本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈 述或者强大脱漏，并对其实质确实凿性、确实性和完美性继承公法职守。一、董事会聚会召开状况

　　山东金帝周到机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次聚会知照于2024年8月19日以通信办法向全数董事发出。聚会于2024年8月29日以现场联合通信办法正在公司聚会室召开。本次聚会由董事长郑广会主理，本次聚会应出席聚会董事9人，实质出席聚会董事9人，监事、高级打点职员列席聚会。本次聚会的聚合、召开及表决圭表切合《中华公民共和国公公法》《上海证券营业所股票上市轨则》等合系公法、行政准则、典范性文献及《山东金帝周到机器科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合轨则。

　　（一）审议通过《合于公司 2024年半年度讲演全文及摘要的议案》 公司遵照《公公法》及合系公法、准则的哀求合规规划，推行科技革新，络续晋升管控与经管服从，加快引进革新人才，深抓精采化打点、质料打点等，公司主交易务盈余本事络续加强，各项事迹赢得长足成长。遵照2024年上半年公司各方面的职责状况，公司编造了《山东金帝周到机器科技股份有限公司2024年半年度讲演》及摘要江南电竞精密机械。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司2024年半年度讲演》及《山东金帝周到机器科技股份有限公司2024年半年度讲演摘要》。

　　遵照公司章程、《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等公法准则的相合轨则，归纳探求公司改日的资金部署方针及成长经营精密机械，公司拟定2024年半年度利润分派计划为：拟以推行权利分配股权备案日备案的总股本为基数，向全数股东每股派挖掘金盈余0.05元（含税），不送红股，也不实行公积金转增股本。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司2024年半年度利润分派计划布告》精密机械。

　　（三）审议通过《合于 2024年半年度召募资金存放与实质利用状况的专项讲演的议案》

　　遵循中国证监会发表的《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金打点和利用的囚禁哀求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和上海证券营业所发表的《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的轨则，公司编造了2024年半年度召募资金存放与实质利用状况的专项讲演。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司合于2024年半年度召募资金存放与实质利用状况的专项讲演》。

　　为了进一步完整山东金帝周到机器科技股份有限公司的利润分派战略，扶植健康科学、络续、平静的分红机造，遵照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告[2023]61号）《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号—典范运作（2023年12月修订）》等合系文献的心灵以及《公司章程》的轨则，并归纳探求公司实质状况和改日成长必要，公司董事会特同意《山东金帝周到机器科技股份有限公司改日三年（2024年-2026年）股东回报经营》。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司改日三年（2024年-2026年）股东回报经营》。

　　（五）审议通过《合于利用局限短促闲置召募资金实行现金打点的议案》 因为召募资金投资项目扶植必要必定周期，遵照召募资金投资项目标实质扶植进度，估计召募资金正在短期内将展示局限短促闲置的状况。为普及公司召募资金利用服从和收益，正在不影响募投项目扶植和召募资金利用、不影响公司平常坐蓐规划及确保召募资金太平的条件下江南电竞，公司拟利用局限短促闲置召募资金（含超募资金）实行现金打点，填补公司收益江南电竞江南电竞，公司拟利用额度不堪过40,000万元（含本数）的召募资金（含超募资金）实行现金打点精密机械，有用期自公司第三届董事会第七次聚会审议通过实行现金打点的闲置召募资金按时璧还至召募资金专户并布告后十二个月内。正在上述额度及有用期内，资金可轮回滚动利用。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司合于利用局限短促闲置召募资金实行现金打点的布告》。

　　跟着公司营业周围的不休放大，公司境表购销营业占比慢慢晋升，且多采用表币结算，当汇率展示大幅震荡时，汇兑损益对公司的经交易绩会酿成必定影响。为合理规避表汇商场的危险，防备汇率大幅震荡对公司酿成不良影响，加强公司财政庄重性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度展开总额不堪过2,000万美元或其他等值表币表汇套期保值营业。

　　整体实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周到机器科技股份有限公司合于展开表汇套期保值营业的布告》。

　　遵照《公公法》《公司章程》等合系轨则，公司决策于2024年9月18日召开2024年第二次一时股东大会，审议合系议案江南电竞。金帝江南电竞股份(603270)：山东金帝周密机器科技股份有限公司第三届董事会第十三次聚会决议