（原题目：山东金帝精细机器科技股份有限公司第三届监事会第十一次集会决议通告）

　　山东金帝精细机器科技股份有限公司第三届监事会第十一次集会闭照于 2024年 12月 3日以通信式样向美满监事发出。集会于 2024年 12月 9日以现场式样正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办江南电竞，本次集会应出席集会监事 3人，本质出席集会监事 3人。

　　（一）审议通过《闭于公司 2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》 公司及部属子公司 2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不超出 17.73亿元黎民币的归纳授信额度，公司及部属子公司 2025年度拟为团结报表局限内部属子公司（含新设立、收购的部属子公司）供给合计不超出98,000万元黎民币（或等值表币）的担保额度（包罗原有担保展期或续保）；为确保部属子公司交易的就手发展，公司拟供给总金额不超出 30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精细机器有限公司江南电竞、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册备案为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册备案为准）与客户签定的普通购销合同的产物出卖交易供给履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂应用。监事会以为：公司申请归纳融资额度及担保额度是为餍足公司及子公司普通规划发达须要，担保危害正在公司的可控局限内，适当公司团体发达策略。本次授信及担保额度估计事项不存正在损害上市公司和股东、极端是中幼股东甜头的状况江南电竞。公司对上述议案的审议步调及表决结果合法有用。表决环境：答应 3票，回嘴 0票，弃权 0票。简直实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝精细机器科技股份有限公司闭于公司 2025年度申请归纳融资额度及担保额度的通告》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《闭于发展商品期货套期保值交易的议案》 为低浸临蓐规划干系原原料价值颠簸给公司带来的规划危害，维系公司经开事迹连接、安闲，拟愚弄期货东西的避险保值性能，依照临蓐规划筹划择机发展商品期货套期保值交易，以有用低浸原原料市集价值颠簸危害，保证公司主开交易稳步发达精密机械精密机械。监事会以为：公司及子公司发展商品期货套期保值交易，重倘使为了规避临蓐规划中国原料价值颠簸危害，省略因原原料价值颠簸形成的产物本钱颠簸，包管产物本钱的相对安闲，低浸对临蓐规划影响。公司拟订了相应的交易处分轨造，创造健康了有用的审批步调和危害局限体例，干系决定步调和审批流程适当干系公法律例的原则，不存正在损害公司及股东甜头的状况。所以，监事会答应公司及子公司发展生意包管金和权柄金上限不超出黎民币 1000万元，任一生意日持有的最高合约价格不超出黎民币 1亿元的商品期货套期保值交易。表决环境：答应 3票，回嘴 0票，弃权 0票。简直实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝精细机器科技股份有限公司闭于发展商品期货套期保值交易的通告》。

　　特此通告。山东金帝精细机器科技股份有限公司监事会2024年 12月 10日

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