次公然垦行并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，连接公司注册血本、总股本、公司类型的蜕变环境,现将《上海汽车空调配件股份有限公司章程（草案）》名称蜕变为《上海汽车空调配件股份有限公司章程》，同时公司拟遵照本质环境蜕变注册血本、股份数额等以及点窜《公司章程》并就上述事项经管工商蜕变挂号。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于蜕变公司注册血本、股份数额、公司类型等、修订并经管工商蜕变挂号的布告》。

　　表决结果：9名董事容许，占整体董事人数的100%；0名弃权，0名驳倒。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《闭于应用召募资金向全资子公司增资并供应借债以实践募投项目标议案》

　　公司拟将“浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）年产1910万根汽车空调管途及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中央造造项目”召募资金中的15,000万元对全资子公司浙江海利特举办增资，增资已毕后，浙江海利特注册血本由10,000万元增补至25,000万元。增资后三个募投项目残存的召募资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借债的形态供应给浙江海利特专用于上述三个募投项目标实践。上述借债限日至相应募投项目实践完毕，借债利率参照银行同期贷款利率。详细借债金额遵照项目实践进度决策，详细授权管造层实践。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用召募资金向全资子公司增资并供应借债以实践募投项目标布告》。

　　表决结果：9名董事容许，占整体董事人数的100%；0名弃权，0名驳倒。第三届董事会审计委员会第四次聚会审议并通过了该项议案，保荐机构发布了核查主张。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为餍足公司滚动资金需求，提升召募资金的应用恶果，低落财政本钱，进一步晋升公司盈余材干，保卫上市公司和股东的好处，公司规划应用超募资金永恒添加滚动资金。公司超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于永恒添加滚动资金的金额为8,450万元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司比来12个月内累计应用超募资金永恒添加滚动资金的金额不超越超募资金总额的30%，并应承本次应用超募资金添加滚动资金后12个月内不举券投资等高危急投资以及为控股子公司以表的对象供应财政资帮。召募资金的应用没有与召募资金投资项目标实践规划相抵触，不影响召募资金投资项目标寻常举办，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东好处的环境。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用局部超募资金永恒添加滚动资金的布告》。

　　表决结果：9名董事容许，占整体董事人数的100%；0名弃权，0名驳倒。第三届董事会审计委员会第四次聚会审议并通过了该项议案，保荐机构发布了核查主张。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《闭于子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜的议案》

　　公司全资子公司上海莲南汽车附件有限公司分娩规划位子于上海市浦东新区新陈途818号（以下简称“818号分娩基地”）,列入了上海市浦东新区公民当局拟实践的一项都邑策划计划。公司正在浙江嘉善造造了子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”），并以浙江海利特为实践主体实践“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物造造项目”，以承接莲南附件818号分娩基地的产能并进一步举办产能扩张。遵照募投项目实践规划，莲南附件已于2023年6月发端赓续启动产能表移处事，规划于2023岁终818号分娩基地停息分娩及办公，详细已毕功夫以本质为准。鉴于上述策划，莲南附件拟举办交易及构造架构调度，并启动职员铺排干系事宜。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜的布告》。

　　公司拟定于2023年12月25日13:30正在公司三楼聚会室以现场投票和汇集投票相连接的式样召开2023年第三次一时股东大会。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于召开2023年第三次一时股东大会报告的布告》。

　　本公司监事会及整体监事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日16时正在公司聚会室以现场式样召开第三届监事会第六次聚会。聚会报告于2023年12月1日以专人投递及电子邮件式样发出。本次聚会由监事会主席张林欢主理，聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次监事会的聚合和召开适合《中华公民共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规矩，聚汇合法有用。

　　（一）审议并通过《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司本次应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金事项已由天健司帐师事情所（特别广泛共同）出具了《鉴证叙述》。公司本次召募资金置换功夫距募资金到账功夫未超越6个月，该议案的表决顺序合法、有用，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所股票上市法例》的规矩。本次召募资金置换活动未与募投项目标实践规划相抵触，不影响召募资金投资项目标寻常实践，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东好处的状况。

　　监事会容许公司应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金事项。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的布告》。

　　（二）审议并通过《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司正在不影响寻旧例划及召募资金投资项目筑计划划寻常举办且确保资金太平的环境下，公司应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放，能够提升闲置资金运用恶果，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放事项不存正在损害公司以及整体股东稀奇是中幼股东好处的状况，不存正在变相变化召募资金用处的状况，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系规矩。

　　监事会容许公司应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的议案》。

　　（三）审议并通过《闭于应用召募资金向全资子公司增资并供应借债以实践募投项目标议案》；

　　经审议，监事会以为：公司本次应用召募资金向其全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司举办增资并供应借债以实践募投项目，有利于推动召募资金项目实践经过，适合公司的起色计谋和深入策划，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东好处的环境，不会对公司发作晦气影响。该议案的审议和表决适合《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系执法、律例和典范性文献以及公司《召募资金管造想法》的干系规矩。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用召募资金向全资子公司增资并供应借债以实践募投项目标议案》。

　　经审议，监事会以为：公司本次应用超募资金公民币8,450万元用于永恒性添加滚动资金，适合中国证监会、上海证券交往所闭于上市公司超募资金应用的相闭规矩，适合公司起色的本质环境，决议顺序合法有用，不存正在损害中幼投资者好处的状况。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于应用局部超募资金永恒添加滚动资金的布告》。

　　（五）审议并通过《闭于子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜的议案》；

　　经审议，监事会以为：本次子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜,公司已协议了周详、合理的交易调度及职员铺排策划，不会影响公司的寻常分娩规划，且公司决议顺序合法、合规，不存正在损害公司及整体股东，稀奇是中幼股东好处的状况。

　　监事会容许子公司上海莲南汽车附件有限公司实践交易调度及职员铺排干系事宜。

　　详细实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜的议案的布告》。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次聚会,审议通过了《闭于蜕变公司注册血本、股份数额、公司类型等配件、修订并经管工商蜕变挂号的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。详细环境如下:

　　经中国证券监视管造委员会出具的《闭于容许上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)容许注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初次公然垦行公民币广泛股(A股)股票8,433.50万股，，并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位环境经天健司帐师事情所(特别广泛共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资叙述》。

　　本次刊行已毕后，公司的注册血本由25,300.00万元蜕变为33,733.500万元，公司股份总数由25,300.00万股蜕变为33,733.500万股,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合伙、未上市)”蜕变为“股份有限公司(上市)”。详细以墟市监视管造部分照准的实质为准。

　　鉴于公司已已毕初次公然垦行并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，连接公司注册血本、总股本、公司类型的蜕变环境，现将《上海汽车空调配件股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）名称蜕变为《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时公司拟遵照本质环境蜕变注册血本、股份数额等以及点窜《公司章程》并就上述事项经管工商蜕变挂号。章程首要点窜环境如下：

　　公司将于股东大会审议通事后实时向墟市监视管造部分经管注册血本和公司类型的蜕变挂号，以及《公司章程》的登记挂号等工商蜕变、登记挂号干系手续。上述蜕变最终以墟市监视管造部分照准的实质为准。修订后的《上海汽车空调配件股份有限公司章程》将于同日正在上海证券交往所网站(予以披露。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　●局部超募资金添加滚动资金的规划:上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”或“上海汽配”)初次公然垦行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于永恒添加滚动资金的超募资金金额为8,450.00万元，用于公司与主业务务干系的规划行动,占初次公然垦行股票超募资金总额的比例为29.88%(低于30%)。

　　●公司应承:本次应用局部超募资金永恒添加滚动资金，不会影响召募资金投资项目造造的资金需求，不存正在变化召募资金应用用处、影响召募资金投资项目寻常举办的状况。

　　●实施的审议顺序:本事项已划分经第三届董事会审计委员会第四次聚会、第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过;保荐公民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)发布了无反驳的核查主张。

　　经中国证券监视管造委员会出具的《闭于容许上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)容许注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初次公然垦行公民币广泛股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为公民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为公民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位环境经天健司帐师事情所(特别广泛共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资叙述》。

　　为典范公司召募资金管造，扞卫投资者权力，公司与保荐人、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金三方禁锢造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述全体召募资金已按规矩存放于公司召募资金专户。

　　遵照《上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目详细环境如下：

　　为餍足公司滚动资金需求，提升召募资金的应用恶果，低落财政本钱，进一步晋升公司盈余材干，保卫上市公司和股东的好处，遵照《上海证券交往所股票上市法例》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号—典范运作》等干系规矩，公司拟应用局部超募资金永恒添加滚动资金，用于公司与主业务务干系的规划行动，以餍足公司本质规划起色的必要。公司初次公然垦行股票超募资金总额为公民币28,275.41万元，本次拟应用超募资金公民币8,450万元永恒添加滚动资金，占超募资金总额的29.88%。公司比来12个月内累计应用超募资金永恒添加滚动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违反中国证券监视管造委员会、上海证券交往所闭于上市公司召募资金应用的相闭规矩。

　　本次应用局部超募资金永恒添加滚动资金，不会影响召募资金投资项目造造的资金需求，不存正在变化召募资金应用用处、影响召募资金投资项目寻常举办的状况。公司应承：

　　（一）用于永恒添加滚动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超越超募资金总额的30%；

　　（二）正在永恒添加滚动资金后的十二个月内不举办高危急投资及为控股子公司以表的对象供应财政资帮。

　　公司于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次聚会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于应用局部超募资金永恒添加滚动资金的议案》，容许公司应用超募资金公民币8,450万元永恒添加滚动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可实践。

　　监事会以为:公司本次应用超募资金公民币8,450万元用于永恒性添加滚动资金，适合中国证监会、上海证券交往所闭于上市公司超募资金应用的相闭规矩，适合公司起色的本质环境，决议顺序合法有用，不存正在损害中幼投资者好处的状况。监事会容许公司应用局部超募资金永恒添加滚动资金。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次应用局部超募资金永恒添加滚动资金的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发布了清楚容许的独立主张，尚需股东大会审议通过，实施了需要的顺序。本事项适合《上海证券交往所股票上市法例》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号—典范运作》等执法、律例以及典范性文献和公司章程、公司《召募资金管造轨造》的干系规矩，不存正在损害投资者好处的环境，有利于提升召募资金应用恶果，适合整体股东的好处。

　　（三）民生证券股份有限公司闭于上海汽车空调配件股份有限公司应用局部超募资金永恒添加滚动资金的核查主张。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　●增资标的名称:浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)

　　●增资金额:上海汽车空调配件股份公司(以下简称“公司”)以召募资金15,000万元对“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管途及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中央造造项目”实践主体浙江海利特举办增资。

　　●增资后三个募投项目残存的召募资金35,296.59万元及其孳息以专项借债的形态供应给浙江海利特专用于上述三个募投项目标实践，详细借债金额遵照项目实践进度决策，详细授权管造层实践。

　　本次向浙江海利特增资并供应借债以实践募投项目事项仍然公司第三届董事会审计委员会第四次聚会、第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过,该事项尚需提交公司2023年第三次一时股东大会审议。现将相闭环境披露如下:

　　经中国证券监视管造委员会出具的《闭于容许上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)容许注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初次公然垦行公民币广泛股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为公民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为公民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位环境经天健司帐师事情所(特别广泛共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资叙述》。

　　为典范公司召募资金管造，扞卫投资者权力，公司与保荐人、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金三方禁锢造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述全体召募资金已按规矩存放于公司召募资金专户。

　　遵照《上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目详细环境如下：

　　鉴于浙江海利特是募投项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管途及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物造造项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中央造造项目”的实践主体，上述三个募投项目拟应用召募资金环境如下：

　　公司拟将上述三个募投项目召募资金中的1.5亿元对浙江海利特举办增资，增资已毕后，浙江海利特的注册血本由向来的1亿元增补至2.5亿元。增资后三个募投项目残存的召募资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借债的形态供应给浙江海利特专用于上述三个募投项目标实践配件，上述借债限日至相应募投项目实践完毕，借债利率参照银行同期贷款利率。详细借债金额遵照项目实践进度决策，详细授权管造层实践。该专项借债额度不占用2022年度股东大会审议通过的闭于公司与子公司之间彼此供应财政资帮的授权额度。

　　本次应用召募资金向浙江海利特增资并供应借债，是基于干系募投项目本质造造的需求，未变化召募资金的投资宗旨和项目造造实质，不会对项目实践形成骨子性影响，本次增资并供应借债有利于提升召募资金应用恶果，保护召募资金投资项目标就手稳步实践，适合公司的深入策划和起色计谋，不存正在损害公司和中幼股东好处的环境。

　　为保护召募资金的应用适合干系哀求，浙江海利特动作募投项目实践主体已遵循哀求开立召募资金专户，并已与保荐人、开户银行签定召募资金专户存储禁锢造定，按规矩应用召募资金。公司将正经遵循《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系执法、律例和典范性文献的哀求典范应用召募资金。

　　公司监事会以为：公司本次应用召募资金向其全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司举办增资并供应借债以实践募投项目，有利于推动召募资金项目实践经过，适合公司的起色计谋和深入策划，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东好处的环境，不会对公司发作晦气影响。该议案的审议和表决适合《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系执法、律例和典范性文献以及公司《召募资金管造想法》的干系规矩。监事会容许公司应用召募资金向全资子公司增资并供应借债以实践募投项目。

　　经核查,民生证券以为:公司本次应用局部召募资金向募投项目实践主体增资并供应借债以实践募投项目事项仍然公司董事会、监事会审议核准，独立董事亦发布清楚容许的独立主张，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述事项适合中国证监会《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等相闭规矩，以及公司召募资金管造轨造等干系规矩，不影响召募资金投资项目标寻常实践，不存正在变化召募资金投向的状况。

　　（三）民生证券股份有限公司闭于上海汽车空调配件股份有限公司应用局部召募资金向募投项目实践主体增资并供应借债以实践募投项目标核查主张。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相连接的式样

　　采用上海证券交往所汇集投票体例，通过交往体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的交往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号—典范运作》等相闭规矩推广。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过，干系布告已于2023年12月8日正在上海证券交往所网站（）披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够登岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要已毕股东身份认证江南电竞。详细操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全体股东账户所持类似种别广泛股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插手股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全体股东账户下的类似种别广泛股和类似种类优先股均已划分投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其全体股东账户下的类似种别广泛股和类似种类优先股的表决主张，划分以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数超越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并能够以书面形态委托代劳人出席聚会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。

　　（一）挂号功夫：2023年12月20日9:00-17:00，以信函式样经管挂号的，须正在2023年12月20日17:00前投递。

　　（三）挂号式样：拟出席本次聚会的股东或股东代劳人应持以下文献正在上述功夫、住址现场经管。异地股东能够通过信函式样经管挂号。

　　1、天然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代劳人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（式样见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份表明书原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代劳人出席聚会的江南电竞，代劳人应出示其自己身份证原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席聚会的，需持融资融券干系证券公司的业务牌照、证券账户表明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为一面的，还应持自己身份证或其他也许证据其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上哀求以信函的式样举办挂号，信函达到邮戳日应不迟于2023年12月20日，信函中需解说股东接洽人、接洽电话及解说“股东大会”字样。通过信函式样挂号的股东请正在插足现场聚会时领导上述证件。公司不承受电话式样经管挂号。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“驳倒”或“弃权”意向落选取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的愿望举办表决。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守江南电竞。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会审计委员会第四次聚会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的议案》，容许公司应用召募资金公民币13,445.20万元置换预先参加召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，应用召募资金公民币323.14万元置换已付动身行用度的自筹资金。本次召募资金置换功夫距召募资金到账日未超越6个月，适合干系执法律例的哀求。

　　经中国证券监视管造委员会出具的《闭于容许上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)容许注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初次公然垦行公民币广泛股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为公民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为公民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户配件，上述召募资金到位环境经天健司帐师事情所(特别广泛共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资叙述》。

　　为典范公司召募资金管造江南电竞，扞卫投资者权力，公司与保荐人、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金三方禁锢造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述全体召募资金已按规矩存放于公司召募资金专户。

　　遵照《上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目详细环境如下：

　　公司本次召募资金投资项目仍然遵循相闭规矩实施了登记挂号顺序，并经公司股东大会审议通过。基于本质规划必要，局部召募资金投资项目正在召募资金本质到位之前已由公司以自筹资金先行参加。截至2023年11月1日止，公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目标本质投资金额为13,445.20万元，本次置换资金13,445.20万元。

　　天健司帐师事情所（特别广泛共同）就上述事项出具了《闭于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付动身行用度的鉴证叙述》（天健审〔2023〕9842号），详细环境如下表所示：

　　截至2023年11月1日，本公司以自筹资金预先付动身行用度金额为323.14万元，详细环境如下：

　　2023年12月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次聚会，并于2023年12月7日，召开了第三届董事会第七次聚会登科三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金的议案》，容许公司应用召募资金置换预先参加募投项目及已付动身行用度的自筹资金。

　　监事会以为：公司本次应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金事项已由天健司帐师事情所（特别广泛共同）出具了《鉴证叙述》。公司本次召募资金置换功夫距募资金到账功夫未超越6个月，该议案的表决顺序合法、有用，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所股票上市法例》的规矩。本次召募资金置换活动未与募投项目标实践规划相抵触，不影响召募资金投资项目标寻常实践，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东好处的状况。监事会容许公司应用召募资金置换预先参加募投项目和预先付动身行用度的自筹资金事项。

　　天健司帐师事情所（特别广泛共同）就上述事项出具了《闭于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付动身行用度的鉴证叙述》（天健审〔2023〕9842号），叙述以为上海汽配公司管造层编造的《以自筹资金预先参加募投项目及付动身行用度的专项诠释》适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》（上证发〔2023〕129号）的规矩，如实反应了上海汽配公司以自筹资金预先参加募投项目及付动身行用度的本质环境。

　　经核查，民生证券以为：上海汽配本次以召募资金置换预先参加召募资金投资项目及已付动身行用度的自筹资金的事项，仍然公司第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过，独立董事已发布了清楚的容许主张，并经天健司帐师事情所（特别广泛共同）举办了专项审核，实施了需要的顺序；本次应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的事项，召募资金置换的功夫距召募资金到账功夫未超越6个月，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系律例的规矩。民生证券对上海汽配本次以召募资金置换预先参加召募资金投资项目及已付动身行用度的自筹资金的事项无反驳。

　　（三）民生证券股份有限公司闭于上海汽车空调配件股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目及已付动身行用度的自筹资金的核查主张。

　　（四）天健司帐师事情所（特别广泛共同）出具的《闭于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付动身行用度的鉴证叙述》（天健审〔2023〕9842号）。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“上海汽配”或“公司”)于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次聚会，并于2023年12月7日划分召开第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会,审议通过了《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的议案》,容许召募资金余额以协定存款式样存放；同时，正在保障不影响召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)进度、不影响公司寻常分娩规划及确保资金太平的条件下,应用不超越公民币55,000万元(包蕴本数)的短暂闲置召募资金举办现金管造，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。本次现金管造事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及应用限日局限内，资金能够轮回滚动应用，并授权管造层正在上述额度内缔结购置金融产物和协定存款干系文献事宜，详细由财政部分构造实践。公司监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发布了清楚的容许主张。

　　经中国证券监视管造委员会出具的《闭于容许上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)容许注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初次公然垦行公民币广泛股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为公民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为公民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位环境经天健司帐师事情所(特别广泛共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资叙述》。

　　上述召募资金到账后，已全体存放于经公司董事会核准设立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了三方禁锢造定。因为召募资金投资项目造造必要必定周期且遵照公司召募资金的应用规划，公司的局部召募资金存正在短暂闲置的状况。

　　遵照《上海汽车空调配件股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目详细环境如下：

　　正在确保不影响召募资金投资项目造造和召募资金应用的环境下，公司合理应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造，有利于提升召募资金的应用恶果，低落公司财政用度，增补公司收益。

　　截至2023年10月27日，公司本次召募资金净额106,572.00万元已全体到位，详细如下：

　　为典范召募资金管造，扞卫投资者的权力，公司已与保荐机构、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金三方禁锢造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述全体召募资金已遵循规矩存放于公司召募资金专户，专款专用。

　　嘉善工场造造项目合计召募资金50,296.59万元，扣除应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金13,445.20万元，余额36,851.39万元。补没收司滚动资金13,000万元。超募资金扣除永恒补流部卓殊余额19,825.41万元。上述三项余额合计69,676.80万元配件。因为嘉善工场造造项目必要必定的周期，造造款赓续对表付出；公司添加滚动资金的款子也将遵照公司资金必要有规划的对表付出；超募资金局部后续公司将郑重争论资金用处。

　　基于以上来历，公司局部召募资金存正在短期闲置的环境。因而，公司拟正在不影响召募资金投资项目造造、不影响公司寻常分娩规划及确保资金太平的环境下，应用不超越公民币55,000万元（包蕴本数）短暂闲置召募资金举办现金管造，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物以提升召募资金应用恶果。

　　同时，公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款式样存放以提升资金应用恶果。

　　本次现金管造事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及应用限日局限内，资金能够轮回滚动应用，并授权管造层正在上述额度内缔结购置金融产物和协定存款干系文献事宜，详细由财政部分构造实践。

　　公司将按摄影闭规矩正经管造危急，将召募资金余额以协定存款式样存放。同时应用局部短暂闲置召募资金用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。

　　董事会容许授权公司管造层正在上述额度和限日内缔结购置金融产物和协定存款干系文献事宜，详细事项由公司财政部分管负构造实践。

　　公司将依照遵循《上海证券交往所股票上市法例》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》等干系执法、律例以及典范性文献的哀求,实时实施新闻披露责任。

　　公司现金管造所得收益归公司通盘，优先用于补足募投项目投资金额不够局部，以及公司常日规划所需的滚动资金，并正经遵循中国证券监视管造委员会及上海证券交往所闭于召募资金禁锢法子的哀求管造和应用资金，现金管造到期后将反璧至召募资金专户。

　　公司本次应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放是正在确保不影响募投项目造造、召募资金应用和确保召募资金太平的条件下举办的,不会影响召募资金投资项目标展开和造造经过,亦不会影响公司主业务务的寻常起色,适合公司和整体股东的好处。同时,通过对局部短暂闲置召募资金举办合理的现金管造,能够提升召募资金的应用恶果,增补公司收益,为公司和股东谋取好的投资回报。

　　为管造危急，公司举办现金管造时，选取大额存单、按期存款等保本型金融产物，总体危急可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将遵照经济时局以及金融墟市的转移当令适量的介入，但不废除该项投资受到墟市震撼的影响。

　　1、公司董事会授权管造层行使该项投资决议权并缔结干系合同，网罗但不限于清楚投资产物金额、功夫、选取投资产物种类、缔连接同及造定等。公司财政部分管负详细实践，公司将实时解析和跟踪投资产物投向、项目开展环境，一朝创造或决断晦气要素，将实时选取相应的保全法子，管造投资危急。

　　3、公司现金管造投资种类不得用于股票及其衍分娩品。上述投资产物不得用于质押。

　　4、独立董事、监事会有权对资金应用环境举办监视与查验，需要时能够邀请专业机构举办审计。

　　5、公司将正经遵从《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》等执法、律例、典范性文献的干系规矩，实践现金管造计划，典范应用召募资金。

　　公司于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次聚会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次聚会、第三届监事会第六次聚会划分审议通过了《闭于应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的议案》，容许公司正在保障不影响召募资金投资项目实践、确保召募资金太平的条件下，应用最高不超越公民币55,000万元（含本数）的短暂闲置召募资金举办现金管造，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。容许将召募资金余额以协定存款式样存放。上述现金管造的应用限日自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和限日局限内，可轮回滚动应用。

　　监事会以为：公司正在不影响寻旧例划及召募资金投资项目筑计划划寻常举办且确保资金太平的环境下，公司应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放，能够提升闲置资金运用恶果，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放事项不存正在损害公司以及整体股东稀奇是中幼股东好处的状况，不存正在变相变化召募资金用处的状况，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等干系规矩。监事会容许公司应用局部短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放。

　　经核查，民生证券以为：公司本次应用短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的事项仍然第三届董事会第七次次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过，独立董事已发布了清楚的容许主张，上述事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次应用短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的事项适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢哀求》等执法、律例、典范性文献的干系规矩，不存正在变化或变相变化召募资金应用用处的状况，不会影响召募资金投资规划的寻常举办，适合公司和整体股东的好处。

　　（三）民生证券股份有限公司闭于上海汽车空调配件股份有限公司应用短暂闲置召募资金举办现金管造及召募资金余额以协定存款式样存放的核查主张。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和无缺性担负执法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开的第三届董事会第七次聚会审议通过了《闭于子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜的议案》，全资子公司上海莲南汽车附件有限公司（以下简称“莲南附件”）拟将产能表移大公司正在浙江嘉善造造的子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）。

　　莲南附件分娩规划位子于上海市浦东新区新陈途818号（以下简称“818号分娩基地”），上述地块列入了上海市浦东新区公民当局拟实践的一项都邑策划计划。因而，我司正在浙江嘉善造造了子公司浙江海利特，并以浙江海利特为实践主体实践“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物造造项目”，以承接莲南附件818号分娩基地的产能并进一步举办产能扩张，上述事项已正在招股仿单中举办了公然披露。

　　遵照募投项目实践规划，莲南附件已于2023年6月发端赓续启动产能表移处事，规划于2023岁终818号分娩基地停息分娩及办公，详细已毕功夫以本质为准。鉴于上述策划，莲南附件拟举办交易及构造架构调度，详细如下：

　　2、莲南附件的职员举办稳妥铺排。职员铺排处事规划于现阶段打开，公司将遵循国度及地方的执法律例举办职员铺排，授权莲南附件造造职员铺排专项幼组，稳妥解决铺排进程中干系事宜。

　　3、上述处事将有序推动，正在上述处事有序已毕之前，莲南附件不断正在818号分娩基地寻常分娩规划，遵循近况不断应用干系衡宇、开发物及修筑物，不会因上述调度影响公司的寻常分娩规划。

　　4、与上述事项干系的用度预算已正在招股仿单中举办了披露，详细以本质爆发额为准。

　　二、本次莲南附件交易调度及职员铺排干系事宜不会对公司分娩规划发作宏大晦气影响

　　（一）公司已协议合理、有用的产能表移规划保障表移功夫客户订单的寻常解决，因表移形因素娩规划停止或无法实时供货的规划危急较低，不会导致客户的流失。

　　（二）公司产能表移导致紧急机械筑造、库存商品或其他中央资产吃亏的危急较低。

　　本次产能表移干系事项不会对公司的寻常分娩运营组成宏大影响，公司主业务务未爆发蜕变。

　　本次子公司上海莲南汽车附件有限公司交易调度及职员铺排干系事宜,公司已协议了周详、合理的交易调度及职员铺排策划，不会影响公司的寻常分娩规划，且公司决议顺序合法、合规，不存正在损害公司及整体股东，稀奇是中幼股东好处的状况。

　　监事会容许子公司上海莲南汽车附件有限公司实践交易调度及职员铺排干系事宜。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，应用前务请细致阅读执法声明，危急自傲。上海汽江南电竞车空调配件股份有限公司 第三届董事会第七次聚会决策布告