本公司监事会及全盘监事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、正确性和完善性接受司法职守。

　　山东金帝缜密死板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次聚会闭照于2024年12月3日以通信方法向全盘监事发出。聚会于2024年12月9日以现场方法正在公司聚会室召开。本次聚会由监事会主席代孝中主办，本次聚会应出席聚会监事3人，实践出席聚会监事3人。本次聚会的纠合、召开及表决法式适当《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上海证券往还所股票上市准则》等联系司法、行政原则、典型性文献及《山东金帝缜密死板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则，作出的决议合法精密机械、有用。

　　公司及属员子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不突出17.73亿元公民币的归纳授信额度，公司及属员子公司2025年度拟为兼并报表规模内属员子公司（含新设立、收购的属员子公司）供给合计不突出98,000万元公民币（或等值表币）的担保额度（蕴涵原有担保展期或续保）；为确保属员子公司营业的顺手展开，公司拟供给总金额不突出30,000万元的履约类担保额度，为山东博源缜密死板有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准）与客户缔结的常日购销合同的产物出卖营业供给履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使。

　　监事会以为：公司申请归纳融资额度及担保额度是为餍足公司及子公司常日筹划兴盛需求，担保危急正在公司的可控规模内，适当公司合座兴盛策略。本次授信及担保额度估计事项不存正在损害上市公司和股东、出格是中幼股东便宜的情景。公司对上述议案的审议法式及表决结果合法有用。

　　详细实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司闭于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的布告》。

　　为低重分娩筹划联系原原料代价震撼给公司带来的筹划危急，依旧公司经买卖绩延续、安靖，拟行使期货器材的避险保值效力，凭据分娩筹划规划择机展开商品期货套期保值营业，以有用低重原原料市集代价震撼危急，保证公司主买卖务稳步兴盛。

　　监事会以为：公司及子公司展开商品期货套期保值营业，闭键是为了规避分娩筹划中国原料代价震撼危急，淘汰因原原料代价震撼形成的产物本钱震撼，担保产物本钱的相对安靖，低重对分娩筹划影响。公司订定了相应的营业解决轨造，修造健康了有用的审批法式和危急职掌编造，联系决议法式和审批流程适当联系司法原则的原则，不存正在损害公司及股东便宜的情景。

　　因而，监事会承诺公司及子公司展开往还担保金和权柄金上限不突出公民币1000万元，任一往还日持有的最高合约价钱不突出公民币1亿元的商品期货套期保值营业。

　　详细实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司闭于展开商品期货套期保值营业的布告》。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、正确性和完善性接受司法职守。

　　●被担保人名称及是否为上市公司联系人：被担保人山东博源缜密死板有限公司、金源（山东）新能源科技兴盛有限公司、聊都会博源节能科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、山东意吉希缜密创修有限公司、聊都会金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技兴盛有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名江南电竞，公司名称详细以实践注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准）均为公司全资或控股子公司。

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司及属员子公司2025年度拟为兼并报表规模内属员子公司供给合计不突出98,000万元公民币的担保额度及总金额不突出30,000万元公民币的营业履约类担保；基于自己融资等需求，以前年度签署的对表部第三方供给担保或反担保的担保总额为7,500.00万元，公司及子公司对表担保总额度为73,645.92万元，公司及子公司已实践为其供给的担保余额为23,500.00万元。

　　●出格危急提示：估计担保总额度为128,000万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为60.04%。同时，本次担保额度估计中的被担保人包括资产欠债率突出70%的控股子公司，敬请列位投资者闭怀危急。

　　公司及属员子公司2025年度拟向银行江南电竞、融资租赁公司等金融机构申请估计不突出17.73亿元公民币的归纳授信额度，授信营业品种蕴涵但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，刻期以实践缔结的合同为准。上述授信额度不等于公司实践融资金额，实践授信额度最终以金融机构末了审批的授信额度为准。正在授信刻期内，授信额度可轮回行使。

　　为提升公司决议结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司解决层审批授信额度内融资的联系事宜，并缔结联系司法文献。有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司及属员子公司2025年度拟为兼并报表规模内属员子公司（含新设立、收购的属员子公司）供给合计不突出98,000万元公民币（或等值表币）的担保额度（蕴涵原有担保展期或续保），担保规模蕴涵但不限于申请融资营业产生的融资类担保。

　　为确保属员子公司营业的顺手展开，公司拟供给总金额不突出30,000万元的履约类担保额度，为山东博源缜密死板有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准）与客户缔结的常日购销合同的产物出卖营业供给履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵普通担保、连带职守担保、典质、质押等。

　　上述供给担保事项的有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。琢磨到公司营业特色，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司解决层凭据实践需求，正在总担保额度内调剂行使兼并报表内属员子公司（蕴涵但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及畴昔新纳入兼并规模内的其他控股子公司）的估计担保额度，但资产欠债率70%以上的担保对象仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处取得调剂额度。为提升公司决议结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司解决层审批上述担保额度内的联系事宜，并缔结联系司法文献。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　筹划规模：普通项目：机床效力部件及附件创修；轴承、齿轮和传动部件创修；轴承、齿轮和传动部件出卖；风力发电机组及零部件出卖；汽车零部件及配件创修；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程死板及部件出卖；软件开垦；电动机创修；发电机及发电机组创修；合成原料创修（不含危殆化学品）；第一类医疗用具分娩；第一类医疗用具出卖；第二类医疗用具出卖；货色进出口。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）许可项目：第二类医疗用具分娩；第三类医疗用具分娩；第三类医疗用具筹划精密机械。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以联系部分准许文献大概可证件为准）

　　产权及职掌联系：公司直接持有山东博源缜密死板有限公司54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源缜密死板有限公司26.62%股权、通过子公司聊都会博源节能科技有限公司持有山东博源缜密死板有限公司0.91%股权，通过聊都会财路新旧动能转换股权投资基金联合企业(有限联合)持有山东博源缜密死板有限公司17.74%股权，公司合计持有山东博源缜密死板有限公司99.82%股权。

　　筹划规模：普通项目：新兴能源身手研发；新能源原动装备出卖；风力发电身手任事；节能解决任事；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行；新能源汽车换电方法出卖；汽车零部件及配件创修；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件出卖；死板装备出卖；轴承、齿轮和传动部件创修；轴承创修；轴承、齿轮和传动部件出卖；发电机及发电机组创修；发电机及发电机组出卖；通用装备创修（不含特种装备创修）。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）许可项目：进出口代办。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以联系部分准许文献大概可证件为准）

　　产权及职掌联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技兴盛有限公司100%股权。

　　筹划规模：普通项目：轴承创修；汽车零部件及配件创修；第一类医疗用具分娩；第一类医疗用具出卖；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行；第二类医疗用具出卖（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）许可项目：货色进出口；第二类医疗用具分娩；第三类医疗用具分娩；第三类医疗用具筹划（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以审批结果为准）

　　产权及职掌联系：公司直接持有聊都会博源节能科技有限公司62.07%股权，国开垦展基金有限公司持有的股权拥有“明股实债”本质，因而公司持有聊都会博源节能科技有限公司100%股权。

　　筹划规模：轴承配件、死板配件、汽车零部件、冲压件的研发、分娩、加工、出卖精密机械。货色或身手进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和身手进出口除表）。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动）

　　产权及职掌联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希缜密创修有限公司100%股权。

　　筹划规模：自营和代办百般商品和身手的进出口营业（国度节造公司筹划或禁止进出口的商品和身手除表）。机电装备、管道装备、化工产物及原料（危殆化学品、易燃易爆品、易造毒化学品除表）、造冷装备、供暖装备、阴谋机软硬件、电子产物（不含无线电发射装备）、兴办原料、金属原料（国度节造或禁止公司筹划的除表）、打扮原料、五金、土杂品的出卖；阴谋机软硬件开垦；商务音信商酌、企业解决商酌（不含期货、证券及联系营业商酌；不含金融营业商酌；不含消费储值卡等联系营业）。（上述筹划项目依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动）

　　室庐：山东省聊城经济身手开垦区蒋官屯街道庐山途西牡丹江途南通洋公司院内1号车间

　　筹划规模：普通项目：新兴能源身手研发；新能源原动装备出卖；电池创修；电池出卖；石墨及碳素成品创修；石墨及碳素成品出卖；石墨烯原料出卖；汽车零部件及配件创修；风力发电身手任事；节能解决任事；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）

　　产权及职掌联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远（山东）新能源科技兴盛有限公司70%股权。

　　筹划规模：普通项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件创修；电机创修；轴承、齿轮和传动部件创修；电机及其职掌体例研发；新原料身手研发；金属成品研发；塑料成品创修；有色金属锻造；汽车零配件零售；塑料成品出卖；新兴能源身手研发；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行；工程和身手筹议和试验兴盛；节能解决任事；电池零配件分娩；电池零配件出卖；试验机创修；通用装备创修（不含特种装备创修）；死板装备出卖；新能源原动装备出卖；身手执行任事；科技执行和使用任事（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）

　　产权及职掌联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权。

　　筹划规模：普通项目：新能源原动装备创修；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行；金属加工死板创修；轴承、齿轮和传动部件创修；死板零件、零部件加工；货色进出口；新兴能源身手研发；新能源汽车换电方法出卖；风力发电身手任事；通用装备创修（不含特种装备创修）；节能解决任事；汽车零部件及配件创修；汽车零部件研发；发电机及发电机组创修；死板装备出卖；死板装备研发；新原料身手研发；储能身手任事；石墨及碳素成品创修；电池零配件分娩；风力发电机组及零部件出卖；齿轮及齿轮减、变速箱创修；轴承创修；齿轮及齿轮减、变速箱出卖；发电机及发电机组出卖；轴承、齿轮和传动部件出卖；新能源原动装备出卖（除许可营业表，可自帮依法筹划司法原则非禁止或节造的项目）

　　产权及职掌联系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。

　　备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年创造，无2023年财政数据。

　　筹划规模：轴承依旧器及轴承联系零件、组件的研发创修和出卖；汽车缜密冲压件和组件的研发创修和出卖，汽车配件的分娩、采购和出卖；电机零件和组件的研发创修和出卖；氢能体例中心构造件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创修和出卖；注塑、铸铝零件的研发创修和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创修和出卖；身手任事、身手开垦、身手让与、身手商酌；自愿化开垦和出卖及任事；软件开垦和出卖及任事；企业解决商酌任事；自营和代办百般产物和身手的进出口营业。

　　筹划规模：新能源汽车电驱动体例联系零部件、组件的研发创修和出卖；电机零件和组件的研发创修和出卖；注塑、铸铝零件的研发创修和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创修和出卖；身手任事、身手开垦、身手让与、身手商酌；自愿化开垦和出卖及任事；软件开垦和出卖及任事；企业解决商酌任事；自营和代办百般产物和身手的进出口营业。

　　产权及职掌联系：公司通过金帝缜密科技香港有限公司持有MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.90%股权。

　　室庐：山东省聊都会高新区许营镇中华途东、松桂大街北山东博源缜密死板有限公司院内4号楼2层201室

　　筹划规模：普通项目：汽车零部件及配件创修；汽车零配件批发；合成原料创修（不含危殆化学品）；汽车零部件研发；音信身手商酌任事；新能源汽车整车出卖；身手任事、身手开垦、身手商酌、身手调换、身手让与、身手执行；工程和身手筹议和试验兴盛；太赫兹检测身手研发；境况回护专用装备创修；货色进出口；音信商酌任事（不含许可类音信商酌任事）；汽车零配件零售；软件开垦；专用化学产物创修（不含危殆化学品）；声响装备出卖；汽车打扮用品出卖；新原料身手执行任事；身手进出口；幼微型客车租赁筹划任事；机动车修茸和维持；新能源汽车电附件出卖；对表承包工程；死板装备研发。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划运动）许可项目：作战工程施工；道途货色运输（不含危殆货色）。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以联系部分准许文献大概可证件为准）

　　产权及职掌联系：公司通过山东博源缜密死板有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。

　　产权及职掌联系：公司通过金帝缜密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、筹划规模等音信以香港联系主管结构准许挂号为准。）

　　筹划规模：新能源汽车电驱动体例联系零部件、组件的研发创修和出卖；电机零件和组件的研发创修和出卖；注塑、铸铝零件的研发创修和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创修和出卖；身手任事、身手开垦江南电竞、身手让与、身手商酌；自愿化开垦和出卖及任事；软件开垦和出卖及任事；企业解决商酌任事；自营和代办百般产物和身手的进出口营业。

　　产权及职掌联系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。

　　本次担保事项为异日一年担保事项的估计产生额，公司将按摄影闭原则，正在上述担保事项实践产生后凭据实践处境实行音信披露责任。实践供给担保的金额、品种、刻期等条件、前提以实践缔结的合同为准。

　　鉴于上述联系融资、担保前提和细节尚待进一步疏通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司解决层承当融资、担保事项的详细施行，决计申请融资、担保的详细前提如合营金融机构、利率、刻期等并缔结联系同意和其他文献。

　　该担保估计及授权事项是为餍足公司及子公司筹划需求，管理公司及子公司筹划经过中的营业展开和资金需求，并贯串实践营业处境实行的额度估计，适当公司合座兴盛策略。本次估计担保事项的被担保人均为公司兼并报表规模内的主体，公司对其常日筹划运动危急及决议也许有用职掌，担保危急可控。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次聚会，聚会全票审议通过了《闭于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。

　　公司董事会以为：本次申请2025年度归纳融资额度及担保额度事项，充裕琢磨了公司及子公司常日筹划兴盛的实践需求，且被担保人均为公司兼并报表规模内各主体，被担保人经买卖绩安靖，资信情况优异，担保危急可控。上述事项适当《公执法》、《上海证券往还所股票上市准则》及《公司章程》等联系原则，决议法式合法、有用，不存正在损害公司及中幼股东的便宜。

　　截至布告披露日,公司及子公司对表担保总额为73,645.92万元，此中上市公司对控股子公司供给的担保总额为66,145.92万元，占公司比来一期经审计净资产比例永诀为34.55%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供给对表担保总额为7,500.00万元，闭键系公司及子公司基于自己融资等需求，委托表部法人或其他结构供给担保职守，并由公司及子公司为其或其指定的法人供给反担保，详细处境如下：

　　2016年3月14日，子公司聊都会博源节能科技有限公司与国开基金有限公司缔结《投资合同》（合同编号：0246），取得国开基金有限公司参加的拥有“明股实债”本质的出资款7,500.00万元，并凭据同意由聊城高新身手财富开垦区财务局睡觉聊都会财信投资有限公司（现改名为聊都会财信投资控股集团有限公司）举动担保方之一，向国开基金供给连带职守担保。同时，聊城高新身手财富开垦区财务局央求取得反担保，反担保采用向聊城高新身手财富开垦区解决委员会属员国有职掌主体山东九州国际高科兴盛有限公司（现改名为山东九州高科作战有限公司）形势完毕。2021年1月，公司与国开基金有限公司签署《担保合同》对上述主债权供给连带职守担保。截至布告披露日,上述主债权余额为5,500.00万元。

　　截至布告披露日,公司不存正在为控股股东和实践职掌人及其联系人供给担保的情景，公司无过期对表担保处境。除为公司及子公司以自己债务等为根源的担保供给反担保表，公司未对其他表部第三方供给担保。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、正确性和完善性接受司法职守。

　　●投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂命名，详细以实践注册挂号为准，以下简称“金帝德国”）

　　1、德国地域的司法原则、战略编造、贸易境况等与国内存正在较大区别，本次投资的规划和预测存正在不行准时促进和施行的危急。

　　2、金帝德国闭键缠绕公司主业实行研发和出卖事情，正在德国表地引进身手和出卖人才。如德国研发、出卖团队未能准期组修已毕或展开事情，能够会对研发过程和出卖预期形成影响。

　　3、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册处所、办公处所并缔结租赁同意，有能够会延期或调解本次对表投资。

　　为了作战欧洲地域确当地化任事汇集，辐射全欧洲的出卖江南电竞、任事产物研发，餍足公司拓展海表市集策略兴盛的需求，公司拟正在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资作战公司欧洲出卖研发核心。

　　金帝德国注册血本拟暂定为30万欧元，本次投资已毕后，公司全资子公司金帝缜密科技香港有限公司持有100%股权。金帝德国投资总额不突出1,500万元公民币（或其他等值表币）。详细投资金额以山东省兴盛和蜕变委员会立案为准。上述投资资金将用于该项目办公园地租赁用度、研发用度支付及出卖用度支付等。

　　凭据《公司章程》、《公司对表投资解决轨造》及联系司法原则的原则，本次投资事项曾经公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金泉源为公司自有资金或自筹资金，不涉及联系往还，也不组成《上市公司巨大资产重组解决主张》原则的巨大资产重组。

　　投资主体为金帝缜密科技香港有限公司，山东金帝缜密死板科技股份有限公司持有100%股权，根本处境如下：

　　筹划规模：轴承、轴承依旧架、轴承配件的研发和出卖；汽车零配件的研发和出卖；电机零件和组件的研发和出卖；注塑、铸铝零件的研发和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发和出卖；氢能源电堆体例、储能体例中心部件的研发和出卖；身手任事、身手开垦、身手让与、身手商酌；自愿化开垦和出卖及任事；软件开垦和出卖及任事；企业解决商酌任事；自营和代办百般产物和身手的进出口营业。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝缜密科技香港有限公司出资，持有标的公司100%股权。

　　上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹划规模等音信以德国当局联系主管结构准许挂号为准，认缴出资额将折算为德国承诺挂号的钱银类型予以最终确定。

　　设树德国子公司，将有帮于餍足客户供应链当地化央求，提升正在表地身手、产物、任事的相应速率，足够国际化人才储蓄和积攒海表创修经历，加强公司研发才略，提升公司研发程度，加快公司新产物研发速率，同时提升公司供应链国际化程度，加强公司品牌度和企业影响力，进一步提升公司的归纳竞赛才略，适当公司很久兴盛策略。

　　本次对表投资是基于公司兴盛策略的步骤，有帮于公司进一步擢升国际区域市集中心竞赛力，加快落实公司国际化策略，加强国际运营才略。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政情况和筹划收获不会形成巨大晦气影响江南电竞，不存正在损害公司及全盘股东便宜的情景。

　　本往还涉及境表投资，尚需取得联系当局监禁部分立案或审批。公司董事会授权公司筹划解决层凭据金帝德国投资进度及市集经济境况，正在本议案投资额度规模内调解、确定最终的投资计划。

　　1、德国地域的司法原则、战略编造、贸易境况等与国内存正在较大区别，本次投资的规划和预测存正在不行准时促进和施行的危急。

　　2、金帝德国闭键缠绕公司主业实行研发和出卖事情，正在德国表地引进身手和出卖人才。如德国研发、出卖团队未能准期组修已毕或展开事情，能够会对研发过程和出卖预期形成影响。

　　3、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册处所、办公处所并缔结租赁同意，有能够会延期或调解本次对表投资。

　　公司将延续闭怀本次对表投资的开展处境，并凭据联系原则实时实行音信披露责任，敬请广漠投资者留意投资危急。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、正确性和完善性接受司法职守。

　　●投资标的名称：迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准，以下简称“迈德香港”），迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以实践注册挂号为准，以下简称“迈德塞尔维亚”）。

　　●投资金额：迈德香港50,000港元，迈德塞尔维亚15,000万元公民币或其他等值表币。

　　1、本次对表投资设立境表子公司事项尚需取得境表里投资主管结构、商务主管部分等联系当局结构部分的立案或审批江南电竞，能否博得联系的立案或审批，以及最终博得立案或审批工夫存正在不确定性的危急。

　　2、塞尔维亚分娩基地的筹划，将受到战略变动、宏观经济、市集境况、文明境况及筹划解决等要素影响，能够会存正在必定的筹划危急和解决危急。公司将抉择国际经历足够的商酌任事企业实行合营，并抉择卓绝人才团队实行筹划解决，贯串实践处境，实时调解危急应对计谋，为公司营运及项目解决供给充裕的保证。

　　3、本次对表投资为新设子公司，尚未最终确认注册处所、办公处所并缔结租赁同意，有能够会延期或调解本次对表投资。

　　为了完竣落实公司国际化策略兴盛组织，加大市集辐射的深度和广度，同时为了进一步坚韧、擢升与欧洲地域汽车工业等行业客户的合营联系，山东金帝缜密死板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）拟通过全资子公司金帝缜密科技香港有限公司（以下简称“金帝香港”）与合营方德恩香港有限公司（以下简称“德恩香港”）正在香港合伙设立子公司迈德香港有限公司（以下简称“迈德香港”）、再由迈德香港正在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（以下简称“迈德塞尔维亚”）投资作战公司塞尔维亚分娩基地。

　　迈德香港注册血本拟定50,000港元，本次投资已毕后，金帝香港持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权。迈德香港投资金额为50,000港元或其他等值表币。详细投资金额以山东省兴盛和蜕变委员会立案为准。

　　迈德塞尔维亚注册血本拟定为5,000万第纳尔，本次投资已毕后，公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权，塞尔维亚分娩基地项目投资金额为15,000万元公民币或其他等值表币。详细投资金额以山东省兴盛和蜕变委员会立案为准。

　　凭据《公司章程》《公司对表投资解决轨造》及联系司法原则的原则，本次投资事项曾经公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金泉源为公司自有资金或自筹资金，不涉及联系往还，也不组成《上市公司巨大资产重组解决主张》原则的巨大资产重组。

　　本次对表投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港合伙创造迈德香港，此中金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权，合营方德恩香港根本处境如下：

　　零部件。德恩香港有限公司与公司不存正在联系联系，两边正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面彼此独立，不涉及联系往还。

　　2023年1月，公司的控股子公司山东博源缜密死板有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册创造迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注册血本4,000万元，此中：山东博源缜密死板有限公司认缴出资额3,680万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额320万元。2024年，公司子公司金帝缜密科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册创造MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.，注册血本：50,000比索，此中：金帝缜密科技香港有限公司认缴出资额45,000比索、德恩香港有限公司认缴出资额5,000比索。

　　金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权；迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权。

　　出资方法和股权构造：出资方法和股权构造：公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、筹划规模等音信以香港联系主管结构准许挂号为准。）

　　筹划规模：新能源汽车电驱动体例联系零部件、组件的研发创修和出卖；电机零件和组件的研发创修和出卖；注塑、铸铝零件的研发创修和出卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创修和出卖；身手任事、身手开垦、身手让与、身手商酌；自愿化开垦和出卖及任事；软件开垦和出卖及任事；企业解决商酌任事；自营和代办百般产物和身手的进出口营业。

　　注册血本为初始设立投资金额，异日公司将凭据市集处境追加投资，总投资金额不突出15,000万元公民币或其他等值表币。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹划规模等音信以塞尔维亚联系主管结构准许挂号为准，认缴出资额将折算为塞尔维亚承诺挂号的钱银类型予以最终确定。）

　　迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、解决层职员按表地原则央求修立并由公司委派。

　　迈德塞尔维亚缠绕新能源汽车电驱动体例零部件（包括但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、分娩、出卖营业为主。公司投资设立迈德塞尔维亚，有帮于更好的任事公司国际客户，有用低重产物的分娩和运输本钱，提升供货结果，拓展海表市集，适当公司很久兴盛策略。

　　本次对表投资是基于公司兴盛策略的步骤，能够进一步擢升公司的合座竞赛力，将有帮于提升公司内行业中的界限和职位，为公司可延续壮健兴盛供给撑持。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政情况和筹划收获不会形成巨大晦气影响，不存正在损害公司及全盘股东便宜的情景。

　　本次对表投资设立境表子公司事项尚需取得境表里投资主管结构、商务主管部分等联系当局结构部分的立案或审批，能否博得联系的立案或审批，以及最终博得立案或审批工夫存正在不确定性的危急。

　　塞尔维亚分娩基地的筹划，将受到战略变动、宏观经济、市集境况、文明境况及筹划解决等要素影响，能够会存正在必定的筹划危急和解决危急。公司将抉择国际经历足够的商酌任事企业实行合营，并抉择卓绝人才团队实行筹划解决，贯串实践处境，实时调解危急应对计谋，为公司营运及项目解决供给充裕的保证。

　　公司将延续闭怀本次对表投资的开展处境，并凭据联系原则实时实行音信披露责任，敬请广漠投资者留意投资危急。

　　山东金帝缜密死板科技股份有限公司闭于召开2024年第四次且自股东大会的闭照

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、正确性和完善性接受司法职守。

　　(三)投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和汇集投票相贯串的方法

　　采用上海证券往还所汇集投票体例，通过往还体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的往还工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号—典型运作》等相闭原则实行。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十一次聚会审议通过，联系布告已于2024年12月10日正在上海证券往还所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2024年第四次且自股东大会召开前，正在上海证券往还所网站（）披露《2024年第四次且自股东大会聚会原料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够上岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票精密机械。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下悉数股东账户所持雷同种别遍及股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例加入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其悉数股东账户下的雷同种别遍及股和雷同种类优先股均已永诀投出统一私见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其悉数股东账户下的雷同种别遍及股和雷同种类优先股的表决私见，永诀以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细处境详见下表），并能够以书面形势委托代办人出席聚会和参预表决。该代办人不必是公司股东。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代办人出席聚会和参预表决，该股东代办人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代办人应持有以下文献打点挂号：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他也许标明其身份的有用证件或声明原件、股票账户卡原件等持股声明；

　　2、天然人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股声明；

　　3、法人股东法定代表人/实行工作联合人：自己有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股声明；

　　4、法人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/实行工作联合人署名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股声明；

　　5、融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券联系证券公司出具的证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为私人的，还应持自己身份证或其他也许标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：整个原件均需一份复印件，公司股东或股东代办人能够直接到公司打点挂号，也能够通过信函、传真方法实行挂号，以信函、传真来到的工夫为准。股东或代办人正在参预现场聚会时需率领上述声明文献，公司不接纳电话方法打点挂号。

　　（二）挂号工夫：2024年12月24日（上午8:00-11:30，下昼14:00至17:00）。（三）挂号处所：山东省聊都会中华途与松桂大街交叉口立异高科财富园3号楼

　　1、参会职员须于聚会预订开首工夫之前打点完毕参会挂号手续，倡导参会职员起码提前半幼时来到聚会现场打点签到。

　　2、股东或代办人正在参预现场聚会时需率领上述声明文献原件。股东或代办人因未按央求率领有用证件或未能实时打点参会挂号手续而不行参预聚会或者不行实行投票表决的，完全后果由股东或代办人接受。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次且自股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“承诺”、“阻止”或“弃权”意向当抉择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的愿望实行表决。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请留意阅读司法声明，危急自大。山东金帝江南电竞细密板滞科技股份有限公司 第三届监事会第十一次聚会决策通告